Boletín Oficial de la República Argentina del 21/11/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.755 - Segunda Sección
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Martes 21 de noviembre de 2017
CONTRERAS HERMANOS S. A. I. C. I. F. A. G. YM.
CONTRERAS HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, AGRÍCOLA, GANADERA y MINERA convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 5 de diciembre de 2017 en Sarmiento 643, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1º. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º. Consideración de los planes comerciales y las alternativas de financiamiento del crecimiento de la actividad de la Sociedad.
3º. Consideración del expediente 2915/17 mencionado al tratarse el punto 3º del orden del día de la asamblea de accionistas del 24/08/2017. Medidas adoptadas por la Sociedad. Curso de acción a seguir por la Sociedad en relación a dicha causa.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 06/09/2017 Juan Manuel Touceda - Presidente e. 17/11/2017 N89090/17 v. 24/11/2017
EDITORIAL LOSADAS.A.
Convocatoria. Convocase a los señores Accionista de Editorial Losada S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 12 de diciembre de 2017 a las 15 y 16 horas, respectivamente, en el local de Corrientes 1551, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Razones de la convocatoria a Asamblea fuera de término. 2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 3 Documentación artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017. 4 Gestión del Directorio y Síndico. 5 Honorarios del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de julio de 2017. 6 Destino de los Resultados No Asignados al cierre del Ejercicio. 7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
8 Honorarios del Síndico. 9 Elección de los Síndicos Titular y Suplente. El Directorio. NOTA. Se recuerda a señores accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación art. 238 2 párrafo Ley 19550 Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2016 y por Acta de Directorio Nº1045
del 19 de diciembre de 2016.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio N1044 de fecha 15/12/2016 JOSE JUAN FERNANDEZ
REGUERA - Presidente
e. 16/11/2017 N88610/17 v. 23/11/2017
ELNUEVO BALNEARIOS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de EL NUEVO BALNEARIOS.A. para el 4 de Diciembre de 2017 a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11.00 hs., en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la modificación a la cláusula octava del estatuto social aprobada en asamblea de fecha 20 de octubre de 2016 y acciones a seguir;
3 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración; 4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos; 5 Autorizaciones. Se hace saber que las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en los términos de ley en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Rafael Luis Pereira Aragón. Presidente designado instrumento publico esc. 56 de fecha 17/9/2015 reg. 1127 Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente
e. 14/11/2017 N88061/17 v. 21/11/2017
ERNESTO C. BOEROS.A. INDUSTRIAL COMERCIAL YAGRICOLA-GANADERA
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 12 de Diciembre de 2017 en la sede social de la Av. Santa Fe 836 Piso 6º A de C.A.B.A. a las 10 Horas en primer llamado y a las 11 Horas en segundo llamado, con el objeto de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2 Consideración de la decisión del Directorio de solicitar la Apertura del Concurso Preventivo de la Empresa y de la necesidad de ratificación exigida por el Artículo 6º de la Ley 24.522.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 300 de fecha 28/02/2014 Cesar Ernesto Rafael Boero - Presidente.
e. 17/11/2017 N89056/17 v. 24/11/2017
