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Segunda Sección
Miércoles 4 de diciembre de 2013
2 Adecuación del objeto social. Reforma del artículo segundo del Estatuto Social.
3 Baja de la actividad de Cámara Compensadora de Alto Valor. Solicitud de revocación de la autorización otorgada por el Banco Central de la República Argentina.
4 Emisión del Texto Ordenado del Estatuto Social.
5 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio N 248 de fecha 15/05/2013.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO NRO.248 de fecha 15/05/2013.
Presidente - Adrián Pablo Gomez e. 02/12/2013 N 98585/13 v. 06/12/2013

PTE. R. ORTIZ 2150 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Diciembre de 2013, a las 08:00 hs en primera convocatoria, y a las 9:00 hs en segunda convocatoria, a realizarse en Av. Rivadavia 5353, C.A.B.A., con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación consignada en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 23, finalizado el 31 de Julio de 2013.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 11/12/2012.
Presidente - Roberto Manuel Fernandez Fernandez e. 28/11/2013 N 96954/13 v. 04/12/2013

R

REMET S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Acconistas, para el 16 de Diciembre de 2013, a las 19 hs y a las 20 hs en primera y segunda convocatoria en la sede de Av. Garcia del Rio 4517, 1º Piso, Depto C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Elección de un Director Suplente.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 18 de fecha 15/02/2011.
Presidente Arnaldo Alfredo Cenere e. 29/11/2013 Nº 97259/13 v. 05/12/2013

RON S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el 20/12/2013 a las 16 hs. en Avda.
Rivadavia 8346, Piso 1, Ofic. 125, CABA, en primera convocatoria y una hora después en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución de la Asamblea, Quorum.
2 Citación fuera de término.
3 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30/06/2013.
4 Tratamiento del resultado del ejercicio y remuneración del directorio en los términos del art 238 LSC.
5 Consideración de la gestión del directorio.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
La documentación se encontrará disponible a partir del 04/12/13 de 15 a 18hs. en el mismo domicilio de convocatoria donde también los accionistas deberán informar su concurrencia Art. 238 LSC.
Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 15/08/2012.
Presidente Juan Raccaro e. 29/11/2013 Nº98312/13 v. 05/12/2013

RUTENIA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

2º Elección de Directores Titulares y Suplentes de las Clases B, C y D.
3º Autorizaciones.

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de Diciembre de 2013, a las 11.00 hs, en 1 convocatoria y 12.00 hs, en 2Convocatoria, en Av. E. Madero 942, Piso 13, C.A.B.A., con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la gestión del Directorio.
Fijación del número de Directores a elegir. Elección de nuevos Directores por vencimiento del mandato de los anteriores.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550. La atención se realizará de lunes a viernes de 10.00 a 17.00
horas, en Av. E. Madero 942, Piso 13, C.A.B.A.
Daniel Ricardo Masoni, Presidente, designado por Asamblea del 9/11/10 y Directorio del 9/11/10.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 09/11/2010.
Presidente - Daniel Ricardo Masoni e. 03/12/2013 N 99017/13 v. 09/12/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.778

S

SANATORIO LAS LOMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Sanatorio Las Lomas S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Suipacha 1111, piso 17, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 19 de diciembre de 2013
a las 19 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5º Determinación de los honorarios de los Directores por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013, en su caso por sobre los límites fijados por el art. 261 de la Ley de Sociedades.
6º Remuneración de la Sindicatura.
7º Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.
8º Determinación del destino de las utilidades.
Consideración sobre reservas artículo 70 Ley 19.550.
9º Ratificación de la elección de Directores realizada en las Asambleas Especiales de Clases.
10 Exposición de los motivos por los cuales la convocatoria de la Asamblea se realiza fuera del plazo legal.
11 Autorizaciones.
Designado por Actas de Asamblea Especial del 16/11/2010, de Directorio del 19/11/2010 y Asamblea General Ordinaria del 15/11/2011.
Presidente Jorge Felix Aufiero e. 29/11/2013 Nº98286/13 v. 05/12/2013

SANATORIO LAS LOMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Sanatorio Las Lomas S.A. a la Asamblea Especial de las Clases de Acciones B, C y D que se celebrará en la sede social, sita en Suipacha 1111, piso 17, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 19 de diciembre de 2013 a las 18.30 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado por Actas de Asamblea Especial del 16/11/2010, Directorio del 19/11/2010, Asamblea General Ordinaria del 15/11/2011.
Presidente Jorge Felix Aufiero e. 29/11/2013 Nº98287/13 v. 05/12/2013

SANATORIO LAS LOMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Sanatorio Las Lomas S.A. a la Asamblea Especial de la Clase de Acciones A que se celebrará en la sede social, sita en Suipacha 1111, piso 17, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 19 de diciembre de 2013 a las 18 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Elección de Directores Titulares y Suplentes de la Clase A.
3º Autorizaciones.
Designado por Actas de Asamblea Especial del 16/11/2010, Directorio del 19/11/2010 y Asamblea General Ordinaria de fecha 15/11/2011.
Presidente Jorge Felix Aufiero e. 29/11/2013 Nº98288/13 v. 05/12/2013

SARMIENTO PALACE HOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas en primera y segunda Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Diciembre del año 2013, a las doce horas y trece horas, respectivamente, en la calle Sarmiento Nº 1953 CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio económico Nº 23 finalizado el 31 de Agosto de 2013. Destino del Resultado del Período.
3 Retribución al Directorio por el ejercicio en consideración.
4 Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio por el ejercicio en consideración.
5 Elección del Directorio Titular y Suplente para cumplir mandato por tres ejercicios de acuerdo al Estatuto Social. Distribución de cargos.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 24 de fecha 15/12/2010.
Presidente - Raúl Eduardo de la Reta e. 03/12/2013 N 98417/13 v. 09/12/2013

SHIMA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 17 de Diciembre de 2013 a las 13:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en Pte. Perón 949 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los firmantes del acta de Asamblea.
2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término a Asamblea General Ordinaria.
3 Consideración de la documentación indicada por el Art. 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio, finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
4 Consideración del resultado del ejercicio económico.
5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el desempeño de sus funciones correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2012 Consideración de los honorarios del Directorio en los términos del último párrafo del artículo 261 de la Ley Nº 19.550.

23

6 Modificación del Art. 8vo del Estatuto Social.
7 Designación del número de directores titulares y suplentes y su elección, por el término de tres años.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 59 de fecha 24/07/2012.
Presidente Carlos Luigi Cappelli e. 28/11/2013 Nº 97275/13 v. 04/12/2013

SINGAPUR S.A.
CONVOCATORIA
Convoquese a los ACCIONISTAS a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 20/12/2013 a las 14 hs en Primera Convocatoria y a las 15 hs en Segunda Convocatoria, en Av de Mayo 580, Piso 6, Oficina 6, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las razones del llamado a Asamblea fuera de termino.
3 Aprobación de la documentación que prescribe el Art 234, inciso 1 de la Ley 19.550, por ejercicios finalizados el 30 de Noviembre de 2009, 2010, 2011 y 2012.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Determinación del numero de Directores Titulares y Suplentes, su designación.
6 Destino de los resultados no asignados y remuneración al Directorio.
Presidente - Edmundo Alberto Ventura Designado: Acta Asamblea General Ordinaria Nº 28 del 29/04/2009.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 29/04/2009.
Presidente - Edmundo Alberto Ventura e. 03/12/2013 N 98632/13 v. 09/12/2013

SKF ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de diciembre de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Perú 545, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Aumento del capital social por capitalización de ajuste de capital;
3º Aumento del capital social por capitalización de créditos. Emisión y suscripción de acciones;
4º Reforma del artículo cuarto de los Estatutos Sociales; y 5º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria Nº688 de fecha 11/05/2012.
Presidente Guillermo Andres Scholand e. 03/12/2013 Nº99140/13 v. 09/12/2013

SOLARES DEL MAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de Solares del Mar S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de diciembre de 2013, a las 14.00
horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social de la Av. Santa Fe 1460, Piso 5, C.A.B.A., a los efectos de tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2º Disolución Anticipada de la Sociedad;
3 Designación del Liquidador y nombramiento del Depositario de los Libros y demás documentación social;
4 Autorización para realizar el trámite ante la I.G.J. y publicación en el Boletín Oficial.