VERONESI S.A. - 22/10/2013

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de VERONESI SA a la Asamblea General Ordinaria para el 08 de Noviembre de 2013 a las 16:00 hs en primera convocatoria y a las 17:00 hs en segunda convocatoria a realizarse en el domicilio de calle Lavalle Nº 1394 7º Piso de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Tratamiento y aprobación de los Estados Contables Cuadros Anexos e informes de Auditoria (documentación referida en el art 234 inc 1 de la ley 19550 y su modificatoria) por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2013.

3º) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Martín Nelio Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2013.

4º) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Javier Domingo Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2013.

5º) Aprobación de la gestión de la actuación del Director José María Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2013.

6º) Destino del resultado del ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2013.

7º) Elección de tres (3) Directores titulares y un (1) suplente por finalización de mandato y por el término de tres (3) ejercicios.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia a la sede social en sita en calle Sarmiento 938 piso 3º Departamento C ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 14 hs. Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro 44 de fecha 20/12/2010. Presidente ‑ Martin Nelio Veronesi e. 22/10/2013 Nº 83896/13 v. 28/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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