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Segunda Sección
Jueves 20 de diciembre de 2012
15 horas, en el local de Corrientes 1551, CABA
para tratar el siguiente:

en la sede social, Av. Entre Ríos 2144, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Causas de la Convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación que indica el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2012.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5º Consideración de los horarios del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de julio de 2012.
6º Destino a otorgarle a los Resultados No Asignados al cierre del Ejercicio.
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
8º Consideración de los honorarios del Síndico.
9º Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes.
El Directorio
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración y Aceptación de la Renuncia de los Directores. Aprobación de su Gestión.
Fijación del número de Directores, del plazo de duración de su mandato y designación de los mismos.

NOTA. Se hace saber a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la dirección arriba indicada para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2011 y por Acta de Directorio Nº1013 del 22 de diciembre de 2011.
Presidente - Juan José Fernández Reguera e. 14/12/2012 Nº124019/12 v. 20/12/2012

% 24 %
ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 9 de Enero de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26 7º Piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos incluídos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2012.
3 Destino de los Resultados No Asignados:
Absorción de su saldo, incluyendo el resultado por Impuesto Diferido, contra la Reserva Facultativa.
4 Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.
5 Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.
6 Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.
7 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.
8 Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2013 y fijación de su remuneración.
El Directorio NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26 7º Piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 4 de enero de 2013, inclusive.
Designado según instrumento privado Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio de fecha 06/01/2012.
Presidente - Sergio Tasselli e. 17/12/2012 N 124389/12 v. 21/12/2012

% 24 %

I

INSTITUTO FRENOPATICO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de enero de 2013, a las 15 horas
Se autoriza al Dr. Diego Claudio Micheli a efectuar las publicaciones de rigor. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y de Directorio de fecha 17/11/2010
Presidente - Diego Claudio Micheli e. 19/12/2012 N 126362/12 v. 27/12/2012

% 24 %
INVEST BROKER ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.700.159 - por cinco días: Primera Convocatoria: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 08 de enero de 2013, a las 10 horas, en Godoy Cruz 3046, 2º Piso, Departamento A, Bosque, Torre 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Información de Asamblea fuera de término.
3º Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número once, cerrado el 31 de julio de 2012.
4º Tratamiento de la dispensa a los Directores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el artículo 2º de la Resolución I.G.J. 4/09.
5º Distribución de utilidades y honorarios al Directorio conforme Artículo 261, Ley 19.550 y sus modificaciones.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 08-01-13.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012.
El Directorio Diego Banfi, Presidente de la Sociedad, conforme Acta de Asamblea Ordinaria número 11, del 30 de noviembre de 2010.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria número 11 de fecha 30/11/2010.
Presidente - Diego Banfi e. 14/12/2012 Nº 123950/12 v. 20/12/2012

% 24 %

L

LA PANCHITA DE CANALS S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria el día 28/01/2013 a las 10 hs. y a las 17 hs. en segunda convocatoria en Tucumán 3246 3º B C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Balance y Memoria.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Designación del Síndico Titular.
5º Aumento del capital social.
6º Autorizaciones.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.547

Reconquista 538, 4 piso, oficina 42 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; y 2º Modificación del Estatuto Social en su Artículo Seis, por incorporación de pacto de preferencia.
Suscribe el presidente designado por acta de Asamblea de fecha 30 de Agosto de 2012 y Distribución de cargos por Acta de Directorio de 07
de Setiembre de 2012.
Presidente, Juan Francisco Garat. Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 07/09/2012
Presidente - Juan Francisco Garat e. 14/12/2012 Nº123815/12 v. 20/12/2012

% 24 %

M

MARNILA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en calle Paraguay 635 piso 9º A de la ciudad autónoma de Buenos Aires el día 3 de enero de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2º Consideración de los documentos establecidos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado en 31 de enero de 2012;
3º Explicación del Directorio acerca de las causales por las que los documentos indicados en el punto 2º son considerados por la Asamblea fuera del plazo legal establecido por el art.
234 in fine de la ley 19550;
4º Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado en 31 de enero de 2012 y de su asignación;
5º Consideración de la gestión del Directorio y administración de la empresa y honorarios a sus integrantes por su actuación durante el ejercicio indicado en el punto 2º;
6º Designación de dos directores titulares y del síndico titular y suplente, por encontrarse vencidos sus respectivos mandatos;
7º Ratificación del convenio que el presidente del directorio ha suscripto por Marnila S.A., para contratar los servicios del Dr. Néstor R. GONZÁLEZ apoderado y patrocinante y del Dr CP
Luis H. DI CESARE consultor técnico, específicamente relacionados con la formación y tramitación del proceso concursal de la sociedad en los términos de la ley 24.522; y 8º Ratificación del contrato de Fideicomiso de Administración que el presidente del directorio ha suscripto por Marnila SA fiduciante.
Según lo establece el art. 238 de la ley 19550, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en el domicilio de su celebración con por lo menos tres días de anticipación.
Presidente - Dr. Hugo Néstor Gamboa. Designado según instrumento privado Actas de Asamblea de Accionistas y Directorio de fecha 07/12/2011.
Presidente - Hugo Néstor Gamboa e. 17/12/2012 Nº124648/12 v. 21/12/2012

% 24 %
MEDRI S.A.
CONVOCATORIA

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº36 de fecha 20/01/2011.
Presidente - Guillermo Raúl Magnasco e. 18/12/2012 Nº124839/12 v. 26/12/2012

% 24 %
LOS MENCHOS S.A.C.I.F.I. Y A.

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de la Avenida Rivadavia 3899, C.A.B.A. el día 31/12/12 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convocase a los Señores Accionistas de Los Menchos S.A.C.I.F.I Y A. a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 4 de enero de 2013
en la sede social de la sociedad sita en la calle
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Causales de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.

24

3º Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, por el ejercicio económico Nº 12 cerrado el 30/06/12.
4º Consideración del resultado del ejercicio económico Nº 12 cerrado el 30/06/12.
5º Consideración de la gestión del Directorio y retribución de honorarios.
6º Elección de los nuevos integrantes del directorio por el plazo de tres ejercicios.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/12/2009.
Presidente - Trinitario Isidro Montes González e. 14/12/2012 N 124003/12 v. 20/12/2012

% 24 %
MURESCO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas a realizarse el día 10 de enero de 2013 a las 11 horas en Labardén 465, Capital Federal para considerar el siguiernte:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Asamblea fuera de término.
3º Consideración documentación art. 234 inc.
1 Ley 19.550 ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
4º Honorarios al directorio en exceso art. 261
Ley 19.550. Honorarios sindicatura.
5º Distribución del resultado del ejercicio.
6º Elección de directores.
7º Elección de síndicos.
El Directorio El que suscriba en su carácter de Presidente del Directorio según consta a fojas 78 de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2011.
Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 22/11/2011.
Presidente - Jacobo Ricardo Monis e. 17/12/2012 Nº124553/12 v. 21/12/2012

% 24 %

P
PAKENRO S.A.
CONVOCATORIA
Se llama a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 10/01/2013, en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, en Avenida Córdoba 817, P 3º, of. 6 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente;
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Razones del llamado fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio económico Nº2 finalizado el 31 de diciembre de 2010 y al ejercicio económico Nº 3 finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.
5º Consideración de la gestión del Directorio y su retribución durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.
6º Reintegro o Aumento del Capital Social.
7º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
NOTA: a Para participar en la Asamblea, los Accionistas deberán presentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el articulo 238 Ley 19.550, en Avenida. Córdoba numero 817 Piso 3ero., Of.
6, CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00
horas; b Se encuentra a disposición articulo 67 ley 19.550 copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea; y c El séptimo punto del orden del día Reintegro o Aumento del Capital Social deberá ser tratado y aprobado como tema de competencia de la Asamblea Extraordinaria.