Boletín Oficial de la República Argentina del 17/04/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.402 - Segunda Sección
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Miércoles 17 de abril de 2024
GOMA REXS.A.
Correlativo 204870. CUIT 30-51745040-1. Por 5 días. Convóquese a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 14/05/2024 a las 12 horas, en primera convocatoria, y a las 13 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Francisco Beiro 5137 piso 1º depto. 3 CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para la firma del acta. 2 Reducción del capital o venta de las acciones conforme lo estipulado en los art 220 y 221 LSC. 3 En su caso autorización a los miembros del directorio para contratar con la sociedad conforme art 271 LSC. 4 Ratificar la aprobación del ejercicio correspondiente al año 2022 y 2023. 5
Aprobación de la gestión del directorio. 6 Consideración del resultado del ejercicio. 7 Tratamiento de la renovación o designación de nuevos directores.NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de tres días antes de la misma Art. 238 Ley 19.550. No siendo posible reunir quórum suficiente en primera convocatoria, la Asamblea se llevara a cabo 1 hora después con los accionistas presentes.
Designado según instrumento privado Acta Directorio Nro. 185 de fecha 16/08/2021 FRANCISCO MAVER
MILITELLO - Presidente e. 16/04/2024 N21088/24 v. 22/04/2024
IGARRETA MAQUINASS.A.
CUIT 30-68244000-3 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Abril de 2024, a las 09:00 horas, en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria en la sede sita en Guayra 1717, piso primero, C1429CIE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar: 1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2º Consideración de los Estados Contables y demás documentación referida en el mismo inciso 1ro. del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3º Aprobación de la gestión del Directorio. 4º Destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2023. 5º Fijación del número de Directores titulares y suplentes por el término de un año, y elección de los mismos. En caso de que surgieran restricciones, para realizar la Asamblea Ordinaria en el domicilio mencionado en forma presencial, la misma se realizará mediante videoconferencia. Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 03/05/2023 MARTIN IGARRETA - Presidente Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 3/5/2023 MARTIN IGARRETA - Presidente
e. 12/04/2024 N20271/24 v. 18/04/2024
JARDIN DECHIVILCOYS.A.
CUIT 30-66174749-4 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA
Citase a los Señores Accionistas, en primera y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria para el día 04 de mayo de 2024 a las 16 horas en primera convocatoria y 17 horas en segunda convocatoria en la sede social Pasteur 547 1º piso A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2º Consideración de los Estados Contables por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2023. 3º Consideración del destino del resultado del Ejercicio finalizado el 31/12/2023. 4º Consideración de la gestión del directorio.
El Directorio. Buenos Aires, 05 de Abril de 2024.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria Nro. 32 de Fecha 15/05/2023 Pedro Fabian Michellis - Presidente
e. 15/04/2024 N20476/24 v. 19/04/2024
LOMA ESCONDIDA DEOPENDOORS.A.
CUIT: 30-69641961-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 09/05/2024 a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, bajo la modalidad a distancia del sistema de videoconferencias Zoom, conforme lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, artículo 84 de la Resolución General IGJ 7/2015 y Ley General de Sociedades Nº 19.550, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2023; 3 Consideración de la documentación prevista en los artículos 62 a 67 y 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades N19.550 t.o. 1984 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2023; 4 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2023. Destino del mismo; 5 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; 6 Aprobación del Presupuesto 2024. Aportes ordinarios y extraordinarios. Plan de Inversión y 7 Consideración de las modificaciones a los Reglamentos: i Interno de Convivencia; ii Interno de Construcción y Arquitectura; iii Interno de Seguridad
