NUEVO CONTINENTE S.A. - 22/10/2013

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de noviembre de 2013, a las 11:00 horas, en Av. Paseo Colón 439, 5º piso frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y del Otro Resultado Integral del Ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2013. Destino del saldo de resultados no asignados.

Tratamiento y cumplimiento de la Resolución Nº 593 de la CNV. Tratamiento y reasignación de resultados no asignados por aplicación de NIIF por primera vez, en función de la Resolución Nº 609 de la CNV, para la creación de una reserva especial en el Patrimonio.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 385.184 y a la Comisión Fiscalizadora por $ 18.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2013.

4º) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.

Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

5º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº 19.550.

7º) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2012/2013. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2014 y determinación de su remuneración.

Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto

2º) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Paseo Colón 439 – 5º piso –frente ‑ Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que el Registro de Acciones Escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escritúrales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 19 de noviembre de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17,30 horas.

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y ACTA DE DIRECTORIO Nº 145 de fecha 27/11/2012. Presidente ‑ Ignacio Mascarenhas e. 22/10/2013 Nº 83772/13 v. 28/10/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 22 de Octubre de 2013

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