Boletín Oficial de la República Argentina del 12/03/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.072 - Segunda Sección
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Martes 12 de marzo de 2019
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
NUEVOS
ASOCIACION DEMUJERES JUECES DEARGENTINA
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, la Comisión Directiva convoca a las/os señoras/os asociadas/os a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 05 de abril de 2019 a las 12:00 horas en el local de usos múltiples de AMJA, sito en calle Perú N359 8 Piso, Of 801, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos asociadas/os para firmar el acta respectiva. 2 Consideración, aprobación o modificación de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; de los Convenios de Asociación y Federación con otras entidades; y todo otro asunto que la Comisión Directiva considere conveniente incluir en el Orden del Día. Nota: Déjese constancia que la Asamblea se celebrará válidamente sea cual fuere el número de las/os socias/os presentes una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya la mitad más uno de las/os socias/os con derecho a voto.
designado instrumento privado acta asamblea de fecha 10/03/2017 susana ester medina - Presidente
e. 12/03/2019 N14950/19 v. 12/03/2019
BBVA BANCO FRANCESS.A.
Convócase a los señores accionistas de BBVA Banco FrancésS.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 24 de abril de 2019, a las 16 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 y 16
del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Av. Córdoba 111, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede social, para tratar el siguiente:
Orden del Día 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, Estados Contables, Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Social N144, finalizado el 31 de diciembre de 2018.
3 Consideración de la gestión del Directorio, Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de los resultados del Ejercicio Social N144, finalizado el 31 de diciembre de 2018. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2018 por la suma de $ 9.613.686.995,15. Se proponen destinar: a $1.922.737.399,03 a Reserva Legal; b $2.407.000.000 a la distribución de dividendos en efectivo; y c $5.283.949.596,12 a la reserva facultativa para futura distribución de resultados, conforme a la Comunicación A
6464 del Banco Central de la República Argentina.
5 Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al Ejercicio Social N144, finalizado el 31 de Diciembre de 2018.
6 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social Nº 144, finalizado el 31 de diciembre de 2018.
7 Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere.
8 Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.
9 Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al Ejercicio Social N144, finalizado el 31 de diciembre de 2018.
10 Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio 2019.
11 Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 para recabar asesoramiento profesional.
12 Fusión por absorción de BBVA Francés ValoresS.A. con BBVA Banco FrancésS.A. en los términos del Art.
82, 2da. Parte, sgts. y ccts. de la Ley General de Sociedades y normas complementarias. Consideración de: i el
