LEIKE S.A. - 03/12/2013

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 23 de Diciembre de 2013 a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs., en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la Avda. Asamblea 673, de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Razones por las cuales la presente asamblea se celebra vencido el plazo legal.

3º) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1º Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 31.12.2012.

4º) Destino de los resultados del Ejercicio Social finalizado con fecha 31.12.2012.

5º) Consideración de la gestión del Directorio en el Ejercicio Social finalizado el 31.12.2012.

6º) Retribución del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 Ley 19550.

7º) Consideración de los Sueldos a los Directores en exceso del límite del 25% ante la distribución de la totalidad de las ganancias.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS NUEVAS

8º) Designación del número de miembros del Directorio.

Elección de Directores Titulares y Suplentes.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de cursar el aviso de asistencia a la Asamblea en los términos del art. 238 de la Ley 19550 personalmente o mediante notificación fehaciente hasta el día 14 de Diciembre de 2013 en el horario de 10 a 12 hs. en la sede social sita en la Avda Asamblea 673 de la Capital Federal.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 37 de fecha 28/09/2011. Presidente ‑ Rafael B. Kaminsky e. 03/12/2013 Nº 98379/13 v. 09/12/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 3 de Diciembre de 2013

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