Boletín Oficial de la República Argentina del 10/06/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.438 - Segunda Sección
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Viernes 7 de junio de 2024
CA.EL.AR.S.A.
CUIT 33-70747112-9 Se convoca a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 24 de junio de 2024, a las 14:00 horas, en la sede social de calle Crespo 3020 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Consideración Estado Patrimonial y el Estado de Flujo de Efectivo, de Evolución del Patrimonio Neto y de Resultados y Anexo A y E por el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2023. 2 Consideración distribución de utilidades. 3 Elección de nuevos integrantes del Directorio. 4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 8/11/2023 HILDA MABEL BORDI Presidente e. 05/06/2024 N35556/24 v. 11/06/2024
CAIF COMPAÑIA ARGENTINA DEINVESTIGACIONES FARMACEUTICASS.A.
CUIT 30-70828425-0. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de Junio de 2024, a las 15.00 horas en la sede social sita en Av. Del Libertador 6550, 3 piso CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2
Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de las Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración del destino de los resultados del ejercicio social. Distribución de dividendos. 3 Tratamiento de la gestión del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4 Remuneración del Directorio; 5 Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección; 6 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia vía correo electrónico a la siguiente casilla:
guido.morello@elea.com o en la sede social Avda. del Libertador 6550 Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550 Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, o bien en la dirección de correo electrónico previamente indicado.
Designado según instrumento privado ACTA de asamblea 22 de fecha 25/6/2021 ISAIAS MAURICIO DRAJER Presidente e. 03/06/2024 N34628/24 v. 07/06/2024
CARINDUS.A.
CUIT 33536530539.Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria el 24/06/24,10 hs en 1 Convocatoria y 11 Hs en 2
Convocatoria, en Av. Santa Fe 3586, Piso 8, Dto C, CABA, ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de Dos Accionistas para suscribir el Acta. 2 Renuncia de Presidente y Director Suplente. Aceptación de la Renuncia.Fijación del número de Directores. Designación de Directorio. 3 Autorización de Gestión.Se notifica a los Accionistas que deben cursar notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el Art 238 LSC.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 28/3/2024 ADRIANA SONIA ROMANO Presidente
e. 06/06/2024 N35977/24 v. 12/06/2024
CARLOS BASSI YCOMPAÑIAS.A.
30-50848153-1. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de mayo de 2024, el director y presidente de Carlos Bassi y Cía.S.A., convoca a los Señores Accionistas de Carlos Bassi y Cía.S.A. a asamblea ordinaria que tendrá lugar el día martes 25 de junio de 2024 a las 10 horas, en Suipacha 570, 2º Piso, oficina B, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2
Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal. 3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 LGS correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023. 4
Consideración de la gestión del Directorio durante dicho ejercicio; 5 Fijación de los honorarios del Directorio aún en exceso del límite previsto por el art. 261 LS. 6 Destino del resultado del ejercicio mencionado o acumulado a la finalización del mismo. Se pone a disposición de los señores accionistas en la sede social los Estados Contables a considerar en la asamblea que por este acto se convoca.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 4/1/2022 AGUSTIN CARLOS BASSI - Presidente
e. 03/06/2024 N34438/24 v. 07/06/2024
