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Segunda Sección
Viernes 12 de septiembre de 2014
3º Consideración del resultado del ejercicio.
Constitución de Reserva Especial.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia.
5º Consideración de los honorarios del Directorio en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550, y del Consejo de Vigilancia. Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de honorarios.
6º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término establecido en el estatuto. Remoción ad nutum de directores en caso de ser necesario.
7º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por el término establecido en el estatuto.
8º Autorizaciones con relación a las decisiones adoptadas en los puntos precedentes.
Presidente - Haydee Castellano NOTA: Los accionistas deberán depositar en Av. Córdoba 1450 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las constancias que determina el art. 238
de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea y se hace saber también que conforme el art. 67 LSC la documentación contable a tratar en la asamblea también estará a disposición en el domicilio previamente mencionado.
Designado según instrumento privado directorio de fecha 23/12/2013.
Presidente - Haydee Castellano e. 10/09/2014 Nº67558/14 v. 16/09/2014

L

LAGUNA DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a Asamblea General Ordinaria, en la sede social de la calle Rivadavia 611, piso 7mo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 06 de octubre de 2014, a las 15 horas, en primera, y a las 16 hs, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y notas correspondientes a los ejercicios económicos Nro. 1/10.
4º Aprobación de la gestión del directorio.
5º Elección de un 1 director titular y un 1
director suplente.
Designado según instrumento público Esc.
Nº1181 de fecha 12/07/2013 Reg. Nº24280.
Presidente - María Susana Alfonsín e. 11/09/2014 Nº67378/14 v. 17/09/2014

LOS UCLES S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a celebrarse el día 30
de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Talcahuano 768, piso 10º, C.A.B.A, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para redactar y firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el artículo 234, inciso 1ºde la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013, fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1º, artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013;
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio;

5º Consideración de la gestión de la Socia Administradora y de la Sindicatura;
6º Consideración de la retribución de la Socia Administradora y de la Sindicatura; y 7º Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Socios que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley Nº19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Talcahuano 768, piso 10º, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00hs.
Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 25/06/2013.
Administrador - Dolores Maria Adrogue e. 11/09/2014 Nº67197/14 v. 17/09/2014

M

MDT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA MDT S.A.
Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de septiembre de 2014 a las 15:00hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda, en su domicilio social de Heredia 665 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventarios y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Social número 46 cerrado el 30 de Junio de 2014.
3º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria con los requerimientos de información previstos por el artículo 1ºde la Resolución General I.G.J. Nº6/2006.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión realizada por los integrantes del Directorio durante el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2014.
6º Consideración de los honorarios de Directorio y su aprobación en caso que excedan el 25% de las utilidades.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y de Directorio Nº 500 de fecha 21/10/2013.
Presidente - Laura Estela Dami e. 11/09/2014 Nº67081/14 v. 17/09/2014

MORENO HOSPITALITY S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria el día 30 de septiembre de 2014 a las 18
horas y en caso de no existir quórum para el mismo día a las 19 horas, en el domicilio social:
Moreno 376, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria fuera de los plazos legales.
3º Consideración de los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2013.
4º Consideración de los Resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2013.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y honorarios correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2013. 4
Consideración de los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2014.
5º Consideración de los Resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2014.
6º Aprobación de la gestión del Directorio y honorarios correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2014.
Para asistir los accionistas deberán comunicar su presencia y podrán hacerse representar
BOLETIN OFICIAL Nº 32.967

conforme a lo dispuesto por los artículos 238 y 239 de la ley 19.550 respectivamente.
Presidente - Federico Blizniuk Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 09/10/2012.
Presidente - Federico Blizniuk e. 09/09/2014 Nº66229/14 v. 15/09/2014

P

POLICREDITO COOPERATIVA LTDA
DE CREDITO Y VIVIENDA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse el día 23 de Octubre de 2014 en la sede social sita en la calle Piedras 77 Piso 11 de la Capital Federal a las 19:00 horas a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente y secretario.
2º Consideración de la documentación que prescribe el Art.41ºde la Ley 20.337 por el ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2014.
3º Consideración de los resultados. Determinación de su destino.
4º Retribución a los miembros titulares del Consejo de Administración 5º Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración por finalización de sus mandatos según artículo 48 de los estatutos sociales. Aceptación de renuncia de miembros del Consejo de Administración. Elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración.
6º Elección del Síndico Suplente.
7º Operatoria de Títulos Cooperativos de Capitalización. Resolución 349/95 del I.N.A.C.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Anual Ordinaria Nº 22 de fecha 24/10/2013 y Acta de reunión del Consejo de Administración del 25 de Octubre del 2013.
Presidente - Carlos Alberto Berinstein e. 11/09/2014 Nº67111/14 v. 17/09/2014

PROCAMET S.A.
CONVOCATORIA
Convócase por 5 días a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 02 de octubre de 2014 a las 10:30hs. en primer convocatoria y a las 11:30hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la Sede Social, Av.
Belgrano 427, 4ºPiso, Oficina 27, C.A.B.A. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de las razones por las que la Asamblea se celebra fuera de término.
3º Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234, Inc. 1ºde la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2012.
4º Consideración del resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012.
5º Consideración de la gestión del Directorio para el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
6º Desafectación parcial de las Reservas para cubrir la totalidad de las pérdidas acumuladas.
7º Honorarios al directorio. Consideración de las retribuciones del directorio en exceso del límite fijado por artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
8º Fijación de los anticipos al directorio por el ejercicio 2013.
Se deberá comunicar asistencia en la Sede Social en horario de 11hs. a 15hs., hasta el día 29 de septiembre de 2014.
Designado según Instrumento privado Acta de Reunión de Directorio Nº 194 de fecha 10/06/2014.
Presidente - Jorge Eduardo Pérez e. 09/09/2014 Nº66866/14 v. 15/09/2014

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RAUL V. BATALLES S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese por 5 días a asamblea general ordinaria de accionistas de Raúl V. Batalles SA
a realizarse el día 06 de Octubre de 2014 en la sede social, Estomba 954, C.A.B.A., a las 18:00
horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Dispensa de confeccionar la memoria de acuerdo a la RG. 6/2006 IGJ.
4º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014.
5º Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2014.
6º Consideración de la gestión del Directorio.
7º Determinación del número de Directores.
Designación del Directorio.
8º Remuneración del Directorio.
Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización según se consigna en la presente convocatoria, de modo que su decisión se inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550.
Alexander Víctor Batallés, Presidente del Directorio según documento privado y acta notarial: Acta de Asamblea General de Socios del 27
de Marzo del 2014.
Presidente - Alexander Víctor Batallés e. 11/09/2014 Nº67196/14 v. 17/09/2014

RETU S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 30 de setiembre de 2014 a las 15 hs. en Esmeralda 961 2º D CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentos Art. 234 Inc.
1º Ley 19550 ejercicio cerrado el 31/05/2014, dispensa al Directorio para confeccionar Memoria s/Res. IGJ 06/2006.
3º Tratamiento de las utilidades del ejercicio.
4º Elección de nuevo Directorio y fijación de sus cargos.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 16/09/2013.
Presidente - Santiago Emilio González e. 10/09/2014 Nº66791/14 v. 16/09/2014

RICARD SET ENERGIAS RENOVABLES S.A.
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas de RICARD SET ENERGIAS RENOVABLES S.A. I.G.J. Nº 13443, para el día 23/09/2014, a las 15 hs. en 1ra. Convocatoria y a las 16hs. en 2da. Convocatoria, en la Sede Social de Diag. Roque Sáenz Peña Nº 1119, 1ºPiso, of. 123, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y resolución documentos y asuntos Art. 234 inc. 1 Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2013. Resultados de los mismos su tratamiento.
3º Evaluación de la gestión del directorio.