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MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A. CONVOCATORIA - 03/12/2013
Ver expediente relacionado a este edicto
Convocase a los señores Accionistas de Miralejos S.A.C.I.F.I. y A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de diciembre de 2013, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Av. Presidente Roque Saenz Peña 1219 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
a) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
b) Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
c) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación requerida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al 42º ejercicio comercial, cerrado el 30 de junio de 2013, y tratamiento de las gestiones del Directorio y Síndico.
d) Remuneración Directores y Síndico.
Eventualmente exceso sobre el límite del art.261 de la ley 19.550.
e) Distribución de utilidades.
f) Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
g) Modificación artículo 4 del Estatuto Social, adecuación del mismo al nuevo capital social.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la sede social de la empresa sita en Av. Presidente Roque Saenz Peña 1219 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 12:00 a 17:00 hs., hasta el día 16 de diciembre de 2013 inclusive, para lo cual queda abierto el Libro Social respectivo.
Mario Alberto Gomez, Presidente, designado según Acta de Asamblea de fecha 25/10/2012. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 25/10/2012. Presidente ‑ Mario Alberto Gomez e. 03/12/2013 Nº 99183/13 v. 09/12/2013
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 3 de Diciembre de 2013
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