Boletín Oficial de la República Argentina del 05/10/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.969 - Segunda Sección
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Viernes 5 de octubre de 2018
LIDERAR COMPAÑIA GENERAL DESEGUROSS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de Octubre de 2018 a las 19 horas y en segunda convocatoria a las 20 horas en la sede social de la Entidad, Reconquista Nº585, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2018. 3.- Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018. 4.- Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5.Determinación del número y elección de Directores para el ejercicio social 2018/2019. 6.- Elección de los miembros Titulares y Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora. 7.- Determinación de la retribución de Directores y Síndicos. Ciudad de Buenos Aires, 18 de Setiembre de 2018
designado por instrumento privado acta directorio Nº517 de fecha 22/11/2016 oscar eduardo nieves - Presidente e. 02/10/2018 N72871/18 v. 08/10/2018
METALURGICA TANDILS.A.
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 17/10/18, a las 18:00
horas, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1
Designación de accionistas para firmar el acta. 2 Razones de la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley l9.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 4 Tratamiento del resultado del Ejercicio. Reducción del capital social en la suma de $207.218.167, en los términos del art. 206 de la ley 19.550, a fin de absorber pérdidas acumuladas. Cancelación de acciones. 5 Reforma del artículo tercero del Estatuto. 6 Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración. 7 Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar su constancia de acciones escriturales emitida por la Caja de ValoresS.A., de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550, hasta el día 10/10/18 inclusive, en la sede social sita en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, CABA, de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 717 de fecha 30/3/2016 mende ammad - Presidente e. 01/10/2018 N72781/18 v. 05/10/2018
MICRO CONTROLS.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria el 25/10/2018 a las 16 hs en Rivadavia 1157, 5 A, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Consideración de los documentos del Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico cerrado el 30/06/2018 Art. 234 inc. 1 Ley 19550. 2
Tratamiento de los resultados del ejercicio. Retribución al Directorio y la Sindicatura. 3 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. Los Accionistas deberán comunicar su asistencia conforme Art. 238 Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA de fecha 25/10/2016 Karina Paola Gam - Presidente e. 01/10/2018 N72726/18 v. 05/10/2018
PAPELBRILS.A.C. EI.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 25 de Octubre de 2018, a las 15.00
hs en primera convocatoria y a las 16.00 hs en segunda convocatoria, en la sede social en Av. Larrazabal 2074, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2018. Consideración de los resultados del ejercicio; 3º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración; 4º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;
5º Consideración de la reserva facultativa. Distribución de dividendos; 6º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
