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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca Junta general de accionistas a celebrarse el día 28 de mayo de 2008, en el domicilio social a las 13,00 horas en primera convocatoria, y el día 29 de mayo de 2008, en el mismo lugar a las 13,30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007.Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el consejo de administración durante el ejercicio de 2007.Tercero.-Sustitución de sociedad gestora.Cuarto.-Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.Sexto.-Reelección o nombramiento de Consejeros de la sociedad.Séptimo.-Delegación de facultades.Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.Noveno.-Ruegos y preguntas.Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión, del informe de auditoría y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de sociedades anónimas.

Asimismo tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 11 de abril de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.-20.925.

Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 79 del Jueves 24 de Abril de 2008. .

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