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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 14 de Enero de 2009

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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN REUMATOLÓGICA DE
CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3 de marzo del año 2009 a las 20 hs. en su sede social de la ciudad de Córdoba. Ambrosio Olmos 820
Nueva Córdoba. Orden del Día: 1 Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los Estados Contables e informe del Auditor por el ejercicio finalizado el 31/12/2007 y Memoria ejercicio cierre 31/12/
2007. 3 Informe del órgano de Fiscalización por el ejercicio finalizado el 31/12/2007. 4
Consideración de los Estados Contables e Informe del Auditor por el ejercicio finalizado el 31/12/2008 y Memoria ejercicio cierre 31/12/
2008. 5 Informe del Organo de Fiscalización por el ejercicio finalizado el 31/12/2008. 6
Informe de las causales por la no realización en término de la asamblea del ejercicio 2007. 7
Elección de autoridades. La Secretaria.
3 días - 111 - 16/1/2009 - $ 47.CÁMARA ARGENTINA DE
TRANSPORTISTAS DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA

Acta N 564 - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. En uso de las atribuciones que le confiere el Estatuto Social en los arts. 20 inc. f y 25, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de Pinar SACIAI y S, para el 24
de Enero de 2009, a las 20 hs. en Manuel Pargas N 3520, Barrio Residencial Vélez Sarsfield, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos 2 asambleístas para suscribir el acta asamblea. 2 Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado Flujo Efectivo correspondiente al trigésimo ejercicio económico cerrado el 31 de Agosto de 2008. 3 Consideración proyecto absorción de pérdidas. 4 Consideración remuneración directores. 5 Renovación total de los miembros del Directorio, titulares y suplentes por finalización de sus mandatos. 6
Consideración convocatoria fuera de término.
Villa del Rosario, Enero 2009.
5 días - 118 - 20/1/2009 - $ 120.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
NODOSUD S.A.
JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29
de enero del año 2009 a las 14 horas, en su sede social de la ciudad de Córdoba, Orden del Día: 1
Lectura del acta anterior. 2 Memoria anual 2005
y Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos todos por el ejercicio finalizado el 31/
12/2005. 3 Informe de Fiscalización emitidos por el fiscalizador de la Fundación por el ejercicio finalizado el 31/12/2005. 4 Memoria anual 2006.
5 Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos todos por el ejercicio finalizado el 31/
12/2006. 6 Informe de Fiscalización emitidos por el fiscalizador de la Fundación por el ejercicio finalizado el 31/12/2006. 7 Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos todos por el ejercicio finalizado el 31/12/2007. 8 Informe de Fiscalización emitidos por el fiscalizador de la Fundación por el ejercicio finalizado el 31/12/
2007. 9 Cambio de Domicilio. 10 Elección de autoridades.
3 días - 112 - 16/1/2009 - $ 93.PINAR SACIAI y S

Asamblea Ordinaria - Extraordinaria Rectificativa - Ratificativa Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Rectificativa - Ratificativa N 8, del día veintisiete 27 del mes de agosto de dos mil ocho, celebrada en la localidad de Justiniano Posse, provincia de Córdoba, en sede legal, sita en calle 9 de Julio N 681 de la citada localidad y que revistió el carácter de unánime, se resolvió lo siguiente: 1 Designación de dos 2
accionistas para suscribir Acta de Asamblea.
Fueron designados los señores Emilio Manuel Faye y Osvaldo Antonio Schiavetti, para suscribir Acta de Asamblea. 2 Rectificación de la representación ejercida por el señor Osvaldo Daniel Cacciamani, en las asambleas N 1, de fecha 25/6/2005; N 2 de fecha 25/4/2006; N
3, de fecha 25/4/2006 y N 4, de fecha 15/9/
2006; por ser la misma convencional y quedar su situación atrapada por la restricción y prohibición prevista en el artículo 239 de la Ley 19.550. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que en virtud de la carta documento, de fecha 29 de abril de 2008, remitida por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, donde se comunica que la representación ejercida en las asambleas
AÑO XCVII - TOMO DXXVIII - Nº CORDOBA, R.A MIERCOLES

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14 DE ENERO DE 2009

www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar N 1 de fecha 25/06/2005; N 2, de fecha 25/04/
2006; N 3, de fecha 25/04/2006 y N 4 de fecha 15/09/2006, por el señor Osvaldo Daniel Cacciamani respecto a la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de Monte Buey Ltda., queda atrapada en la restricción y prohibición prevista en el artículo 239 de la Ley 19.550, por lo que se debe rectificar dicha representación. Para ello se propone designar al señor Roberto Antonio González del Río, D.N.I. 6.997.510, como representantes de la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de Monte Buey Ltda., en lo que respecta a las asambleas N 1, de fecha 25/06/
2005; N 2 de fecha 25/04/2006; N 3 de fecha 25/04/2006 y N 4, de fecha 15/09/2006. Los accionistas por unanimidad expresan su conformidad, aprobando la designación del señor Roberto Antonio González del Río como representante de la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de Monte Buey Ltda., en lo que respecta a las asambleas N 1
de fecha 25/06/2005; N 2, de fecha 25/04/2006;
N 3 de fecha 25/04/2006 y N 4 de fecha 15/
09/2006. Los accionistas por unanimidad expresan su conformidad, aprobando la designación del señor Roberto Antonio González del Río como representante de la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de Monte Buey Ltda., en los respecta a las asambleas N 1 de fecha 25/06/2005; N 2, de fecha 25/04/2006; N 3 de fecha 25/04/2006
y N 4 de fecha 15/09/2006. 3 Ratificación de lo resuelto en las siguientes asambleas:
Asamblea General Ordinaria N 1 de fecha 25/
06/2005 que revistió el carácter de unánime y donde se resolvió lo siguiente: 1 Motivo de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria: El presidente Cr. Walter Gaido toma la palabra para explicar que por los graves problemas de salud padecido y posterior fallecimiento del señor Eduardo José Vigna, ex presidente de Nodosud S.A., se vio afectado el desenvolvimiento normal de la empresa, por lo que se postergó la fecha de realización de la presente Asamblea. Los presentes comprende dicha situación, dando por aprobado el presente punto. 2 Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio N 1, iniciado el 1 de Enero de 2004 y finalizado el 31 de Diciembre de 2004. Se hace moción de que se den por leídos y aprobados dichos documentos, en razón que los mismos son de conocimiento de los accionistas y que se formula su trascripción en acta, por encontrarse insertos en el libro de Inventario y Balances.
Los accionistas apoyan la moción; puesto a votación, se aprueba por unanimidad de votos presentes. 3 Designación de 2 asambleístas para suscribir el Acta de Asamblea: Son designados
los señores Carlos Bellettini y Luis Domingo Gambarotto para suscribir dicha Acta de Asamblea. 4 Consideración de los resultados de ejercicio: -Puesto a consideración de la Asamblea, se aprueba por unanimidad de votos presentes la absorción del quebrando del presente ejercicio. 5 Autorización para participar en la sociedad denominada Redcotel S.A. Esta empresa tendrá como objeto social ser operados de servicios de telecomunicaciones. Se pasa la consideración del tema, con ese fin se comenta que, por iniciativa del Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comunicaciones, juntamente a las Federaciones Telefónicas y la Alianza Cooperativa Internacional, se conformó una empresa nacional de telecomunicaciones denominada Comarcoop, cuyo objetivo es prestar servicios telefónicos, principalmente el de telefonía móvil a través de una red interconectada en todo el territorio nacional. El gobierno otorgará a Comarcoop el espectro radiotelefónico que Telefónicas Móviles debe reintegrar el Estado, por la fusión de Unifón y Movicom en Movistar. Este espectro es la frecuencia necesaria para brindar telefonía celular. Comarcoop estará integrada accionariamente de la siguiente manera: 35%
Fecotel, 35% Fecosur y el 30% restante por una nueva sociedad denominada Redcotel S.A.;
conformada por Cooperativas telefónicas que no estén adheridas a las federaciones mencionadas, y por operadores independientes.
El capital social que aporta Redcotel S.A.
asciende a la suma de $ 20.000.- y en esta sociedad participa Nodosud S.A. con un 2.50
% de capital accionario, es decir con la suma de $ 500.- Considerando la importancia del emprendimiento, y por la proyección futura de este servicio, se resuelve por unanimidad autorizar la participación en Redcotel Sociedad Anónima; Asamblea General Ordinaria N 2, de fecha 25/4/2006, que revistió el carácter de unánime y donde se resolvió lo siguiente: 1
Consideración documentos artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio N 2, iniciado el 1 de Enero de 2005 y finalizado el 31 de Diciembre de 2005. Se hace moción de que se den por leídos y aprobados dichos documentos, en razón que los mismos son de conocimiento de los accionistas y que se formula su trascripción en acta, por encontrarse insertos en el libro de Inventario y Balances.
Los accionistas apoyan la moción; puesto a votación, se aprueba por unanimidad de votos presentes. 2 Consideración de los resultados y distribución de utilidades del ejercicio. Se aprueba por unanimidad de votos presentes, lo propuesto por el Directorio en la Memoria, estableciendo la siguiente distribución de