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Segunda Sección
Miércoles 4 de diciembre de 2013
3 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 31.12.2012.
4 Destino de los resultados del Ejercicio Social finalizado con fecha 31.12.2012.
5 Consideración de la gestión del Directorio en el Ejercicio Social finalizado el 31.12.2012.
6 Retribución del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 Ley 19550.
7 Consideración de los Sueldos a los Directores en exceso del límite del 25% ante la distribución de la totalidad de las ganancias.
8 Designación del número de miembros del Directorio. Elección de Directores Titulares y Suplentes.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de cursar el aviso de asistencia a la Asamblea en los términos del art. 238 de la Ley 19550 personalmente o mediante notificación fehaciente hasta el día 14 de Diciembre de 2013
en el horario de 10 a 12 hs. en la sede social sita en la Avda Asamblea 673 de la Capital Federal.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 37 de fecha 28/09/2011.
Presidente - Rafael B. Kaminsky e. 03/12/2013 N 98379/13 v. 09/12/2013

M

MPRODUCTS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 18 del mes de diciembre de 2013, en primera y segunda convocatoria a las 11 y 12 horas respectivamente en la calle Perú Nº359 Piso 10 oficina 1004 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1ºde la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2013.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Distribución de utilidades.
5º Designación de los miembros del Directorio.
Para su consulta, se encuentra a disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios.
Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización.
Designado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 27/01/2012.
Presidente Alberto José Servidio e. 29/11/2013 Nº97578/13 v. 05/12/2013

MACARO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Diciembre de 2013, a las 09:00
hs en primera convocatoria y a las 10:00 hs en segunda convocatoria, a realizarse en Av. Rivadavia 5353, C.A.B.A., con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación consignada en el art. 234, inc 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 40, finalizado el 31 de Agosto de 2013.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 11/12/2012.
Presidente - Roberto Manuel Fernandez Fernandez e. 28/11/2013 N 96964/13 v. 04/12/2013

MARITIMA HEINLEIN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 17 del mes de diciembre de 2013, en primera y segunda convocatoria a las 10 y 11 horas respectivamente en la calle Perú N
359 Piso 13 oficina 1301 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2013.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Distribución de utilidades.
4 Dividendos.
5 Retribución de los directores en exceso al límite del 25% de las utilidades computables establecido en el art. 261 de la ley 19.550.
6 Designación de los miembros del Directorio.
7 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta.
Para su consulta, se encuentra a disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios.
Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización.
Designado según instrumento privado asamblea de fecha 24/07/2013.
Presidente - Kurt Heinlein e. 28/11/2013 N 96983/13 v. 04/12/2013

MASTELLONE HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Mastellone Hermanos Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en la calle Juana Manso Nº 555, piso 3º, Oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20
de diciembre de 2013 a las 8.00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 9.00
horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Remoción de Director. Designación de reemplazante.
3 Ratificación de la transferencia de marcas efectuada a ciertas empresas integrantes del Grupo Danone 4 Delegaciones en el Directorio y autorizaciones.
NOTA: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Autorizado: José Arturo Moreno, en su carácter de Presidente por Acta de Directorio del 22 de julio del 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 22/07/2013.
Presidente Jose Arturo Moreno e. 29/11/2013 Nº 97409/13 v. 05/12/2013

MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de Miralejos S.A.C.I.F.I. y A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de diciembre de 2013, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Av. Presidente Roque Saenz Peña 1219 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.778

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NOGAL HOTEL S.A.C.I.F.

ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
b Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
c Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación requerida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al 42º ejercicio comercial, cerrado el 30 de junio de 2013, y tratamiento de las gestiones del Directorio y Síndico.
d Remuneración Directores y Síndico. Eventualmente exceso sobre el límite del art.261 de la ley 19.550.
e Distribución de utilidades.
f Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
g Modificación artículo 4 del Estatuto Social, adecuación del mismo al nuevo capital social.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la sede social de la empresa sita en Av. Presidente Roque Saenz Peña 1219 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 12:00
a 17:00hs., hasta el día 16 de diciembre de 2013
inclusive, para lo cual queda abierto el Libro Social respectivo.
Mario Alberto Gomez, Presidente, designado según Acta de Asamblea de fecha 25/10/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 25/10/2012.
Presidente Mario Alberto Gomez e. 03/12/2013 Nº 99183/13 v. 09/12/2013

MURESCO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea ordinaria de accionistas a realizarse el día 20 de diciembre de 2013 a las 11
horas en Lavardén 465, Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración documentación art. 234 inc.
1 Ley 19.550 ejercicio cerrado el 30 de junio del 2013.
3 Honorarios al directorio en exceso art. 261
Ley 19.550. Honorarios sindicatura.
4 Distribución del resultado del ejercicio.
5 Afectación de reservas para cubrir pérdidas.
6 Elección de directores.
7 Elección de síndicos.
El Directorio El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio según consta a fojas 116 del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de enero de 2013.
Jacobo Ricardo Monis DNI 10.650.738
Presidente Designado según instrumento privado asamblea de fecha 10/01/2013.
Presidente - Jacobo Ricardo Monis e. 03/12/2013 N 99216/13 v. 09/12/2013

N

NEW COUNTRY S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 17/12/2013 en Mansilla 2686, 2º piso, oficina 15, Caba, a las 10 hs en 1º convocatoria, y a las 11 hs en 2º convocatoria a fin de tratar el sgte.:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de diciembre de 2013 en 1ra. y 2da. convocatoria a las 18:00 hs.
y 19:00 hs. respectivamente, en Bernardo de Irigoyen 1688 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al Balance cerrado el 31/08/2013.
3º Designación de Director Titular y Síndicos Titular y Suplente.
Dr. Norberto José Perrone. Síndico Titular. El mismos ha sido designado por Acta de Asamblea Nº 48 del 14 de diciembre de 2012.
Dr. Norberto José Perrone. Síndico Titular Designado según instrumento privado Acta de Asamblea nº 48 de fecha 14/12/2012.
Síndico - Norberto José Perrone e. 28/11/2013 N 96989/13 v. 04/12/2013

O

OLIVOS GOLF CLUB S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 19 de Diciembre de 2013, a las 17:30 hs. en Primera convocatoria y a las 18:30hs. en Segunda convocatoria, a realizarse en la calle Viamonte 1133, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 y 2 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2013.
3 Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2013.
4 Elección de cuatro Directores Titulares por tres años, cinco Directores Suplentes por un año y designación de Síndicos Titular y Suplente por un año.
NOTA: De conformidad a lo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550, se solicita a los Señores Accionistas que deseen asistir a la Asamblea, cursar comunicación para su inscripción en el Registro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma.
El Directorio Presidente Federico Huergo El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de distribución de cargos Número 1360 del 19/12/2012 del Libro de Actas de Directorio Nro. 4 a fs. 86 a 93 y según Acta de Asamblea que elige miembros del directorio Nro. 1 de fecha 16/12/2010 del Libro de Actas de Asambleas Nro.
1 a fojas 2 a 12.
Federico Huergo Designado según instrumento privado Acta Distribución de cargos Numero 1360
de fecha 19/12/2012.
Presidente Federico Alberto Huergo e. 28/11/2013 Nº 96744/13 v. 04/12/2013

P

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el art 234, inc 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/6/2012.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Determinación del número de directores y su elección para los ejercicios 2013 y 2014.
5 Remuneración de Directores en exceso de los límites del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales si se estimase necesario. Destino del resultado acumulado del ejercicio.
Designado según Asamblea de fecha 19/09/2012.
Presidente Francisco Jose Alberton e. 29/11/2013 Nº 97380/13 v. 05/12/2013

PROVINCANJE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de PROVINCANJE S.A., a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de Diciembre de 2013 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs.
en segunda convocatoria, ambas en la sede de calle Maipú 267 3º Piso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.