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Segunda Sección
Martes 10 de septiembre de 2013

fecha 30/10/2012 y autorizado por acta de Directorio Nº1155, del 27/08/13.
Presidente - Jorge Alberto Fagiani e. 05/09/2013 Nº68666/13 v. 11/09/2013

ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

AGROLINKS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 23 de septiembre de 2013, en la calle Cerrito 1070, 4º piso, oficina 74 de la CABA, a las 10hs. en primera convocatoria y a las 11hs.
en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Autorización al Presidente para firmar la prorroga por 10 años del usufructo constituido por escritura 52 del 31/03/2005.
3º Ratificación de la aprobación de lo resuelto por las asambleas de accionistas celebradas por la sociedad hasta el día de la fecha.
Designado por acta de Asamblea de fecha 7
de mayo de 2013.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 07/05/2013.
Presidente - Fernando Sergio Puppo e. 06/09/2013 Nº70058/13 v. 12/09/2013

AKAPOL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de AKAPOL S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de septiembre de 2013, a las 16.00 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Av. Corrientes Nº327, 3º Piso, C.A.B.A., para que considere los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación aludida por el art. 234 inc. 1º de la Ley Nº19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2013.
3º Consideración de los resultados del ejercicio. Distribución de Dividendos. Reserva Facultativa.
4º Aprobación de la gestión de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia. Fijación de honorarios para el Directorio Art. 13 de los Estatutos y retribución para los miembros del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley Nº19.550, en caso de corresponder.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes que han de integrar el Directorio para el próximo Ejercicio, elección de los que correspondan por el término de un año y determinación de garantías que habrán de prestar.
6º Fijación del número de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia y elección de sus miembros.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley Nº19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Av. Corrientes Nº327, 3º Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 hs.
EL DIRECTORIO
Jorge Alberto Fagiani, Presidente, designado por actas de Asamblea y Directorio ambos de
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 26 de Septiembre de 2013, a las 18.30 en primera convocatoria, y a las 19.30 en segunda convocatoria, en el local sito en Florida 234, piso 5º de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.
2º Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.
3º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2013. Destino de los resultados.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
5º Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
6º Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los que correspondan.
7º Designación del Síndico Titular y del Síndico Suplente.
8º Consideración del informe del Directorio en relación a la presencia de asbesto en las áreas comunes del Village, la recomendación del reemplazo de los techos de las caballerizas en un plazo prudencial y la forma en que se financiará dicha inversión.
9º Consideración de la cuota extraordinaria con afectación exclusiva a la obra de asfaltado de las calles del Village.
10 Ratificación de los reglamentos internos aprobados por el Directorio Reglamento de Construcción y Reglamento del Sector Hípico.
NOTAS: a para participar en la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación del artículo 238 de la Ley Nº19.550 hasta el 20 de septiembre a las 18 horas en la administración de San Jorge Village o en Florida 234, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires; b la documentación a ser considerada en la Asamblea se encontrará a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a la fecha de su celebración, en las direcciones referidas; y c los accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero deben acompañar la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales.
Firmado: Juan José Craviotto. Presidente elegido por la Asamblea del 30/11/2011 y designado por acta de Directorio del 05/12/2011.
Designado según instrumento privado por Acta de Directorio de fecha 05/12/2011.
Presidente - Juan José Craviotto e. 06/09/2013 Nº70329/13 v. 12/09/2013

AMERICANA DE AVALES S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los socios de AMERICANA DE
AVALES S.G.R. a participar de la Asamblea General Ordinaria para el 27 de septiembre de 2013 en primera convocatoria a las 18 horas, en Avenida Rivadavia 755, Piso 1º, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para las 19 horas. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta;
2º Tratamiento de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, los estados complementarios de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las
BOLETIN OFICIAL Nº 32.719

Notas 1 a 4.5 y Anexos A, la Información art.
64, y el anexo de Cuentas de Orden, todo por el ejercicio contable Nº9 cerrado el 30 de Junio de 2013, y la asignación de resultados del ejercicio. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su retribución.
3º Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, de socios protectores y transferencias de acciones;
4º Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
5º Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
6º Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
7º Designación de tres Miembros Titulares y tres 3 Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio.
NOTA 1 Se recuerda a los señores socios: a que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Avenida Leandro N. Alem 822, Piso 4º, CABA, como máximo, hasta el 24 de Septiembre de 2013 a las 18:00 hs, para que se los inscriba en el registro de asistencia artículo 41 Estatuto Social y b los Recaudos especiales exigidos por el Art. 42 del Estatuto para la concurrencia de los accionistas: Representación en la Asamblea:
Sin perjuicio de la actuación mediante el representante legal en caso de que los socios resulten personas jurídicas de existencia ideal, los socios solo pueden hacerse representar en las asambleas por otros socios de su misma clase y no podrán representar a más de diez socios cada uno. A su vez ningún representante podrá emitir votos que, sumados, a los propios en caso de representación de un socio, excedan los conferidos por el 10% del capital accionario total en circulación con derecho a voto. El instrumento de mandato, con validez limitada a una sola asamblea, puede otorgarse mediante instrumento privado con la firma y en su casopersonería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera.
NOTA 2 Asimismo, se informa que la documentación a considerar en la Asamblea, se encuentra a disposición de los Socios en la sede social.
NOTA 3 Presidente. Ricardo Dante Bonesi designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Febrero de 2012 y Acta de Consejo de Administración de fecha 09 de Enero de 2013.
Designado según instrumento privado Acta Consejo de Administración de fecha 09/01/2013.
Presidente - Ricardo Dante Bonessi e. 05/09/2013 Nº69666/13 v. 11/09/2013

ASOCIACION CIVIL HOSPITAL ALEMAN
CONVOCATORIA
HOSPITAL ALEMAN DEUTSCHES HOSPITAL. Domicilio Legal: Avenida Pueyrredón 1640
C1118AAT Buenos Aires. Fundado el 26 de Agosto de 1867. Asociación Civil autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Convócase a los Señores Asociados a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día martes 8 de octubre de 2013 a las 18,00 hs. en el Salón de Actos del Hospital Alemán, Av. Pueyrredón 1640, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ampliación del valor autorizado para la adquisición de uno o varios inmuebles en la suma de Pesos doce millones $12.000.000,00
con destino a la ampliación de las instalaciones del Hospital Alemán.
2º Elección de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea Extraordinaria.
La Comisión Directiva Buenos Aires, 14 de agosto de 2013.
Estatutos :
Artículo 5º: Tienen derecho a voto los socios activos con una antigedad mínima de un año.

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Artículo 14º: Para concurrir y tener derecho a voto, los socios deben haber satisfecho las cuotas correspondientes al trimestre inmediato anterior a aquél dentro del cual se celebre la Asamblea.
No se admitirá la representación a voto por poder.
Dr. Rodolfo F. Hess, Presidente designado según instrumento privado Acta de Comisión Directiva de fecha 25/04/2012.
Presidente - Rodolfo Federico Hess e. 09/09/2013 Nº69919/13 v. 11/09/2013

B

B.L. ELECTRIC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25/09/2013 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda, en Av.
Independencia 1924 PB Dpto. A, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación art. 234
Inc. 1 Ley 19550 del ejercicio N 14 cerrado el 30/04/2013.
2 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
3 Destino de la cuenta Resultados No Asignados.
4 Gestión del Directorio.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea n 14 de fecha 26/09/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea n 14 de fecha 26/09/2012.
Presidente - Gustavo Armando Lapinskas e. 04/09/2013 N 68167/13 v. 10/09/2013

BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Nº inscripción IGJ 8034/56. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de septiembre de 2013, que se celebrará a las 10:30 hs, en 1º convocatoria y 2º convocatoria a las 11:00 hs., en la sede de Pedro I. Rivera 3454 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Distribución de resultados no asignados.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de setiembre de 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio Nº 2 de fecha 10/08/2012.
Presidente - Olga Jesús Rivadulla de Villar Urquiza e. 05/09/2013 Nº68962/13 v. 11/09/2013

BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A.
CONVOCATORIA
En mi carácter de presidente de Boca Ratón Country Life S.A. procedo a comunicar que en la reunión de directorio de fecha 22 de Agosto de 2013 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para el día 30 de Setiembre de 2013
a las 18 hs y 19 hs en segunda convocatoria en la calle Carlos Pellegrini 551 Hotel Panamericano, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
a Designación de dos 2 accionistas para la firma del acta.
b Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nro. 16 cerrado el 30 de Abril de 2013.
c Aprobación de las contribuciones sociales del ejercicio.
d Retribución al Síndico y elección del Síndico Titular y Suplente por un año.