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Segunda Sección
Jueves 20 de diciembre de 2012
Diego Adrián Olivero, Presidente. Designado según instrumento público Esc. Nº188 de fecha 10/12/2009 Mat. Nº4515.
Presidente - Diego Adrián Olivero e. 14/12/2012 Nº124045/12 v. 20/12/2012

% 25 %
PAPELBRIL S.A.C. E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 09 de enero de 2013, a las 16.00 horas en primera convocatoria, en Larrazabal 2024/80, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2012. Consideración de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración;
5º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;
6º Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de dividendos; y 7º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2012.
Designado según instrumento privado Acta 529 de fecha 12/01/2012.
Presidente - Marta Ines Bruzzone e. 19/12/2012 N 125486/12 v. 27/12/2012

% 25 %
PRESTACIONES MEDICAS PILAR S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 09/01/2013 a las 10 horas en primer convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Federico Lacroze 2356
2º Piso, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º ley 19.550, correspondiente al balance cerrado el 31/07/2012.
3 Distribución de los resultados por el ejercicio cerrado el 31/07/2012.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2012.
5º Elección de autoridades por el término de tres años.
6º Dispensa en confeccionar la memoria en los términos del Art. 1 de la RG IGJ 6/2006 y mod.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria nº 14 de fecha 26/12/2009.
Presidente - Hugo Roberto Cattaneo e. 19/12/2012 N 125300/12 v. 27/12/2012

% 25 %

R
REPAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de REPAS S.A., a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 de enero de 2013 a las 8:30
horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 336, piso 12, Oficina Y, Capital Federal, para tratar el siguiente:

% 25 %

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 agosto de 2012.
3º Consideración de la gestión del directorio, sus honorarios.
4º Pago de dividendos a los accionistas.
5º Elección de Sindico titular y suplente.
6º Consideración de la renuncia del Director suplente y su reemplazo.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Reconquista 336, piso 12, Oficina Y, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas hasta el 4 de enero de 2013 inclusive.
Designado por acta de asamblea, de elección de autoridades y distribución de cargo, labrada a fojas 174/176, del Libro de Actas de Asamblea y Directorio número 2, rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 23/8/1994, bajo el número B 29319.
Presidente - Rodolfo Schulzen e. 17/12/2012 Nº124117/12 v. 21/12/2012

% 25 %

S

SILESIA S.A. INMOBILIARIA, FINANCIERA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
El Directorio de Silesia S.A. convoca a Asamb.
Ord. de Accionistas, a celebrarse el día 10 de Enero de 2013 en primer y segunda convocatoria a las 10 y 11 hs. respectivamente, a celebrarse en Pasaje del Carmen Nº716, piso 11 oficina A de la ciudad de Buenos Aires donde se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

UTSCH ARGENTINA S.A.

U

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 11 de enero de 2013 a las 16:00 horas en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7º, oficina 721, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de termino;
2º Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012 y de su resultado;
3 Consideración de los honorarios del Directorio en exceso del límite fijado por el párrafo cuarto, del artículo 261 de la Ley 19.550;
4 Consideración de la gestión del Directorio;
5 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
7 Autorizaciones.
Se recuerda a los Sres Accionistas que deberán cursar, comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Capital Federal en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.
Presidente: Julio Eduardo Goldstein. Conforme Asamblea Ordinaria de Accionistas del 12/11/2009. Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 12/11/2009.
Presidente - Julio Goldstein e. 19/12/2012 N 126496/12 v. 27/12/2012

% 25 %

V

VIAL TAMBORINI S.A.

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta, 2 Explicación de las causas de la celebración fuera de término, 3 aprobación de los Estados Contables y de la gestión del Órgano de Administración, 4 Fijación de la retribución del miembro titular del Directorio, 5 Destino del Resultado del Ejercicio, 6 Designación de un nuevo Director suplente.
Se hace saber a los accionistas que la documentación indicada en el punto 3 del Orden del Día se encontrará a su disposición por el plazo legal en el domicilio indicado en el horario de 13 a 17 horas, pudiendo retirarla previa fehaciente acreditación de tal carácter. Asimismo se les informa que deberán comunicar por escrito con no menos de 3 días hábiles de anticipación, su decisión de concurrir a la asamblea.
Edgardo Carlos Roberto Schmidt Presidente designado por Acta de Directorio del 12/05/2011.
Presidente - Edgardo Carlos R. Schmidt Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/05/2011.
Presidente - Edgardo Carlos Roberto Schmidt e. 19/12/2012 Nº125267/12 v. 27/12/2012

% 25 %

T

TELMEC S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.547

CONVOCATORIA
Convocase Asamblea General Ordinaria 8
Enero 2013, 9 Hs., sede social, Av. San Martín 2336 - Departamento 6º F - Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación dos accionistas firma acta.
2 Consideración Documentos art. 234 I. 1
Ley 19550 y destino resultados.
3 Aprobación Gestión directorio.
4 Razones Asamblea fuera de término.
El Directorio Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 28/10/2011.
Presidente - Nilda Inés Brovida e. 18/12/2012 Nº124798/12 v. 26/12/2012

CONVOCATORIA
Convocase para el 7 de Enero del 2013 a las 18 horas en sede social Luis Viale 2.321, Ciudad de Buenos Aires, a Asamblea General Ordinaria con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de Estados Contables y Memoria al 30 de Junio del 2012;
2º Aprobación de lo actuado por Directorio y Síndico;
3º Fijación de honorarios de Directorio y Síndico;
4º Distribución de los resultados del ejercicio;
5º Designación de directores titulares y suplentes por dos años;
6º Designación de síndico titular y suplente por el término de 1 año;
7º Aprobación revalúo de bienes de uso;
8º Designación de dos accionistas para firma del acta.

25

2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2012.
3º Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general IGJ 6/2006 y su modificatoria.
4º Resolución sobre el Resultado del ejercicio.
5º Información sobre los motivos de la convocatoria fuera de término.
NOTA: Para asistir a la asamblea se deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, a fines de registrar la asistencia respectiva.
El Directorio Ricardo Santiago López Presidente s/Acta de Asamblea del 31/05/2010.
Presidente - Ricardo Santiago López e. 14/12/2012 Nº124099/12 v. 20/12/2012

% 25 %

Y

YONADI S.A.C.I.F.I. Y A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 3/01/13 a las 17 hs, en J. E. Rodó 6643
C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2º Motivo del llamado a Asamblea fuera de término, 3º Consideración de la documentación legal correspondiente al Ejercicio Económico Nº 42
finalizado el 30/06/12, 4º Aprobación de la gestión del Directorio, 5º Tratamiento de los Honorarios al Directorio y el destino de los Resultados, 6º Remoción de la Síndica Titular Dra. Liliana B. I. Roca, 7º Consideración de la gestión de la Síndica Titular Dra. Liliana B. I. Roca, 8º Promoción de la Acción de Responsabilidad en contra de la Dra. Liliana B. I. Roca, 9º Elección de Síndico Titular y Suplente por un 1 año, 10 Evaluación para su aceptación o rechazo de cada uno de los informes y documentación requeridos por las socias Alejandra M. Yonadi y Myriam F. Yonadi por intermedio de su apoderada Dra. Paula C. Expósito.
Liliana B. I. Roca Designada Síndica Titular según Libro A. Asamblea Nº1, Acta Nº41.
Designado según instrumento privado Libro A.
Asamblea Nº1, Acta Nº41 de fecha 02/11/2011.
Síndico - Liliana Beatriz Isabel Roca e. 14/12/2012 Nº124002/12 v. 20/12/2012

% 25 %

Z
ZED ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

Segunda convocatoria: 7 de Enero de 2013 a las 19 horas.
Depósito de acciones: Hasta 3 de Enero de 2013 a las 10 horas en la sede social.
El Directorio
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 3 de enero de 2013 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12
horas en segunda convocatoria, en la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:

Designado según instrumento privado acta Nº146 de fecha 10/11/2010.
Presidente - Maria Isabel Tamborini e. 19/12/2012 Nº125602/12 v. 27/12/2012

% 25 %
VILOREY S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de VILOREY SA a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de Enero de 2013, a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Tucumán 924, 10mo piso, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

Primero: Designación de accionistas para firmar el acta.
Segundo: Razones de la convocatoria fuera del término legal.
Tercero: Dispensa a los directores de confeccionar la memoria de acuerdo a los requerimientos de información establecidos en el art. 1º de la Resolución General Nº 6/2006 de la Inspección General de Justicia.
Cuarto: Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº8, concluido el 31 de diciembre de 2011.
Quinto: Consideración de los resultados del Ejercicio. Constitución de reserva legal y facultativa.
Sexto: Consideración de la gestión del Directorio. Su remuneración.
Séptimo: Nombramiento de nuevos miembros del Directorio.