INVERMED AUSTRAL S.A. - 14/12/2009

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de diciembre de 2009, en Lima 711 Piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 10:00 y 11:00 horas respectivamente, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2009.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

4º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2009 y su retribución de acuerdo con el Art. 261 de la Ley Nº 19.550.

5º) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años. Pedro Mazzoleni, Presidente Designado por Acta de Asamblea del 23/01/2007. Presidente – Pedro Mazzoleni Certificación emitida por: María Daniela Chaves.

Nº Registro: 117. Fecha: 01/12/2009. e. 10/12/2009 Nº 116945/09 v. 16/12/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 14 de Diciembre de 2009

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