Boletín Oficial de la República Argentina del 21/11/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.755 - Segunda Sección
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Martes 21 de noviembre de 2017
CHACRAS LAGUNA ELROSARIOS.A.
Convóquese a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 11/12/2017 a las 18 hs y 19 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente en Agero 2053, Piso 12º Dpto A CABA. Para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. 2 Consideración de las razones que motivaron la demora en la convocatoria. 3 Consideración de documentación contable Art. 234 Inc. 1 ley 19550 y ejercicio cerrado al 31/10/2016. 4 Consideración y destino del resultado del ejercicio. 5 Remuneración del directorio. 6 Tratamiento de la gestión del Directorio Designado según instrumento privado acta de asamblea 85 de fecha 17/10/2016 Manuel Augusto Piñeiro Pearson - Presidente e. 17/11/2017 N88980/17 v. 24/11/2017
CHILLKAS.A.
CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 6 de diciembre de 2017 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de la sociedad sita en Libertad 1559 piso 12 departamento 32 de CABA para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la Memoria y los estados contables al 31 de diciembre del año 2016. Razones de su convocatoria fuera de término. 3 Consideración de la gestión del directorio. Retribución. ASIMISMO CONVOCASE
a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el 6 de diciembre de 2017 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en la sede social de la sociedad para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Disolución anticipada de la sociedad. 3 Designación de liquidador y constitución de domicilio especial. 4 Consideración del Balance Final de Liquidación. 5 Nombramiento de depositario de los libros y demás documentación social. 6 Cancelación de la inscripción registral de la sociedad Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDIANRIA de fecha 16/05/2016 PABLO RODRIGO
VILLAAMIL - Presidente e. 17/11/2017 N89130/17 v. 24/11/2017
CLINICA BASILEAS.A.
Convocase a los Accionistas de Clínica BasileaS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de Diciembre de 2017, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14
horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2. Motivo sobre el atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria.
3. Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución IGJ 04/2009.
4. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 36
finalizado el 31 de Julio de 2017.
5. Consideración de la gestión del Directorio.
6. Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los mismos.
7. Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de mandato 8. Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 09 de noviembre de 2017.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA NRO. 39 de fecha 27/10/2014 Alejandro Luis Graciarena - Presidente
e. 14/11/2017 N87704/17 v. 21/11/2017
