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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.072 - Segunda Sección
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Martes 12 de marzo de 2019

Compromiso Previo de Fusión; ii el Balance Consolidado de Fusión al 31 de diciembre de 2018 y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo de la sociedad; iii la relación de Canje; iv el aumento de capital de la sociedad como resultado de la Fusión por la suma de $50.441, correspondiente a igual cantidad de acciones ordinarias y escriturales, de valor nominal un peso cada una y de un voto por acción. Solicitud de incorporación del aumento de capital al régimen de oferta pública y cotización de títulos valores; v la designación de los firmantes del Acuerdo Definitivo de Fusión; y vi la delegación en el Directorio de las facultades de realizar modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control en relación a la Fusión y todos sus aspectos incluyendo, sin limitación, la instrumentación del canje de acciones.
13 Modificación y sustitución del Artículo Primero del Estatuto Social por cambio de la denominación social.
14 Modificación y sustitución del Artículo Sexto del Estatuto Social, en función de lo dispuesto por los arts. 62 bis incorporado por la Ley 27.440 y 63 de la Ley 26.831, en relación a: a el ofrecimiento mediante oferta pública de acciones y obligaciones negociables convertibles en acciones, a fin de i establecer que el derecho de preferencia solo pueda ser ejercido en los términos establecidos por dicho art. 62 bis; y ii eliminar el derecho de acrecer; y b la incorporación de la posibilidad de emitir opciones sobre acciones a emitir o valores convertibles en acciones a emitir de acuerdo a lo dispuesto por el art. 63 de la Ley 26.831.
15 Modificación y sustitución del Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, en función de lo dispuesto por el art.
9 de la Ley 23.576 modificada por la Ley 27.440, a fin de incorporar la facultad del Directorio de emitir obligaciones negociables sin necesidad de una asamblea de accionistas.
16 Autorización al Directorio para realizar y aprobar un texto ordenado del Estatuto Social.
Notas:
a Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de ValoresS.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en la Oficina de Títulos Custodia, sita en Reconquista 199, P.B.
Hall Central, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta el 16 de abril de 2019 inclusive. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en Av. Córdoba 111, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación.
b Para la consideración de los puntos 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 y 16 del Orden del Día, la Asamblea tendrá carácter de Extraordinaria.
La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas: i en la Oficina de Títulos Custodia, sito en Reconquista 199, P.B. Hall Central, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii a través del Área de Relaciones con Inversores, At. Cecilia Acuña ceciliaviviana.acuna@bbva.com.
Designado según Instrumento Privado Acta de Asamblea y de Directorio ambas de fecha 10/04/2018 Jorge Carlos Bledel - Presidente

e. 12/03/2019 N14764/19 v. 18/03/2019

CAMARA METROPOLITANA DEEMPRESAS DESEPELIO

De conformidad a lo establecido en el Artículo Veintitrés del Estatuto Social, la Comisión Directiva, convoca a los señores socios, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA que se llevará a cabo el día 09 de abril de 2019, a las 18:30 horas, en la sede social, calle Sarmiento 1371 P. B. - Of. 9 C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Constitución legal de la Asamblea. 2.- Elección de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. 3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes del Auditor y Órgano de Fiscalización, todo por el Ejercicio Nº29, finalizado el 30 de junio de 2018. 4.- Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Directiva de la Institución. 5.- Elección de miembros titulares y suplentes para integrar el Órgano de Fiscalización de la Institución. 6.- Disolución y Liquidación en los términos del Artículo Veintinueve del Estatuto Social. 7.- En caso de disolución, destino de los Asociados a otra institución alternativa en conjunto. A los fines pertinentes, se recuerda lo suscripto por el artículo Veintiséis del Estatuto Social, La Asamblea se realizará válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Se informa que el punto 6º y 7º del Orden del Día, será tratado en Asamblea General Extraordinaria, rigiendo para su tratamiento y posterior aprobación el quórum y mayorías previstas en el Estatuto Social, para este tipo de Asambleas.
Designado según instrumento privado Designación de Autoridades de fecha 20/12/2016 Marcelo Alejandro Racco - Presidente

e. 12/03/2019 N14609/19 v. 14/03/2019