NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.y F. CONVOCATORIA - 07/04/2006

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A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la cual se llevará a cabo el día 28 de abril de 2006, a las 14 horas, fuera de la sede social, en la calle Bouchard 557, piso 11º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

3º) Destino del resultado del ejercicio y del saldo de la cuenta‘Resultados no Asignados’.

4º) Consideración y eventual desafectación parcial de la reserva voluntaria.

5º) Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico.

6º) Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.

7º) Remuneración del síndico titular y suplente.

8º) Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2005.

9º) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.

10) Elección de SíndicoTitular y Síndico Suplente.

11) Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2006 y determinación de su remuneración.

El Directorio.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2006 NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle Cerrito 268, Ciudad de Buenos Aires, de 9 a 14 horas y hasta el 25 de abril de 2006 inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., calle Florida 229, 7º piso (Departamento de Títulos), Ciudad de Buenos Aires (en el caso de acciones depositadas en el Agente de Registro), o por Caja de Valores S.A. (en el caso de tener sus acciones depositadas bajo el régimen de depósito colectivo, a cuyo fin deberán solicitar el mismo a través de su depositante). A tal fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.

Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio Nº 794 del 16/01/2006. Facultado a estos efectos por Acta de Directorio Nº 796del22/03/2006deNoblezaPiccardoS.A.I.C.yF. Máximo Jonas Certificación emitida por: Mario A. Guyot Ferrari.

Nº Registro:114.Nº Matrícula:1295.Fecha:31/3/06. Nº Acta: 031. Libro Nº: 047. e.04/04/2006 Nº 3712 v.10/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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