NAVIERASURPETROLERASA CONVOCATORIA - 07/04/2006

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Se convoca a los Sres.Accionistas de NAVIERA SUR PETROLERA S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril del 2006, a las 15,00 horas en el domicilio social de la calle Rivadavia nro. 869 piso 2do. Capital Federal, en primera convocatoria, en caso de no reunirse el quórum necesario se convoca a Asamblea en segunda convocatoria, para el 27 de abril de 2006 a las 19,00 horas en el domicilio societario para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

2º) Remuneración del Directorio.

3º) Remuneración del Síndico.

4º) Consideración de la gestión de los Directores y del SíndicoTitular.

5º) Elección del Directorio de conformidad a lo establecido en el artículo décimo del Estatuto Social.

6º) Designación del SíndicoTitular y Suplente de conformidad a lo establecido en el artículo decimotercero del Estatuto Social.

7º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Presidente designado por Acta de fecha 17/08/05. Presidente - Alberto J.Virasoro Certificación emitida por: Elba N. Fernández.

Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha: 29/3/2006. Nº Acta: 174. Libro Nº: 46. e.04/04/2006 Nº 15.080 v.10/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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