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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Lola Membrives, 2, 3.º-D, 28019 Madrid, el día 29 de junio de 2005, a las 17.30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2005 en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004.Segundo.-Redacción y aprobación de la Memoria y el informe de gestión del ejercicio 2004.Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas, según lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 13 de los Estatutos, que podrán hacerse representar por escrito en la Junta por otra persona, aunque no sea accionista.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, tal y como disponen los artículos 112 y 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, estarán a disposición de los accionistas, en horas de oficina, en el domicilio arriba indicado, pudiendo éstos instar su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Boadilla del Monte, 10 de junio de 2005.-El Administrador, Juan Alberto Torroba Lallana.-33.905.