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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 28 de Enero de 2009

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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MALAGUEÑO
Convoca a asamblea general ordinaria el 20/2/09, Mendoza esq. Peñeñori. Orden del Día: 1 Lectura del acta de la asamblea anterior. 2 Designación de dos socios para suscribir el acta. 3 Lectura de la memoria del ejercicio 2008. 4 Balance general de tesorería al 31/10/08 y cuadro de resultados con aprobación de la comisión revisora de cuentas y consejo de ciencias económicas de la provincia de Córdoba. 5 Elección parcial de autoridades, conforme a lo estipulado en el Art. 44 del estatuto a saber: un miembro presidente, dos miembros titulares de comisión directiva. Art. 44 del estatuto en vigencia. La Comisión Directiva.
3 días - 290 - 30/1/2009 - s/c ASOCIACIÓN MUTUAL DE
EMPLEADOS ESTATALES
"FELIPE VALLESE"
Convócase a Asamblea General Ordinaria el 26/3/09 a las 20 hs. General Paz N 81, 7 Piso, Oficina "9" de la ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1
Designación de 2 asambleístas para firmar acta en forma con presidente y secretario. II Consideración de memorias, balances, estados contables, anexos e informes de la junta fiscalizadora, por los ejercicios cerrados 31/12/07 y 31/12/08. III
Exposición de los motivos por los cuales se convoca fuera de término estatutario para tratar acerca del ejercicio económico del año 2007. IV Recepción de informes, tratamientos y resolución sobre todo lo relacionado a la normalización de las situaciones centrales de los inmuebles de barrio Parque La Vega III y en especial acerca de las unidades normalizadas durante los dos últimos ejercicios contables.
Acta N 144, de fecha 23 de enero de 2009. El Secretario.
3 días - 287 - 30/1/2009 - s/c
SOCIEDADES
COMERCIALES
CARBOSS S.A.
Constitución de sociedad
Fecha: Acta Constitutiva: 01/04/2008.
Socios. Pedro Sebastián Bossa DNI Nº 28.103.564, nacido el 4 de abril de 1980, soltero, argentino, de profesión Técnico Químico y Analista en Relaciones Públicas e Institucionales, domiciliado en Lavalle 73 de la ciudad de Río Tercero. Provincia de Córdoba; María Florencia Bossa DNI Nº 26.723.110, nacida el 23 de agosto de 1978, soltera, argentina, de profesión Licenciada en Administración de Empresas, domiciliada en Lavalle 73 de la ciudad de Río Tercero Provincia de Córdoba. Denominación:
Carboss S.A. Sede y Domicilio: Lavalle 73 de la ciudad de Río Tercero. Provincia de Córdoba República Plazo: 99 años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: a Fraccionamiento y comercialización al por menor y al por mayor de productos químicos y artículos de limpieza, asesoramiento técnico y capacitación en el uso de los mismos; b Servicios de transporte de carga; c Montajes industriales; d construcción de Obras Civiles. Capital: Pesos doce mil $ 12.000,00
representado por ciento veinte acciones ordinarias 120, nominativas no endosables, de la Clase "A" con derecho a cinco votos por acción, de pesos Cien $ 100,00 valor nominal cada una, que se suscriben e integran conforme al siguiente detalle: a Pedro Sebastián Bossa suscribe sesenta acciones ordinarias 60, nominativas no endosables, de la Clase "A" con derecho a cinco votos por acción, de pesos Cien $ 100,00 valor nominal cada una, por un total de pesos seis mil $ 6.000 b María Florencia Bossa, suscribe sesenta acciones ordinarias 60, nominativas no endosables, de la Clase "A"
con derecho a cinco votos por acción, de pesos Cien $ 100,00 valor nominal cada una, por un total de pesos seis mil $ 6.000.
Administración: La Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de tres, electos por el término de dos ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de suplentes, por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su elección. Designación de Autoridades:
Presidente del Directorio: Pedro Sebastián Bossa DNI Nº28.103.564.Directora Suplente
AÑO XCVII - TOMO DXXVIII - Nº CORDOBA, R.A MIERCOLES

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28 DE ENERO DE 2009

www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar María Florencia Bossa, DNI Nº 26.723.110.
Representación legal y uso de firma social:
La representación de la Sociedad, incluso el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular, elegido por la asamblea ordinaria por el término de dos ejercicios. Dicha asamblea también debe elegir un Síndico Suplente por el mismo plazo, que reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. Se resuelve prescindir de la Sindicatura Cierre del Ejercicio Social: 31 de marzo de cada año.
Nº 32597 - $ 163.
LEANDRO QUINZAÑOS E HIJOS SRL
VILLA DOLORES
Constitucion de sociedad El Sr. Juez de 1 Inst. C.C. y C. de 2 Nom.
de Villa Dolores, Secretaría Nº 4 Dr. Gutiérrez hace saber que en autos caratulados "Leandro Quinzaños e Hijos SRL s/Inscripción de Prórroga Social" la razón social Leandro Quinzaños e Hijos SRL constituida mediante escritura pública Nº 40 de fecha 8/3/1944, con domicilio social en Belgrano Nº 301, Villa Dolores, conformada por un capital de 1200
cuotas partes a razón de pesos cincuenta, moneda nacional cada cuota, las que están distribuidas entre los socios Leoncio Quinzaños DNI Nº 6.689.685, argentino, de 67 años de edad, casado, comerciante, María Dolores Guadalupe Bertolini DNI Nº 6.365.493, de 58 años de edad, casada, argentina, comerciante, María Dolores Quinzaños DNI
Nº 26.567.350, argentina, soltera, de 30 años de edad, comerciante y María Guadalupe Quinzaños DNI Nº 28.836.750, argentina, soltera, de 27 años de edad, comerciante, todos los socios domiciliados en calle General Paz Nº 318, Villa Dolores RPC Protocolo de Contratos y Disoluciones Matrícula 8830
B 2006 con un plazo de duración de 20 años cuyo vencimiento opera el día 31/12/2008
RPC Protocolo de Contratos y disoluciones 0049 Fº 0175 - Tomo 1 Año 1989 siendo su objeto social la explotación de negocios de estación de servicios para automóviles, lavado y engrase de vehículos en general, venta de lubricantes, taller mecánico, venta de repuestos y accesorios para automóviles y toda otra actividad anexa y afin a lo señalado, siendo su administrador y representante legal por tiempo ilimitado el socio gerente administrador el Sr. Leoncio Quinzaños con facultades para sustituir el mandato en la socia María Dolores Guadalupe Bertolini, con
cierre de ejercicio los días 30/6 de cada año, han solicitado la inscripción de lo dispuesto por unanimidad mediante Acta Nº 24 de fecha 19/9/2008 la Prórroga del contrato social originario y sus modificatorias contenidas en las actas cumplimentadas en el libro respectivo desde la 1 a la 23 por un plazo de cincuenta años, que comenzará a regir a partir del 31 de diciembre de 2008. Villa Dolores, 18/12/2008.
Nº 32986 - $ 115
LO-MAR SOCIEDAD ANÓNIMA
Por asamblea ordinaria - extraordinaria del 22/8/2008 que ratifica y rectifica asamblea ordinaria y extraordinaria del 3/8/2007 se resolvió: 1 Aprobar un texto ordenado reformado parcialmente el estatuto. Capital:
$ 870.000 representado por 870.000 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A" de un voto por acción, de pesos uno $ 1 de valor nominal cada una.
Administración: a cargo de un directorio compuesto del número de miembros titulares entre un mínimo de tres 3 y un máximo de nueve 9. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número al de directores titulares electos. Los directores tienen mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Representación legal de la sociedad: será ejercida por el presidente y en caso de ausencia o impedimento de este el reemplazo será en forma conjunta por dos directores titulares, quienes quedan legalmente autorizados para firmar las escrituras y todos los documentos e instrumentos públicos y/o privados que emanen de la sociedad o sean extendidos a favor de la misma. En ausencia o impedimento de cualquiera de los directores y sin que requiera justificar este hecho ante terceros, será sustituido con idénticas atribuciones y deberes por el restante director y a falta de este por un director suplente, si hubiese designados, por su orden de elección. Sin perjuicio de ello el directorio podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y atribuciones que se les confiera en el mandato que se les otorgue. Cuando la designación de los gerentes para funciones técnicas relacionadas directamente con la dirección y administración recaiga en alguno o algunos de los miembros del directorio, éste podrá fijarle sus horarios con cargo a gastos generales del ejercicio en que se devenguen y siempre adreferendum de la Asamblea Ordinaria de accionistas y conforme a lo prescripto en el artículo 261 de la Ley 19.550. Fiscalización