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BONAVISTA SAN SALVADOR, S. A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el próximo día 28 de mayo de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración, durante el citado ejercicio. Informe sobre el estado de tramitación del planeamiento urbanístico que afecta a los inmuebles propiedad de la compañía. Informe de situación de los acuerdos de compraventa de inmuebles.Cuarto.-Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.Quinto.-Renovación o reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la compañía.Sexto.-Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas del acuerdo a que se refiere el punto cuarto del orden del día, referente al cambio de domicilio social y del informe de los administradores sobre dicha propuesta de acuerdo, así como su derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
El Vendrell, 17 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Carlos Ferrer Rovira.-22.586.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 79 del Jueves 24 de Abril de 2008. .