Boletín Oficial de la República Argentina del 31/01/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.847 - Segunda Sección
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Lunes 31 de enero de 2022
fuera del plazo legal establecido. 4.- Designación de Director Titular y Director Suplente en representación de los accionistas de Clase A, los que debieran resultar candidatos elegidos para su proclamación en la Asamblea Especial de Clase del accionista representante de acciones Clase A. 5.- Consideración de la Memoria del directorio, informe de la comisión fiscalizadora, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos e informe del auditor externo correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31-12-2017.
5.- Aprobación de la gestión de los señores directores y síndicos titulares correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31-12-2017. 6.- Remuneración de directores y síndicos correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31-12-2017. 7.- Consideración de la Memoria del directorio, informe de la comisión fiscalizadora, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos e informe del auditor externo correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31-12-2018.
8.- Aprobación de la gestión de los señores directores y síndicos titulares correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31-12-2018. 9.- Remuneración de directores y síndicos correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31-12-2018. 10.- Tratamiento de la situación actual del proceso de finalización de la concesión inicial de la sociedad, y eventual reclamo pendiente al Estado Nacional por la falta del cumplimiento de las obligaciones de aportes comprometidas en el contrato de concesión. Designado según instrumento privado acta asamblea 23 de fecha 21/07/2021, Jose Luis Galván - Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea 23 de fecha 21/7/2021 jose luis galvan - Presidente e. 28/01/2022 N3255/22 v. 03/02/2022
CORMASAS.A.
CUIT 30-55756460-4. Convócase a los Señores Accionistas de CORMASA S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 11 de febrero de 2022, a las 09:00 horas, en la sede social de Fray Justo Santa María de Oro 1744, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de un accionista para firmar el acta. 2. Razones de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4. Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 5. Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 6. Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2018. 7. Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 8. Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020. 9.
Consideración de la gestión del Directorio y Sindicos. Su remuneración. 10. Fijación del número de Directores y su elección con mandato para el próximo ejercicio 2021. 11. Elección de los miembros de la Sindicatura para el próximo ejercicio 2021. 12. Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad hasta el día 7 de febrero de 2022 inclusive, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 17:30 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº151 de fecha 22/06/2018 HUGO ALBERTO ARBALLO
- Presidente e. 25/01/2022 N2625/22 v. 31/01/2022
DISTRIBERS.A.
Por reunión de Directorio de fecha 21/01/2022 se convoca a los Sres accionistas de DISTRIBER S.A. CUIT
30661769986 a la Asamblea General Ordinaria del 16/02/2022 a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13
hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Av. Corrientes 5239 piso 5, Oficina E, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1 Convocatoria fuera de término. 2 Consideración de los documentos estipulados en el art. 234 de la Ley 19550, correspondientes a los estados Contables cerrados al 31 de julio de 2021. 3 Consideración de los Resultados del Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2021. 4 Distribución de Resultados, Honorarios y otras retribuciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de julio de 2021. 5 Consideración de la gestión del Directorio. 6 Determinación del número de integrantes del Directorio. Designación de autoridades. 7
Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 11/4/2019 Miguel Angel Lafalce - Presidente
e. 26/01/2022 N2827/22 v. 01/02/2022
