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Segunda Sección
Lunes 20 de julio de 2015
sustituto. 2. Incrementar la Reserva Facultativa en $4.523.252.
7 Fijación del número de directores Titulares y su designación;
8 Designación de Síndico titular y suplente;
9 Designación del contador certificante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de abril de 2015.
NOTA: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de Valores, en el horario de 10 a 15 horas.
El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Av Santa Fe 1731 3 piso, oficina 10, CABA, en el horario de 14 a 18 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 06 de Agosto de 2015.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 07/08/2014.
PRESIDENTE - LUIS SANTIAGO DELCASSE
e. 15/07/2015 Nº119351/15 v. 21/07/2015

INVERSORA PEHUENIAS.A.
CONVOCATORIA
Convócase por 5 días a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Inversora PehueniaS.A. para el día 3 de agosto de 2015, a las 14 hs., en primer convocatoria, y a las 15 hs., en segunda convocatoria, a realizarse en Arias 3751, Planta Baja, C.A.B.A., que no es la sede social, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera de término.
3 Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2013.
4 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Tratamiento de la propuesta del Directorio de distribución de dividendos en acciones liberadas y consecuente aumento del capital social por $1.860.910.
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
Notas: Se aclara que se pondrán a disposición de los accionistas previo a la Asamblea los nuevos títulos accionarios que reflejarán el capital social al día de la fecha, para lo cual ellos deberán entregar los títulos anteriores. Se deberá comunicar asistencia en Arias 3751, Piso 16 of.
NW, C.A.B.A., en horario de 11 a 16 hs., hasta el 28.07.2015.
Designado según instrumento público Esc.
Nº122 de fecha 22/08/2014 Reg. Nº1188.
PRESIDENTE - MARTN AXEL ADLERCREUTZ
e. 16/07/2015 Nº119645/15 v. 22/07/2015

LOS MENCHOSS.A.C.I. F.I. YA.
CONVOCATORIA
Los Menchos S.A.C.I.F.I y A. Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 07 de Agosto de 2015 en la sede social de la calle Reconquista 538 4to.
Piso, Ofic. 42 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 46 finalizado el 31 de marzo de 2015, comparativo con el ejercicio anterior.
2 Distribución de Utilidades.
3 Asignación de Honorarios al Sr. Presidente Ing. Juan Francisco Garat.

4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
5 Designación de los miembros del Directorio por el período de tres ejercicios, según lo establecen los Estatutos Sociales.
Se solicita a los Sres. Accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley 19.550. Suscribe el presidente designado por acta de Asamblea de fecha 30 de agosto de 2012 y Distribución de cargos por Acta de Directorio de 07 de Setiembre de 2012, folio 74, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nro. 4, rubricado con Nro. 70361 98 el 19 de Agosto de 1998.
Presidente Juan Francisco Garat. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 07/09/2012.
PRESIDENTE - JUAN FRANCISCO GARAT
e. 15/07/2015 Nº119156/15 v. 21/07/2015

MINARMCOS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez para el para el 6 de Agosto de 2015 a las 10:00 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en Moreno 957, piso 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Explicación de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal para la consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 33 finalizado el 31/10/2014;
2º Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 33 cerrado el 31/10/2014;
3º Eventual desafectación de sumas de la reserva especial voluntaria;
4º Consideración del resultado económico del ejercicio y de otras sumas desafectadas de la reserva especial voluntaria;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Remuneración del Directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del límite del artículo 261, Ley 19.550;
7º Remuneración del Síndico;
8º Eventual designación de síndico titular y suplente;
9º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

BOLETIN OFICIAL Nº 33.174

3 Ratificación de los accionistas prevista por el art. 6 de la ley 24522;
4 Consideración de la Gestión del Directorio en este proceso;
5 Ratificación o Renovación del Directorio:
Fijación del número de Directores y su elección.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, segunda parte, los titulares de acciones deberán notificar su asistencia, para su registro en el libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/07/2012.
PRESIDENTE - ELSA GENOVEVA OTRUBA
e. 16/07/2015 Nº120197/15 v. 22/07/2015

SAN LUIS DELMOROS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 31/07/2015, a las 14 hs. en 1º convocatoria y 15 hs. en 2º en Maipú 859 8º piso CABA para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Informe del Directorio acerca del conflicto laboral y sus derivaciones;

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación de la contratación de los servicios profesionales del Estudio del Dr. Humberto Luis Faricelli para la presentación del concurso preventivo de Talsium SA y el otorgamiento de un poder especial a esos fines.
3 Ratificación de la decisión del Directorio de presentar a la sociedad en concurso preventivo en los términos del art. 6º Ley 24.522.
Designado según instrumento privado acta asamblea 13 de fecha 29/6/2015.
PRESIDENTE - VALERIO DI BUSSOLO
e. 17/07/2015 Nº121499/15 v. 23/07/2015

TEGNALS.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7/8/2015, a las 9:00 horas en primera convocatoria y las 10:00 en segunda convocatoria, en Emilio Lamarca 1594, Cap. Fed. a tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la misma dentro del término de Ley Art. 238 Ley 19550 en el horario de 10 a 13 hs. en Maipú 859 8º piso, CABA.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 07/05/2012.
PRESIDENTE - MARA ELENA GRONDONA
e. 14/07/2015 Nº118647/15 v. 20/07/2015

SWISS MEDICALS.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores Accionistas de PEDRO PETINARI E HIJO SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 7 de agosto de 2015 a las 14:00 horas en primera convocatoria, y de ser necesario, a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Belgrano 687 8vo. piso, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar:

Convócase a los Sres. accionistas de TALSIUMS.A. a Asamblea General Ordinaria para el 12/08/2015 a las 14 hs. en 1º convocatoria y 15 hs. en 2º convocatoria, en el local sito en Moreno 850 Piso 16 E, CABA, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentos art. 234 inc. 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio Social cerrado el 31/12/2014.
3 Remuneración al Directorio.
4 Distribución utilidad del ejercicio.
5 Elección de Directorio.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 24/6/2014.
PRESIDENTE - ADRIAN ROCCATAGLIATA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

SWISS MEDICALS.A. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la Avda. del Libertador 498 piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires el día 3 de agosto de 2015 a las 13
horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:

PEDRO PETINARI EHIJOS.A.

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ORDEN DEL DÍA:

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00.

e. 15/07/2015 Nº119141/15 v. 21/07/2015

TALSIUMS.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento del capital a la suma de Mil doscientos treinta y tres millones quinientos mil pesos mediante la emisión de Cuatrocientas setenta y tres millones quinientas mil acciones liberadas de un peso valor nominal y un voto por acción. Reforma del Estatuto Social en su artículo cuarto.
3 Ampliar el objeto social mediante la reforma del Estatuto Social en su artículo tercero.
Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en Av. del Libertador 498 piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires.
PRESIDENTE - CLAUDIO
FERNANDO BELOCOPITT
Designado por la asamblea ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2015.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 11/5/2015.
PRESIDENTE - CLAUDIO
FERNANDO BELOCOPITT
e. 16/07/2015 Nº119381/15 v. 22/07/2015

ORDEN DEL DÍA:
1 Razones por las cuales se considera la documentación fuera de termino.
2 Consideracion de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
3 Remuneracion al Directorio.
4 Destino de los resultados del ejercicio.
5 Tratamiento de la dispensa dispuesta por la resolución 4/2009 de la IGJ sobre la confeccion de la memoria anual.
6 Designacion de Accionistas para firmar el Acta de Asambleas.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº115 de fecha 06/05/2014.
PRESIDENTE - ALBERTO MENDELSON
e. 14/07/2015 Nº118720/15 v. 20/07/2015

TEL 3S.A.
CONVOCATORIA
TEL 3S.A.- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 31/07/2015, 11 hs., Demaria 4658 P 5 D C., CABA.
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de 2 accionistas para firmar acta;
2 Consideración del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos legales;
3 Consideración de la documentación art 234 inc 1 ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2014;
4 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico por el ejercicio cerrado el 31/12/2014;
5 Consideración de la remuneración al directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2014;
6 Consideración de la distribución del resultado propuesta por el directorio, constitución de reservas en su caso;
7 Elección de Directores titulares y suplentes, determinación de su número por el término de un ejercicio;
8 Elección de Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio;
9 Elección del Auditor externo por el ejercicio económico a cerrase el próximo 31/12/2015.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 16/7/2014.
PRESIDENTE - EDUARDO
JOSE ROMERO ONETO
e. 14/07/2015 Nº118497/15 v. 20/07/2015