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Segunda Sección
Viernes 14 de marzo de 2014
celebrarse el día 23 de abril de 2014, a las 11:00
horas en la sede social, sita en la Av. Leandro N. Alem 986, 4º piso, Ciudad Autónoma de Bue nos Aires en adelante, la Asamblea a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resulta do Integral, Estado de Cambios en el Patri monio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Audi tor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Título IV
de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Cuadragésimo Sexto Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2013;
3º Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y su destino;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 por $1.615.981,25
total remuneraciones, en exceso de $937.680,74 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261
de la Ley Nº19.550 y reglamentación, ante pro puesta de no distribución de dividendos;
6º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora co rrespondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013;
7º Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;
8º Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fis calizadora por el término de un ejercicio;
9º Remuneración del Auditor Externo Artícu lo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por tareas correspondientes al Cuadragésimo Sexto Ejercicio Social cerra do el día 31 de diciembre de 2013. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables correspondientes al Cuadragésimo Séptimo Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2014;
10 Consideración del presupuesto del Comi té de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº26.831;
11 Consideración de la modificación del ar tículo 25 del Estatuto Social.
Se deja constancia que el punto 11 del or den del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria. Asimismo, se recuerda a los se ñores accionistas que para asistir a la Asam blea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede so cial, hasta el día 15 de abril de 2014 inclusive, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº71 y acta de Directorio Nº2529
de fecha 24/04/2013.
Presidente Pablo Ruiz Parrilla e. 14/03/2014 Nº15387/14 v. 20/03/2014

E

EDESA HOLDING S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de abril de 2014 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Bouchard 680, Piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de los documentos indica dos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Absorción parcial de pérdidas.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio $944.333 importe asignado corres pondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 el cual arrojó quebran to computable en los términos de las Normas de la CNV.
6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondien tes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;
7º Consideración de la retribución del Audi tor Externo de los estados financieros del ejer cicio 2013.
8º Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2014.
9º Reforma del Estatuto Social a efectos de eliminar el Art. 33. Ratificación de la reforma del Art. 32 del Estatuto Social aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionis tas de fecha 30 de noviembre de 2012.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán re mitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, li bradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Martín Coronado 3256, Oficina 110, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 10
de abril de 2014, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al mo mento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguien tes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;
tipo y Nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción re gistral de las personas jurídicas con expre sa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus de rechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la Re pública Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documen tación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio corres pondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro.
19.550 y sus modificatorias.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre sentarse con no menos de 15 minutos de antici pación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 22/10/2012.
Presidente Luis Pablo Rogelio Pagano e. 14/03/2014 Nº14850/14 v. 20/03/2014

EDESAL HOLDING S.A.
CONVOCATORIA
EDESAL HOLDING S.A. Convocase a los se ñores accionistas a la Asamblea General Ordi naria a celebrarse el día 15 de abril de 2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la ca lle Moreno 970, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Consideración de los documentos indica dos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;
4º Consideración de la gestión de los miem bros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2013;
5º Consideración de la gestión de los miem bros de la Comisión Fiscalizadora por el perío
BOLETIN OFICIAL Nº 32.846

do transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2013;
6º Consideración de la remuneración del Di rectorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;
7º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;
8º Consideración de la retribución del Audi tor Externo de los estados contables del ejer cicio 2013.
Designación del Auditor Externo para los es tados contables del ejercicio 2014.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remi tir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 9
de abril de 2014, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Reso lución Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Na cional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici lio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionis tas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.
Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Regis tro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Socieda des Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modifi catorias.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre sentarse con no menos de 15 minutos de an ticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. León Zakalik presidente electo por Acta de Directorio Nº1 del 22/10/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº1 de fecha 22/10/2012.
Presidente León Zakalik e. 14/03/2014 Nº14785/14 v. 20/03/2014

I

IONICS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y ESPECIAL CLASE A Y B
Se convoca a los Sres. Accionistas de Ionics S.A. la Sociedad a Asamblea General Ordi naria Accionistas de la Sociedad y Especial de Accionistas Clase A y B a celebrarse el día 7
de Abril de 2014, a las 9.00 horas en primera convocatoria, y a las 10.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, a fin de consi derar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y Aprobación de la docu mentación del Artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio de doce meses finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
2º Consideración y Destino del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron duran te el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
4º Consideración y Aprobación de las re muneraciones de los miembros del Directorio correspondientes al Ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2013 por valor total de Pesos 120.000.
5º Fijación del número de Directores Titu lares y Suplentes con mandato por un Ejer cicio.
6º Elección, en las correspondientes Asam bleas Especiales de Clase A y B, de los Directo
10

res, Titulares y Suplentes, en representación de los accionistas Clase A y Clase B.
7º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
NOTAS: 1 Corresponde a Asamblea Gene ral Ordinaria los Puntos 1 a 5. Corresponde a Asamblea Especial de Accionistas Clase A y B
el tratamiento, mediante Asambleas Especiales de Clase, del Punto 6. El Punto 7 será aplicable a las Asamblea Ordinaria y Especiales.
2 Los Accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos y oportunidades pre vistos en el Artículo 238 de la Ley de Socieda des.
3 Copia de la documentación ordenada por el Artículo 67 de la Ley de Sociedades estará a disposición de los Sres. Accionistas, en la sede social, en días hábiles, de 10 a 18 horas, desde el día 21 de Marzo de 2014. Días no hábiles es tará disponible previo comunicación fehaciente.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 30/05/2013.
Presidente Carlos Alberto Juni e. 14/03/2014 Nº15550/14 v. 20/03/2014

L

LA PRINCIPAL DE LA BOCA, COOPERATIVA
DE CONSUMO, CREDITO Y VIVIENDA
LIMITADA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL DE ASOCIADOS
Período 2012 2013 Ejercicio Nº28
El Consejo de Administración de La Principal de La Boca, Cooperativa de Consumo de Cré dito y Vivienda Limitada, convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados Período 2012
2013 Ejercicio Nº28, en su sede social de Av.
Alte. Brown 730, de acuerdo al Art. 32 de su Es tatuto Social, para el día 28 de marzo de 2014, a las 21 horas en primera instancia, y a las 21.30
en segunda y definitiva, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta Anterior.
2º Elección de dos 2 asociados para firmar el acta con el Presidente y la Secretaria.
3º Consideración del Inventario, Memoria Administrativa, Balance General de Gastos y Recursos y el Informe de la Sra. Síndico.
4º Elección de autoridades: Vence el manda to del Sr. Victoriano Cabrera, Sra. María Rosa Zaki y la Sra. Angela Coltela.
5º Elección del Síndico Titular y Suplente.
Sin más temas que tratar el Sr. Presidente da por finalizada la reunión siendo las 22.20 horas.
Presidente Juan Carlos Kehiayán Secretaria María Rosa Hermo Ambos designados como Consejeros en la Asamblea de asociados/as del día 12/10/2012 Folio Nº 22 y 23 y electos como Secretaria y Presidente respectivamente en reunión de Consejo de Administración del día 30122012 Folio Nº23 y 24 del Libro de Actas Nº2.
Certificación emitida por: María Elena Valla rino. NºRegistro: 1518. NºMatrícula: 3547. Fe cha: 07/03/2013. NºActa: 194. NºLibro: 55.
e. 14/03/2014 Nº14949/14 v. 14/03/2014

M

MEDANITO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de abril de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria y para el día 21 de abril de 2014 a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Adolfo Alsina 771 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efec tos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1ero de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº21 cerrado el 31 de diciembre de 2013.