Boletín Oficial de la República Argentina del 05/10/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.969 - Segunda Sección
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Viernes 5 de octubre de 2018
Agregar el Punto 16 al orden del día que dice: CONSIDERACION DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA LA
IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORIA Y DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE Y
GOBIERNO CORPORATIVO.
Rectificar el Punto 7 del orden del día, en lo relativo a monto de las remuneraciones, el que quedaría redactado de la siguiente manera: CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2018 POR HASTA LA SUMA DE $127.000.000.
Rectificar el Punto 3 del orden del día de la siguiente manera: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DEL RESULTADO
DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2018 QUE ARROJÓ UNA GANANCIA POR LA SUMA
DE $ 14.308.078.486. CONSIDERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO EN ESPECIE PAGADERO
EN ACCIONES DE IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. POR HASTA EL EQUIVALENTE A LA SUMA DE
$1.412.000.000.
Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 2313 de fecha01/11/2017 Eduardo Sergio Elsztain Presidente e. 01/10/2018 N72758/18 v. 05/10/2018
ISAURAS.A.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21 y 31 del estatuto social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ISAURA S.A. que se celebrará el día 30 de Octubre de 2018 a las doce horas en la Av. del Libertador 498 - Piso 25 CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Inventario y Estados Contables, correspondientes al ejercicio cerrado al 30
de junio de 2018. 2 Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados. Su destino. 3 Consideración de la gestión del directorio y Sindicatura. Sus honorarios. 4 Nombramiento del Síndico titular y suplente por un año. 5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.Nota: Se deja constancia que toda la documentación referida al temario propuesto se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/10/2017 José Manuel Eliabe - Presidente
e. 04/10/2018 N73962/18 v. 10/10/2018
LAHOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DESEGUROSS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROSS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 23 de octubre de 2018, a las 11.30 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, documentos previstos en el art.
234, inc. 1º, de la ley 19.550, y de los Informes de Control Interno y de Reaseguros, todos ellos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2018.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los directores y síndicos.
5º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en exceso del límite previsto por el art. 261
de la Ley 19.550.
6º Tratamiento de las operaciones con sociedades vinculadas.
7º Consideración de la remuneración de los síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.
8º Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año.
9º Elección de síndicos titulares y suplentes.
10º Elección del auditor externo contable y del auditor externo actuarial.
11º Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en directorios de otras compañías de seguros.
12º Tratamiento del aporte irrevocable de capital efectuado con fecha 14 de agosto de 2018. Modificación del art.
5º del Estatuto Social, relativo al capital social.
Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de setiembre de 2018
Designado según instrumento privado acta de directorio 1575 de fecha 26/9/2017 Ernesto Alberto Levi - Presidente
e. 01/10/2018 N72623/18 v. 05/10/2018
