Boletín Oficial de la República Argentina del 26/01/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.844 - Segunda Sección
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Miércoles 26 de enero de 2022
ESTACION MANDIOCAS.A.
30-71066508-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 18 de febrero de 2022, a las 11:30 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en la sede social sita en José Bonifacio 2524, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de accionistas para firmar el Acta; 2º Convocatoria fuera de término. Razones; 3º Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la Ley N19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2021; 4º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo; 5º Consideración de la gestión y retribución de los Sres. Directores; 6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de 1 ejercicio. Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad a su sede social, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, hasta el día 14 de febrero de 2022.
designado instrumento privado acta asamblea 16 de fecha 3/6/2019 RAUL ALBERTO GONZALEZ JIANG Presidente e. 24/01/2022 N2437/22 v. 28/01/2022
ESTANCIA ELZORROS.A.
33-51900557-9 Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 16/02/2022, en la sede social Viamonte 1167 piso 9, CABA, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.- 2 Razones por la cual no se convocó a Asamblea en los plazos establecidos por el Art. 237 de la Ley General de Sociedades.- 3 Aprobación de los Balances Generales, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y Memoria correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/06/2019, 30/06/2020 y 30/06/2021.- 4 Consideración del destino de los resultados de los ejercicios y distribución de dividendos.- 5 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.- 6 Elección de autoridades y distribución de cargos, por vencimiento de los mismos.- 7 Autorizaciones.
ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD 05/10/2017 PATRICIA SCHMITZ - Presidente
e. 21/01/2022 N2193/22 v. 27/01/2022
EUROMAYOR S.A. DEINVERSION
CONVOCATORIA CUIT: 30-50127456-5 Por Resolución Particular IGJ Nº0000905 del 23 de diciembre de 2021
se convoca a los Señores accionistas de EUROMAYORS.A. de INVERSION a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de febrero de 2022, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, en la Inspección General de Justicia, sita en la Av. Paseo Colón 285, piso 6º CABA, para tratar el siguiente Orden del día: 1. Designación de dos o más accionistas para la firma del acta. 2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley N19.550 y demás normas aplicables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 3
Consideración del destino del resultado del ejercicio 2017; 2018; 2019 y 2020. 4. Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
6. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017;
el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 7. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 8. Determinación de la retribución del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; el 31 de diciembre de 2018; el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 9. Designación de directores titulares y suplentes para el ejercicio 2021. 10. Designación de síndicos titulares y suplentes para el ejercicio 2021. 11. Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021. 12. Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2021.
Los señores accionistas de EUROMAYORS.A. de INVERSION deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de TRES 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238 de la Ley Nº19.550, en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, sita en Avenida Paseo Colón 285, 1º piso, CABA, de lunes a viernes, en el horario de 11 a 15 horas ante el DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS Y
FISCALIZACION DE SOCIEDADES COMERCIALES o al siguiente correo electrónico: fiscadld@jus.gov.ar.Se deja constancia que se encuentran autorizados los Dres. Paola ROLOTTI y Felipe MARTORANI.
e. 25/01/2022 N2396/22 v. 31/01/2022
