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Segunda Sección
Lunes 20 de julio de 2015
5º Tratamiento de los resultados de los ejercicios.
6º Remuneración del Directorio.
7º Designación del Directorio, fijación del número de miembros del Directorio.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/4/2014.
PRESIDENTE - MAURO HERNAN NOBILI
e. 15/07/2015 Nº119073/15 v. 21/07/2015

ERICH UTSCH SUDAMERICANAS.A.
CONVOCATORIA
Nº 1.769991 IGJ Nº 10.663 Lº 32 Tº S.A.
13/07/2006. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de agosto de 2015, a las 15:00 horas, en primera Convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescritos en el Art. 234 de la Ley Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3 Destino del resultado del Ejercicio.
4 Designación de los miembros del órgano de administración.
5 Someter ad referéndum de la asamblea, la dispensa de confeccionar la Memoria, en los términos del artículo 1, de la resolución general IGJ 6/2006 y su modificatoria.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de directorio 40 de fecha 23/5/2014.
PRESIDENTE - ANTONIO
EDUARDO TABANELLI
e. 15/07/2015 Nº119449/15 v. 21/07/2015

F.I.N.S.A. ENLIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de F.I.N.S.A. en liquidación a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 5
de agosto de 2015 a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria en Esmeralda 961 3er piso I, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de los encargados para firmar el Acta;
2 Rectificación de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2014;
3 Designación de nuevos liquidadores titular y suplente;
4 Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones de lo resuelto ante la Inspección General de Justicia Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 02/10/2006
SÍNDICO - ALFREDO SUAYA e. 17/07/2015 Nº127747/15 v. 23/07/2015

FERECHIANS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas para el 31/07/2015, a las 19hs en Fernandez 363, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2 Consideración documentos art. 234, inc 1 LEY 19550, por el ejercicio cerrado el 31/12/2014.
3 Honorarios del directorio.
4 Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5 Razones por la Convocatoria fuera de término.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO N 166 de fecha 09/01/2015.
PRESIDENTE - SERGIO OMAR FERECHIAN
e. 14/07/2015 Nº118487/15 v. 20/07/2015

FIDONS.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
FIDON Sociedad Anónima - I.G.J. Nº200179.
Convócase a los accionistas de FIDÓN
Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Talcahuano 638, piso 1º H C.A.B.A., en 1 convocatoria el 04 de agosto de 2015, a las 13:00 y en 2
convocatoria a las 14:00, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para suscribir el acta.
2 Razones de la convocatoria tardía.
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30-09-2014.
4 Resultados del ejercicio. Destino.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Honorarios de los directores, en su caso en exceso a los límites previstos por el art. 261.
7 Autorizaciones.
PRESIDENTE - SANTIAGO CALVOSA
Nota: La documentación a considerar se halla a disposición de los Sres. Accionistas en Talcahuano 638, piso 1º H C.A.B.A. dentro del plazo legal.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 02/10/2014.
PRESIDENTE - SANTIAGO CALVOSA
e. 16/07/2015 Nº119644/15 v. 22/07/2015

FRANCORP ARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
Por acta de directorio del 2/7/15 se convoca a asamblea general ordinaria para el día 7/8/15 a las 11 hs en 1º convocatoria y 12 hs en 2º convocatoria, en su sede social: 11 de Septiembre 2173 6º P, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la ley 19.550, por el ejercicio económico cerrado el 31/8/14
3 Tratamiento de los resultados acumulados 4 Aceptación de las renuncias presentadas por los Directores y Consideración de su gestión 5 Elección de nuevos Directores.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/2/2015.
PRESIDENTE SOFIA MARIA TEXIER
e. 17/07/2015 Nº120701/15 v. 23/07/2015

G.N.C. AVELLANEDAS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de julio de 2015 a las 18:00 en primera convocatoria, y a las 19:00 en segunda convocatoria, en Av.
Avellaneda 2644, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 33.174
ORDEN DEL DÍA:

a Designación de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea;
b Justificación de la convocatoria fuera de término;
c Aprobación de la Memoria, Inventario, Estado de Resultados, de Situación Patrimonial, de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos complementarios, correspondientes al ejercicio económico 24 cerrado el 31 de octubre de 2014;
d Consideración de la gestión del Directorio;
e Elección de Directores para integrar el Directorio de GNC Avellaneda SA por los siguientes 3 ejercicios económicos 25/26/27 hasta el 31
de Octubre de 2017;
f Destino de los resultados del ejercicio.
NOTA: para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social de Avellaneda 2644, CABA, de 12:00 a 18:00; en los términos y plazos que establece la ley de Sociedades Comerciales.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº113 de fecha 04/07/2012.
PRESIDENTE - ALBERTO ISIDORO BROK
e. 14/07/2015 Nº118905/15 v. 20/07/2015

GALILEO RENTALS.A.
CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de Julio del año 2015, a las 15
horas, en Rivadavia 986, 7º piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2015.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Consideración de los resultados del ejercicio; Su destino.
5 Determinación del número de miembros del Directorio y su elección por el término de un año.
6 Consideración de la actuación del Síndico y su remuneración. Elección del Síndico titular y suplente.
7 Aumento del capital social mediante la capitalización de resultados no asignados. Emisión de acciones. Características de las mismas.
8 Modificación del artículo CUARTO del Estatuto Social.
9 Reordenamiento del estatuto social.
10 Recaudos instrumentales pertinentes.
Designado instrumento privado acta asamblea 13 de fecha 13/6/2014.
PRESIDENTE - OSVALDO DEL CAMPO
e. 14/07/2015 Nº118752/15 v. 20/07/2015

GEODIS WILSON ARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
Convoca a asamblea general ordinaria de accionistas, para el día 13 de agosto de 2015, a las 14:30 horas, en la sede social de la Sociedad, cita en calle Bolívar 391, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera del término legal previsto.
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2013.
4 Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2013.
5 Remuneración de los miembros del directorio y consideración de su gestión en el ejercicio bajo consideración.

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6 Designación de directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios.
7 Designación de síndico titular y suplente.
8 Autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad en la calle Bolívar 391, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 23/08/2011.
PRESIDENTE - GERARDO FEDERICO KESSEN
e. 17/07/2015 Nº121901/15 v. 23/07/2015

INMOBILIARIA LAMAROS.A.I.C.F. YA.
CONVOCATORIA
Convóquese a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de Agosto de 2015, a las 11.30 hs. en primer término y a las 12.30 hs en segundo término, a realizarse en F. J. Santa Maria de Oro 2747, CABA, a fin de que se trate los siguientes puntos:
1 Tratamiento de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1, ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.3.2015.
2 Aprobación de la gestión del directorio.
3 Autorización al Directorio de la Venta de la fracción de tierra de 98 hectareas en La Toma, Pcia. de San Luis.
4 Distribución de utilidades y Remuneración del Directorio por sobre el porcentaje establecido en el art. 261 de la Ley 19.550, atento a las funciones técnico administrativas desarrolladas.
5 Fijación de Remuneración a los directores atento a lo acordado en asamblea anterior.
6 Designación de autoridades por mandato vencido.
7 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de directorio del 12/04/2013.
PRESIDENTE - FRANCISCO SOJO
e. 17/07/2015 Nº121794/15 v. 23/07/2015

INSUMOS AGROQUIMICOSS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de agosto de 2015 a las 14.00 horas, en la sede social, Av Santa Fe 1731 3 piso oficina 10 de CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la Sociedad;
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2015;
3 Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015 por $2.500.000.- pesos dos millones quinientos mil en exceso de $ 1.484.206 pesos un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos seis sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley 19550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
4 Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2015;
5 Remuneración a la Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2015;
6 Considerar la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio de $6.943.252, según la siguiente propuesta: 1. Distribución de dividendo en efectivo de $ 2.420.000, que representa $ 0.11 por acción en circulación, pagadero dentro de los 30 días de su aprobación, neto, de corresponder, del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable