Boletín Oficial de la República Argentina del 17/04/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.402 - Segunda Sección
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Miércoles 17 de abril de 2024
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO 66 de fecha 26/05/2020 JOSE LUIS GRIOLLI Presidente e. 16/04/2024 N20859/24 v. 22/04/2024
FASTIASS.A.
CUIT 30-71423838-4 - CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de FASTIAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la Av. Martin García 378 de la Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de Abril de 2024, a las 09:30 horas, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, y demás documentos referidos en el artículo 234
de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre del 2023. 3. Consideración de la gestión del Directorio. 4. Retribución de los Directores. 5. Destino de los resultados y, en su caso, desafectación de reservas. Presidente designado por acta de Asamblea N16 de fecha 10/03/2023
Guillermo Fabián LORENZO - Presidente Designado según instrumento privado Acta Asamblea Nro. 16 de fecha 10/03/2023 GUILLERMO FABIAN LORENZO
- Presidente e. 11/04/2024 N19944/24 v. 17/04/2024
FIDEM S.G.R.
CUIT 30-71645980-9 Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día martes 06 de mayo de 2024, a las 15.00 hs en primera convocatoria y a las 16.00hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Guemes 4474, Departamento 702, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2.- Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3.- Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts. 275 y 298 de la LGS, por el ejercicio económico 2023; 4.- Aplicación de los resultados del ejercicio económico 2023. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2023; 5.- Consideración de la ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha de la Asamblea; 6.- Consideración de la renuncia de los señores miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Fijación de la cantidad de miembros del Consejo de Administración por un nuevo período estatutario y designación de sus integrantes; 7.- Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 8.- Otorgamiento de Autorizaciones. Se recuerda a los Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada con firma Certificada en forma Judicial, notarial o bancaria.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 4/4/2022 JESICA LAURA NAVARRO Presidente
e. 15/04/2024 N20706/24 v. 19/04/2024
FINDASENSE CONO SURS.A.
30-71441656-8: por Acta de Directorio de fecha 25/3/2023 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria en la sede social Avda. del Libertador 6680, piso 3, CABA el 9/5/2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inciso 1
de la ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y sus resultados; 3 Aumento de capital social. Derecho de suscripción preferente y Acrecer. Modificación del artículo cuarto del Estatuto social. Cancelación y emisión de nuevas acciones; 4 Tratamiento de la gestión del Directorio y sus remuneraciones; 5 Elección y Designación de miembros del Directorio por el plazo estatutario; y 6 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado DESIGNACION DEL DIRECTORIO de fecha 27/7/2021 Cecilia REMIRO
VALCARCEL - Presidente
e. 16/04/2024 N21170/24 v. 22/04/2024
