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Segunda Sección
Viernes 12 de septiembre de 2014
Designado según instrumento privado Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 16/08/2013.
Presidente - Antonio Benigno González e. 08/09/2014 Nº65917/14 v. 12/09/2014

S

SALUD PROTEGIDA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas para el día 01 de octubre de 2014 a las 11hs. a Asamblea General Ordinaria en su sede social de Rivera Indarte 978 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del Articulo 234 inciso1 de la Ley 19.550. Ejercicio económico numero 19 iniciado el 01 de abril de 2013 cerrado el 31 de marzo de 2014.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
Su distribución.
3º Gestión del Directorio y Honorarios Su aprobación.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 08/05/2013.
Presidente - Luis Maria Viterbo.
e. 11/09/2014 Nº67020/14 v. 17/09/2014

SANATORIO SAN LUCAS S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de Octubre de 2014
a las 13:00hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinación del número de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº56 finalizado el 30 de Junio de 2014.
3º Consideración de los honorarios al Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
Buenos Aires, 05 de septiembre de 2014.
El Directorio.
NOTA: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As. Dirección, según lo dispuesto por el artículo 238, Ley 19.550.
Designado como Presidente el Cr. Claudio Hugo Rocca, por Acta de Asamblea de fecha 03 de octubre de 2012, transcripta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 5 rubrica Nro. 1943500 del 17 de Marzo de 2000.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/10/2012.
Presidente - Claudio Hugo Rocca.
e. 10/09/2014 Nº66622/14 v. 16/09/2014

SERVIUR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Serviur S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas en Primera convocatoria y a las 11 horas en Segunda convocatoria en la sede social sita en Amenábar 1247 Piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal previsto por el art. 234 de la Ley 19.550;
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley de 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº 26
finalizado el 30 de abril de 2014;
4º Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2014;
Consideración de la capitalización del remanente de los Resultados del Ejercicio, de los fondos de la Reserva Especial y de la Prima de Emisión. Reforma del artículo 4 del Estatuto Social;
5º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en los términos del Artículo 261 de la Ley 19.550;
6º Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que para poder concurrir y votar a las mencionadas Asambleas deberán efectuar la comunicación previa prevista en el art. 238 de la ley 19.550 en el plazo de ley.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/10/2012.
Presidente - Ernesto Canton e. 11/09/2014 Nº68017/14 v. 17/09/2014

SHINKEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de SHINKEL S.A. a la asamblea ordinaria para el día 03 de octubre de 2014, a las 15.00 hs. en primera convocatoria, en la sede social sita en calle Gallo 606, Torre II, Piso 23, Dto. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las 16.00hs. en segunda convocatoria, dejándose constancia de que la asamblea se realizara con los accionistas que se hallen presentes.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Revocación de poderes otorgados oportunamente al Señor Rodolfo Rafael Papaterra y citarlo a rendir cuentas de su mandato.
Buenos Aires, 4 de Setiembre de 2014.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/11/2011.
Presidente - Marta Rosa Monaco e. 10/09/2014 Nº66981/14 v. 16/09/2014

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA
Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 9 de octubre de 2014, a las 9:00 horas, en Sarmiento 299, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc.
5ºde la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2014.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo. Consideración del destino del saldo de la cuenta Resultados No Asignados. Constitución de reservas legales y/o facultativas.
4º Aprobación de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014.
5º Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014.
7º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014.
8º Determinación del número de Directores para el ejercicio iniciado el 1ºde julio de 2014.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.967

9º Elección de las personas que integrarán el Directorio durante el ejercicio iniciado el 1ºde julio de 2014.
10 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
11 Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
12 Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1ºde julio de 2014.
13 Determinación de la remuneración del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1ºde julio de 2014.
14 Determinación del presupuesto anual con que contará el Comité de Auditoría para el desempeño de sus funciones durante el ejercicio iniciado el 1ºde julio de 2014.
El Directorio.
NOTA: El domicilio donde se realizará la Asamblea no es la sede social.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar hasta el día 3 de octubre de 2014 inclusive, en la sede social sita en Suipacha 924, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 13 a 17 horas, la constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. En los términos de la Resolución General Nº 7/2003 de la Inspección General de Justicia, los accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero deberán acreditar su inscripción a los fines del artículo 123 de la Ley Nº19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificatorias.
Por su parte, cuando se trate de accionistas bajo la forma de personas jurídicas, deberán acreditar sus datos de inscripción societaria en el Registro respectivo, para su correcta individualización en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, según lo dispuesto en el Art. 25 del Cap. II
de las Normas de la Comisión Nacional de Valores N.T. 2001.
Se recuerda a los Señores Accionistas que de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Estatuto Social, sólo podrán ser elegidos directores aquellas personas cuyos nombres figuren en las listas que, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea, sean propuestas al Presidente del Directorio por cualquier accionista de la Sociedad, para su oficialización.
A los efectos de facilitar la formación de esas listas, permanecerá en la sede social a disposición de los accionistas un libro ad-hoc con las formalidades establecidas en el artículo 53 del Código de Comercio en el que se anotarán los nombres de aquellas personas que propongan los accionistas. Los votos que se emitan a favor de candidatos no inscriptos en listas presentadas en el tiempo y con las condiciones establecidas, no serán computados.
Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 07/10/2013
Presidente - Federico Braun.
e. 09/09/2014 Nº67074/14 v. 15/09/2014

SOLUTIION TECNOLOGIA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Solutiion Tecnología Argentina S.A. que se celebrará el día 30 de septiembre de 2014 a las 16 horas en la sede social de la calle Austria 2656, 8ºpiso CABA a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc.1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/3/14;
3º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/3/14 y su destino;
4º Dispensa del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Res. 4/09 IGJ sobre la redacción de la Memoria;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Remuneración del Directorio;
7º Elección de Directores Titulares y Suplentes. Aceptación de cargos;
8º Confirmación de decisiones asamblearias adoptadas en Asamblea Nº 10 agregando la consideración del resultado del ejercicio económico Nº8 y su destino;

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9º Confirmación de decisiones asamblearias adoptadas en Asamblea Nº 11 agregando la consideración del resultado del ejercicio económico Nº9 y su destino y la denuncia de datos personales de los directores designados;
10 Confirmación de decisiones asamblearias adoptadas en Asamblea Nº 12 Agregando la nueva redacción del artículo QUINTO del estatuto Social;
11 Confirmación de decisiones asamblearias adoptadas en Asamblea Nº 13, agregando la consideración del resultado del ejercicio económico Nº10 y su destino;
12 Adecuación de la garantía de los Directores. Modificación del artículo DECIMO del estatuto social.
Roberto Sparvieri, Presidente. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/06/2012.
Presidente - Roberto Felipe Renato Sparvieri e. 10/09/2014 Nº66818/14 v. 16/09/2014

SOUTH AMERICAN TRUST S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE
BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO DE
GARANTIA NEXO ON CLASE C
SOUTH AMERICAN TRUST S.A. FIDUCIARIO.
Se convoca a los Sres. Beneficiarios, titulares de Obligaciones Negociables Clase C emitidas por Nexo Emprendimientos S.A. por un valor nominal de US$ 3.350.000 autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores por Resolución Nro. 16.835 del 14 de Junio de 2012, a Asamblea de Beneficiarios del fideicomiso de garantía denominado Nexo ON Clase C, constituido por contrato de fideicomiso de garantía de fecha 4 de Junio de 2012, a celebrarse el día 26 de Septiembre de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la dirección sita en calle Reconquista 699 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Beneficiarios para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Concurso preventivo del Emisor de las Obligaciones Negociables: Nexo Emprendimientos S.A. Verificación de un evento de incumplimiento. Declaración de Caducidad de Plazos efectuada por la Asamblea General de Obligacionistas celebrada el 22/08/2014.
3º Estado del patrimonio fideicomitido. Plan de Pagos a Beneficiarios.
Se informa a los Sres. Beneficiarios que para poder concurrir a la Asamblea deberán presentar los certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores S.A. o la correspondiente entidad administradora de sistema de depósito colectivo, en el horario de 11:00 a 17:00 horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, es decir, hasta el día 19 de Septiembre de 2014 a las 17:00 horas, en la dirección sita en Avenida Presidente Roque Saenz Peña 561, 2ºpiso, Of.
39/40 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 05/06/2014.
Presidente - Jorge Carlos Airaudo e. 09/09/2014 Nº67082/14 v. 15/09/2014

SOUTH AMERICAN TRUST S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
DE BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO
DE GARANTIA ON NEXO SERIE I/2013
SOUTH AMERICAN TRUST S.A. FIDUCIARIO. Se convoca a los Sres. Beneficiarios, titulares de Obligaciones Negociables Serie I emitidas por Nexo Emprendimientos S.A. por un valor nominal de $15.000.000, correspondientes al programa global para la emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$50.000.000, autorizado por la Comisión Nacional de Valores por Resolución Nro. 16.993 del 20 de Diciembre de 2012, a Asamblea de Beneficiarios del fideicomiso de garantía denominado ON Nexo Serie I/2013, constituido por contrato de fideicomiso de garantía de fecha 15 de Febrero de 2013, a celebrarse el día 26 de Septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en primera convoca-