Boletín Oficial de la República Argentina del 10/06/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.438 - Segunda Sección
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Viernes 7 de junio de 2024
su destino. 5 Aumento del capital social a la suma de $2.400.000. Delegación en el Consejo de Administración de la emisión de acciones Clase A y Clase B. Reforma del artículo 16 del Estatuto Social. 6 Consideración de la gestión y honorarios del Consejo de Administración durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.
7 Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 8 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9 Autorizaciones.
NOTA: i A fin de poder participar en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas con 3 días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas, en San Martin 140, piso 2, C.A.B.A., o a través de comunicación cursada al correo electrónico administracion@alianzasgr.com.ar, y se deberá proporcionar un correo electrónico para la recepción de todo tipo de notificaciones relacionadas con la Asamblea ii Se recuerda a los Srs. Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 41 del Estatuto.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 17/11/2023 CARLOS MARCELO VILLEGAS Presidente e. 03/06/2024 N34461/24 v. 07/06/2024
ANDARALS.A.
30-58022517-5. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 28 de junio de 2024
a las 9 horas, en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Luis Sáenz Peña 250, piso 4º, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea. 2 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado 30/11/2023. 3 Elección de miembros del directorio para cubrir los cargos de presidente y vicepresidente por vencer los mandatos actuales. 4 Elección de Sindico Titular y Suplente, atento el vencimiento de los mandatos actuales. 5 Autorizaciones. Notas: los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando correo electrónico a lbalmaceda@cevt.com.ar.
Designado según instrumento privado acta 46 de fecha 18/3/2022 roberto federico bonadeo - Presidente
e. 03/06/2024 N34454/24 v. 07/06/2024
ASESORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEGRUAS YSERVICIOS INDUSTRIALESS.A.
CUIT 30-70874000-0. Por acta de directorio del 27/5/24, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 24/06/2024 a las 16 hs en primera convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria en la sede social de Av Martín García 746, 2º piso Dpto A CABA, para de tratar el siguiente orden del día: a Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Cuadros, Anexos y Notas del Ejercicio cerrado el 31 de enero de 2024. b Consideración del Resultado del Ejercicio. c Aprobación de la gestión del Directorio. d Consideración de las remuneraciones de directores. e Elección de dos accionistas para firmar el acta.
DESIGNADA POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE FECHA 9/10/2021
MARIA CRISTINA ARTIGAS - Presidente
e. 03/06/2024 N34739/24 v. 07/06/2024
BERNASIES.A. COMERCIAL AGROPECUARIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA YFINANCIERA
CUIT: 30-61672309-6 Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24
de junio de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y la segunda convocatoria a las 11:00 horas, en forma presencial a realizarse en la sede social sita en Sarmiento 1113, 8ºB, Box 3 de CABA. Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Inicio de Acciones judiciales contra el anterior director. 3 Elección de nuevas autoridades por el plazo de tres ejercicios. 4 Regularización de clave fiscal y situación frente a Afip y ante la Inspección de Persona Jurídica y de más organismos estatales y administrativos.
Convocase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en el mismo día a las 16.00hs. en primera convocatoria y 17.00hs en segunda convocatoria en la sede social, para tratar el siguiente orden del día: a Elección de dos accionistas para firmar el Acta, b Aumento de capital mayor del quíntuple, Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones previstas por el Art. 238, Ley 19550. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 04/09/2019 - Presidente Ricardo Alberto Barreiro.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea Ordinaria de fecha 4/9/2019 RICARDO ALBERTO BARREIRO
- Presidente
e. 03/06/2024 N34769/24 v. 07/06/2024
