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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.847 - Segunda Sección

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Lunes 31 de enero de 2022

EUROMAYOR S.A. DEINVERSION

CONVOCATORIA CUIT: 30-50127456-5 Por Resolución Particular IGJ Nº0000905 del 23 de diciembre de 2021
se convoca a los Señores accionistas de EUROMAYORS.A. de INVERSION a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de febrero de 2022, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, en la Inspección General de Justicia, sita en la Av. Paseo Colón 285, piso 6º CABA, para tratar el siguiente Orden del día: 1. Designación de dos o más accionistas para la firma del acta. 2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley N19.550 y demás normas aplicables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 3
Consideración del destino del resultado del ejercicio 2017; 2018; 2019 y 2020. 4. Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
6. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017;
el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 7. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 8. Determinación de la retribución del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 9. Designación de directores titulares y suplentes para el ejercicio 2021. 10. Designación de síndicos titulares y suplentes para el ejercicio 2021. 11. Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021. 12. Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2021.
Los señores accionistas de EUROMAYORS.A. de INVERSION deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de TRES 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238 de la Ley Nº19.550, en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, sita en Avenida Paseo Colón 285, 1º piso, CABA, de lunes a viernes, en el horario de 11 a 15 horas ante el DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS Y
FISCALIZACION DE SOCIEDADES COMERCIALES o al siguiente correo electrónico: fiscadld@jus.gov.ar.Se deja constancia que se encuentran autorizados los Dres. Paola ROLOTTI y Felipe MARTORANI.
e. 25/01/2022 N2396/22 v. 31/01/2022

GRUPO HAUSLANDS.A.

C.U.I.T. 30-71218124-5. Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 21 de febrero de 2022 a las 11:00 en primera convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria, mediante la modalidad de video conferencia por la plataforma digital Google Meet y siguiendo los términos de la Res. IGJ 11/2020, a las personas que revistan la condición de accionistas y también a las designadas para ostentar los cargos de directores y/u otros establecidos en el art. 240 de la Ley General de Sociedades, a quienes por decisión judicial se las tendrá por notificadas por medio de la correspondiente publicación de edictos, para considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1 Brindar explicaciones y razón del porqué no se han confeccionado, presentado y aprobado los estados contables por los ejercicios cerrados en el mes de abril de 2018/2019/2020 y 2021. 2 Brindar explicaciones y razón de la existencia de medidas cautelares que se trabaron en el juicio: Justo, Elba Noemí c/Grupo HauslandS.A. y otros s/cumplimiento contrato Expte. 40143/2020 en trámite por ante el Juzg. Nac. de 1 Instancia en lo Civil 46, Sec. 76, sito en Av. de los Inmigrantes 1950, piso 4to, C.A.B.A. 3 Aclaración de la razón por la que aparecen vendidos 2 veces a diferentes personas las unidades funcionales denominadas como 402 y 404 del 4to piso del edificio de Avda. Córdoba 6253/61/63/67/71, C.A.B.A., y 2 cocheras en el subsuelo del mismo edificio. Se deberá aclarar que no surge de los libros rescisión alguna. 4 Estado en que se encuentra el trámite de escrituración. 5
Remoción del Directorio con causa. Designación de un nuevo Directorio, cuyo objetivo será: a escriturar el bien a cada adquirente de Unidad Funcional. Para ello se autoriza, al presidente que se designe, a realizar todos los actos para determinar quiénes son los adquirentes de buena fe, y realizar una acción de responsabilidad al Sr.
Martin Pines, y de daños y perjuicios si correspondiera; b autorizar al nuevo Directorio a otorgar poder judicial para presentarse en el juicio de: Justo, Elba Noemí c/Grupo Hausland S.A. y otros s/cumplimiento contrato Expte. 40143/2020 y presentar el pedido de levantamiento de la medida cautelar; c iniciación de una acción de responsabilidad penal contra el presidente saliente por haber vendido las mismas unidades 2 veces; d cumplir con los balances en tanto le sea posible recabar datos; e designar o ratificar escribano para escriturar las unidades a los legítimos compradores de buena fe; f tomar todas las medidas conducentes a obtener la totalidad de la documentación contable y legal de la sociedad, como asimismo a los contratos de fideicomiso suscriptos por el Sr. Pines; g revocar todos los poderes otorgados por la sociedad. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea al Sr. Juan Marcelo Villoldo, Auxiliar Judicial designado mediante resolución dictada el 11
de agosto de 2021 en autos GROISMAN, JORGE EDUARDO c/ GRUPO HAUSLANDS.A. s/CONVOCATORIA A
ASAMBLEA Expte. 11785/2021, de trámite ante el Juzg. Nac. de 1 Instancia en lo Comercial 30, Secretaría 60, sito en Montevideo 546, 7 piso, C.A.B.A. Estas comunicaciones deberán ser enviadas con la debida anticipación