Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 26/7/2023 - Anuncios y Avisos Legales
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 141
Miércoles 26 de julio de 2023
Pág. 6047
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5002
ASTILLEROS CANARIOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de ASTILLEROS CANARIOS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 28 de agosto de 2023, a las 13:00 horas, en el domicilio social sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29
de agosto de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2022.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación de las operaciones de reparto de dividendos realizadas durante el ejercicio 2022 y el ejercicio en curso.
Segundo.- Determinación, aprobación y/o ratificación, en su caso, de la política de retribución del órgano de administración de la Sociedad.
Tercero.- Operaciones vinculadas, autocontratación y conflicto de interés;
autorizaciones y dispensas, en su caso.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de 2023.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Dña. María Beatriz Ruiz Toscano.
ID: A230028994-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-5002
Verificable en https www.boe.es
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación en la Junta General de Accionistas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
