Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 1/7/2024 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 125
Lunes 1 de julio de 2024
Pág. 4978
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3995
AGROARO, S.A.
Se convoca a los accionistas de la sociedad AGROARO, S.A. a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en 47001-Valladolid, calle Duque de la Victoria nº 13 - 4B, el próximo día 5 de agosto de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria; y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Cuentas del Ejercicio Social cerrado a 30 de septiembre de 2022.
i Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2022, así como la aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad.
ii Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en referido ejercicio.
Segundo.- Cuentas del Ejercicio Social cerrado a 30 de septiembre de 2023.
i Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2023, así como la aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad.
ii Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en referido ejercicio.
Tercero.- Redacción y Aprobación del Acta de la Junta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
"Art. 18.- La Junta General será convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la Sociedad, mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Cuando la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se realizará mediante comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En su defecto se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
La convocatoria expresará el nombre de la Sociedad, los asuntos a tratar, el día, hora y lugar para la reunión, así como el de las personas que realicen la
cve: BORME-C-2024-3995
Verificable en https www.boe.es
Primero.- Cambio en la forma de convocatoria de las Juntas Generales. En lo sucesivo se propone sean mediante publicación en la página web de la sociedad y en su defecto mediante comunicación individual y escrita dirigida a los socios; y la siguiente modificación del art. 18 de los Estatuatos Sociales para el que se propone la siguiente redacción:
