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Segunda Sección
Viernes 14 de marzo de 2014
3º Tratamiento del resultado del ejercicio y de la propuesta del directorio al respecto.
Consideración de la imputación de los Re sultados No Asignados al 31 de diciembre de 2013. Imputación de la suma de $2.082.367
a constitución de Reserva Legal. Imputación del remanente de los Resultados no Asigna dos $ 39.564.979 a la distribución de divi dendos y/o Reserva Facultativa.
4º Consideración de la aprobación de los ho norarios a los miembros del Directorio y la Co misión Fiscalizadora, incluidos como gastos en el Balance General al 31 de diciembre de 2013.
5º Consideración de la aprobación de la ges tión de los miembros del Directorio y del Comité Ejecutivo.
6º Consideración de la aprobación de la ges tión de los miembros de la Comisión Fiscaliza dora.
7º Designación de los Auditores Externos que emitirán Informes sobre los balances del ejerci cio que finalizará el 31 de diciembre de 2014.
8º Autorizaciones.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 8 de Abril de 2013 y Acta de Directorio de fecha 15 de Abril de 2013.
Presidente Emilio Eugenio Carosio Designado según instrumento privado Asam blea general Ordinaria de fecha 08/04/2013.
Presidente Emilio Eugenio Carosio e. 14/03/2014 Nº14685/14 v. 20/03/2014

MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Direc torio y con lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto y 235, 236, 237 y concordantes de la Ley Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordi naria, en Primera Convocatoria, que tendrá lugar el día 10 de abril de 2014 a las 18:15 hs.
en el salón San Martín de la Bolsa de Ce reales, Av. Corrientes 123, 3er. piso, CABA, que no constituye la sede social, a fin de tra tar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de cuatro accionistas artícu lo 47 del Estatuto para que, en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.
2º Modificación de los artículos 3; 4; 7; 8; 11;
14; 15; 21; 22; 25; 37; 39; 41; 43; 48; 49; 50 y 51
del Estatuto Social.
3º Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspon dientes.
NOTA: Se informa que la propuesta de modifi cación de los artículos citados formulada por el Directorio se encuentra disponible para los Sres.
Accionistas en el sitio web www.matba.com.ar/
reforma2014 y en la Sede Social.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238
Ley 19.550, los Sres. Accionistas que deseen participar del acto asambleario deberán cur sar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el próximo 4 de abril a las 18:30.
Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 42 del Estatuto, debe rán retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 17/10/2013.
Presidente Ricardo Daniel Valderrama e. 14/03/2014 Nº14800/14 v. 20/03/2014

N

NEGOCIOS Y PARTICIPACIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Negocios y Participaciones S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de abril de 2014 a las 8,30 horas en su sede so cial Av. Rivadavia 969, 6 piso A, Ciudad Au tónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventa rio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondiente al Ejercicio Económico Nro 39 finalizado el 31122013.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio y la actuación del Síndico.
5º Consideración de la remuneración del Di rectorio en los términos del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6º Fijación del número de Directores, su de signación y término del mandato.
7º Elección del Síndico Titular y Síndico Su plente para el próximo ejercicio.
NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar las ac ciones o el certificado de depósito respectivo, con una anticipación no menor de tres días a la fecha de Asamblea, en la Av. Rivadavia 969, 6to piso A, Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes y dentro del horario de 10 a 16 horas, venciendo dicho plazo el 28 de marzo de 2014 a las 16 horas.
El Directorio Designado por Asamblea General Ordinaria del 24 de mayo de 2012.
Presidente Carlos A. Rohm Designado según instrumento privado asam blea general ordinaria de fecha 24/05/2012.
Presidente Carlos Alberto Rohm e. 14/03/2014 Nº14895/14 v. 20/03/2014

P

POINTER LOCALIZACION Y ASISTENCIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Abril de 2014, a las 15 horas, en la calle Olaza bal 1515 Piso 6º Oficina 601 Cuerpo A, C.A.B.A, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para sus cribir el acta de la Asamblea;
2 Explicación de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del término legal;
3 Consideración de los documentos pre vistos en el artículo 234, inciso Nº 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2012;
4 Tratamiento del resultado del ejercicio;
5 Consideración de la gestión y remunera ción del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2012 aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 99 de fecha 21/08/2013
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº99 de fecha 21/08/2013.
Director en ejercicio de la Presidencia
Miguel Cizin Roytman e. 14/03/2014 Nº14889/14 v. 20/03/2014

S

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 in ciso d del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asam blea Ordinaria y Extraordinaria en primera con vocatoria para el 11 de abril de 2014 a las 09:00
horas, la que no se realizará en la sede social sino en la Cámara de Sociedades Anónimas, calle Libertad 1340, planta baja Ciudad Autó noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.846

Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Co mercio de Buenos Aires, destino del resultado del ejercicio, Informe del Comité de Auditoría e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio económico termi nado el 31 de diciembre de 2013;
3º Ratificación de lo actuado por el Directo rio y la Comisión Fiscalizadora;
4º Elección de Directores Titulares por el tér mino de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio;
5º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;
6º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio, $ 2.160.000 im porte asignado y Comisión Fiscalizadora co rrespondientes al ejercicio económico termina do el 31 de diciembre de 2013, el cual arrojó ganancia computable en los términos de las Normas de la Comisión de Valores;
7º Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros Intermedios y los Estados Financieros Anuales del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2014 y fijación de sus honorarios;
8º Consideración del presupuesto del Comi té de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2014;
9º Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto el 10 de marzo de 2014 con Del Plata Propiedades S.A. Para tratar este punto la Asamblea deberá sesionar en carácter de Extraordinaria.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escritura les librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9º Piso, Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, antes del 7 de abril de 2014, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2014.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y de Directorio de fecha 26/04/2013.
Presidente Ignacio Noel e. 14/03/2014 Nº15445/14 v. 20/03/2014

T

TALLERES GRAFICOS MORALES E HIJOS
S.A.C.I.F. E I.
CONVOCATORIA
Cítese a Asamblea General Ordinaria para el día 31/03/2014 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda, en el domicilio sito en Tucumán 637 Piso 3º Capi tal Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Capitalización del pasivo concursal.
3º Aumento de Capital Social.
4º Modificación del artículo 4 del Estatuto Social.
5º Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 20/08/2013.
Presidente Eduardo Salvador Morales e. 14/03/2014 Nº15630/14 v. 20/03/2014

U

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA BOCA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Período 2012 2013 Ejercicio Nº95

1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular;
2º Consideración de la documentación pre vista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, las
El Consejo Directivo de la Universidad Popular de La Boca convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de marzo de 2014, a las 21 horas en primera instan cia, y a las 21.30 en segunda y definitiva, de
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acuerdo al Artículo 36 del Estatuto Social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura de acta anterior;
2º Elección de 2 dos asociados para firmar el Acta con el Presidente y la Secretaria;
3º Consideración del Inventario, Memoria Administrativa, Balance General de Gastos y Recursos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas;
4º Elección de Revisores de Cuentas.
Sin más temas que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión, siendo las 22.10 horas, en Pinzón 546 en C.A.B.A.
Presidente Juan Carlos Kehiayán Secretaria María Rosa Zaki NOTA: el señor Presidente y la señora Secre taria fueron designados por acta de Asamblea del folio Nº176/177 del libro de actas Nº7 siete del 22/02/13.
Certificación emitida por: María Elena Va llarino. NºRegistro: 1518. NºMatrícula: 3547.
Fecha: 07/03/2014. Nº Acta: 193. Nº Libro:
55.
e. 14/03/2014 Nº14948/14 v. 14/03/2014

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

A

AGENCIA INTEGRADORA DE VENTAS S.A.
ASAMBLEA 23.02.2012 y REUNION DI
RECTORIO del 26.02.2012. se APROBÓ
nuevo DIRECTORIO: PRESIDENTE: Guiller mo Jaime Garcia; DIRECTOR SUPLENTE:
Eduardo Alfredo Bernardinelli. AMBOS con DOMICILIO ESPECIAL en Esmeralda 626, piso 5, Departamento B CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº22 de fe cha 12/02/2014 Reg. Nº2073.
Laura Marcela Milanesi Tº: 88 Fº: 1 C.P.A.C.F.
e. 14/03/2014 Nº14805/14 v. 14/03/2014

AGROPECUARIA JUJUY S.A.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Agropecuaria Jujuy S.A. celebrada el 17/09/2012, se resolvió la renovación de los cargos de los integrantes del Directorio, siendo su integración la siguiente: Presiden te: Pedro Juan Inchauspe y Director Suplen te: Francisco Muruzeta; ambos con domicilio especial en San Martín 140, piso 14, Ciudad de Buenos Aires y con mandato hasta la próxima asamblea que considerará el ejerci cio cerrado el 31 de marzo de 2013. Firmado:
Luciana Puente, DNI 33.498.138, autorizada por Asamblea General Ordinaria y Extraordi naria de fecha 17/09/2012. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria y extraordinaria de fecha 17/09/2012.
Luciana Siloe Puente Tº: 113 Fº: 353 C.P.A.C.F.
e. 14/03/2014 Nº15679/14 v. 14/03/2014

ASTILLERO REGNICOLI S.A.I.C.A.
Por Acta de Asamblea Nº253, del 23/08/13, se designan las actuales autoridades y por Acta de Directorio Nº 254, del 23/08/13, se distribuyen los cargos, designándose Presi dente: Jorge Regnicoli; Vicepresidente: Ho racio Emilio Regnicoli, Directoras Titulares:
Marta Beatriz Copello y Erica Ursula Luisa Messerchmidt; todos constituyen domici lio especial en la calle Grecia 4685, Capi tal Federal. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 254 de fecha 23/08/2013.
Gabriela Verónica Brodsky Tº: 72 Fº: 208 C.P.A.C.F.
e. 14/03/2014 Nº14906/14 v. 14/03/2014