Boletín Oficial de la República Argentina del 26/01/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.844 - Segunda Sección
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Miércoles 26 de enero de 2022
CORMASAS.A.
CUIT 30-55756460-4. Convócase a los Señores Accionistas de CORMASA S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 11 de febrero de 2022, a las 09:00 horas, en la sede social de Fray Justo Santa María de Oro 1744, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de un accionista para firmar el acta. 2. Razones de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4. Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 5. Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 6. Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2018. 7. Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 8. Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020. 9.
Consideración de la gestión del Directorio y Sindicos. Su remuneración. 10. Fijación del número de Directores y su elección con mandato para el próximo ejercicio 2021. 11. Elección de los miembros de la Sindicatura para el próximo ejercicio 2021. 12. Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad hasta el día 7 de febrero de 2022 inclusive, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 17:30 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº151 de fecha 22/06/2018 HUGO ALBERTO ARBALLO
- Presidente e. 25/01/2022 N2625/22 v. 31/01/2022
DEHERS.A.
CUIT 30-69967771-6. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 07/02/2022 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda, en Mexico 628 piso 3 CABA, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Motivos por los cuales la Asamblea se trata fuera de término.- 3 Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Julio de 2021; 4 Consideración del resultado del ejercicio, distribución de honorarios y/o dividendos y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2021; 5 Cesación del Directorio anterior por vencimiento del mandato de sus miembros - Designación del nuevo Directorio. 6 Garantía del Directorio. 7 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 11/12/2019 NICOLAS
PEDRO DE BARI - Presidente e. 21/01/2022 N2108/22 v. 27/01/2022
ELCARILOOS.A.
El Cariloo S.A. CUIT 30-61894561-4, Nº Registro I.G.J.: 487.225. Convocatoria: El Cariloo S.A., convoca a los Señores Accionistas de El CarilooS.A. a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria en primera convocatoria que tendrá lugar el día 10 de febrero de 2022 a las 16.00 horas y en segunda convocatoria a las 17.00 hs. del mismo día la misma se realizara por ZOOM, y la comunicación de asistencia deberá informarse al siguiente correo:
leonardopassarini1@gmail.com una vez comunicada la asistencia por mail se le comunicarán los datos del zoom u otra similar y siempre dentro del marco de la RESOLUCION 11/2020 de IGJ; a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Consideración de los documentos prescriptos por el inc.
1 art. 234 de la ley 19.550, referidos a los ejercicios cerrados el 30/06/2016, 30/06/2017, 30/06/2018, 30/06/2019, 30/06/2020 y 30/06/2021, 3 Aprobación del destino de los resultados, 4 Consideración de la gestión del directorio, 5 Honorarios a los directores, 6 elección de nuevos integrantes del directorio, 7 Consideración del aumento de capital social con reforma de estatuto. Fijación de prima de emisión de acciones. Emisión y suscripción de nuevas acciones, 8 Reforma del Artículo cuarto del estatuto social, 9 Autorizaciones. Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia y con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea al siguiente correo: leonardopassarini1@gmail.com una vez comunicada la asistencia por mail se le comunicarán los datos del zoom u otra similar y siempre dentro del marco de la RESOLUCION 11/2020 de IGJ,. Leonardo Cesar PASSARINI Presidente designado por asamblea general ordinaria del 04/08/2017.Designado según Instrumento PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD 04/08/2017 LEONARDO CESAR
PASSARINI - Presidente
e. 20/01/2022 N1978/22 v. 26/01/2022
