ISLA EL DURAZNO S.A. - 14/12/2009

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CONVOCATORIA Convoca a Asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el 29/12/2009, a las 15 hs. en Av. Callao 25, 3er. piso “F” de la C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2º) Explicación de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal correspondiente;

3º) Consideración de la Memoria, Balances e Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de Marzo de 2008 y 31 de Marzo de 2009;

4º) Elección de síndicos titular y suplente;

5º) Aprobación de la gestión del Directorio,

6º) Informe sobre el resultado de la producción forestal y análisis de la nueva propuesta de comercialización de la producción

7º) Ratificación de los montos devengados en concepto de expensas.

El Directorio.

La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará, en su caso, el mismo día, a las 16 hs. Los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación, para que se los inscriba en el libro de asistencia.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13º del Estatuto, los accionistas que se encuentren en mora respecto de su obligación de contribuir al pago de los gastos comunes no podrán participar en las asambleas ni votar.

Designado en Acta de Asamblea nro. 4 y Acta de Directorio Nro. 18, ambas del 11/07/2007. Presidente – Carlos Varone Certificación emitida por: Marcos Rospide.

Nº Registro: 45, Partido de San Isidro.

Fecha: 03/12/2009. Nº Acta: 316. Nº Libro: 22. e. 10/12/2009 Nº 116917/09 v. 16/12/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 14 de Diciembre de 2009

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