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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Lola Membrives, 2, 3.º D, 28019 Madrid, el día 29 de junio de 2005, a las 19.30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2005 en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los estatutos de la sociedad.Segundo.-Ampliación del objeto social y modificación del artículo 3 de los estatutos de la sociedad.Tercero.-Remuneración del Administrador y modificación del artículo 22 de los estatutos de la sociedad.Cuarto.-Transformación, de la forma jurídica de la sociedad, de sociedad anónima a sociedad limitada.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Boadilla del Monte, 10 de junio de 2005.-El Administrador, Juan Alberto Torroba Lallana.-33.906.