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Segunda Sección
Martes 3 de enero de 2012

2 Motivos de la convocatoria fuera de termino.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31-12-10.
4 Capitalización de Aportes Irrevocables efectuado por el Sr. Francisco Salvador Crea.
5 Tratamiento de la renuncia al ejercicio del derecho de preferencia de los Sres. accionistas.
6 Designacion del Sindico Titular y Suplente por el termino de un ejercicio. El Directorio.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

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GALLERIA S.A.

A

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de enero de 2012 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede de la Av. Leandro N.
Alem 584 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Ratificación de la decisión asamblearia de fecha 12 de mayo de 2009. En su caso, fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
Presidente según acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2009.
Presidente Gustavo José Caro Certificación emitida por: Susana Luisa Messina. NºRegistro: 313. NºMatrícula: 2742. Fecha:
28/12/2011. NºActa: 11. NºLibro: 22.
e. 02/01/2012 Nº175349/11 v. 06/01/2012

% 36 %
ACBA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
CUIT No. 30-70957468-6. Convocase a asamblea general ordinaria de accionistas de ACBA
SA para el día 19 de enero de 2012 a las 11 horas en la sede social, Avda. de Mayo 749, piso 3
de esta ciudad autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

Marcelo Fernandez. Presidente.
Según Asamblea General Ordinaria N 30 del 02-11-2010.
Presidente - Marcelo Fernández Certificación emitida por: Eduardo Federico Reyes. Nº Registro: 1317. Nº Matrícula: 1798.
Fecha: 14/12/2011. Nº Acta: 28. Nº Libro: 44.
e. 28/12/2011 N 170509/11 v. 03/01/2012

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BESOL S.A.A.I. Y C.

B

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Enero de 2012, a las 16.00 horas, a celebrarse en la calle Lavalle 482, piso 10º, oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 31
de Julio de 2011.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión y remuneración del directorio.
Juan Ignacio Morgan, Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 24 de Febrero de 2011.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. NºRegistro: 502. NºMatrícula: 3121.
Fecha: 23/12/2011. NºActa: 131. NºLibro: 60.
e. 02/01/2012 Nº174181/11 v. 06/01/2012

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C

COMPAÑIA NODERIL S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.
2 Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por vencimiento de mandato.

N Correlativo I.G.J. 1650385. Por Acta de Directorio de 18 de diciembre de 2011, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 22 de enero de 2012, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en calle Tucumán 1613, 2 A, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización Presidente nombrado por Acta de Asamblea Ordinaria del 17/5/2010 F 20 del Libro de Asambleas.
Presidente Daniel Domínguez Certificación emitida por: Eduardo Stenman.
Nº Registro: 72. Nº Matrícula: 2556. Fecha:
21/12/2011. Nº Acta: 060. Nº Libro: 53.
e. 30/12/2011 N 173333/11 v. 05/01/2012

% 36 %
ARGENFRUT S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. N 163.910 Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de enero de 2012, a las 16 hs. en 1era. convocatoria y a las 17 hs. en 2da. convocatoria, en la sede social de Av. Corrientes 3169 piso 1 de la C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea 2 Conformación y designación del nuevo Directorio por fallecimiento del Sr. Carlos Alberto Brandi y la renuncia del Director Suplente en ejercicio de la Presidencia.
3 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 al 30 de abril de 2011 y tratamiento del resultado.
4 Consideración de la gestión del Directorio anterior.
Fdo. Andrés Fabián Pinedo. Director Titular y Presidente en funciones.
Certificación emitida por: Alba Rosa Muñiz de León. Nº Registro: 641. Nº Matrícula: 2510. Fecha: 19/12/2011. Nº Acta: 033. Nº Libro: 33.
e. 30/12/2011 N 173372/11 v. 05/01/2012

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CONSTRUCCIONES SUR S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio de Construcciones Sur S.A convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 26

BOLETIN OFICIAL Nº 32.309

de enero de 2012 a las 14 hs. en La Rioja 120
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

36

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L

LABORATORIOS ARRAYANES S.A.C.I.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Consideración de los motivos por los cuales los estados contables cerrados al 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, y 30
de junio 2011 son tratados fuera de término.
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc 1 de la ley de sociedades por los ejercicios cerrados, 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, y 30 de junio 2011
4º Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2008, 30
de junio de 2009, 30 de junio de 2010, 30 de junio 2011.
5º Consideración de los resultados acumulados y destino de los mismos.
6º Reforma de los artículos cuarto y octavo del estatuto. Aumento del capital a la suma de pesos 20.000- por capitalización de los saldos de la cuenta ajuste de capital 7º Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos.
8º Elección de un Síndico Titular y uno suplente
Convócase a los accionistas de Laboratorios Arrayanes S.A.C.I.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de enero de 2012 a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de Varela 659 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

Se dispone que el Sr. presidente Natalio Churba designado por Acta de Directorio Nº39 de fecha 30
de octubre 2007, realice los procedimientos necesarios para la publicación de edictos, convocando a la presente asamblea, haciendo mención que copias de los estados contables se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en la Calle Rioja 120 PB C.A.B.A.
No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 11:15hs.
Presidente Natalio Churba Certificación emitida por: Sandra E. Quiroga.
Nº Registro: 1922. Nº Matrícula: 4241. Fecha:
19/12/2011. NºActa: 013. NºLibro: 17.
e. 02/01/2012 Nº174074/11 v. 06/01/2012

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H

HORSA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA

El Directorio de Horsa S.A convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de enero de 2012 a las 15hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 16:00hs. en La Rioja 120 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Consideración de los motivos por los cuales los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010 son tratados fuera de término 3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc 1 de la ley de sociedades comerciales por los ejercicios cerrados 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010
4º Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010.
5º Consideración de los resultados acumulados y destino de los mismos. Adecuación de la composición del patrimonio neto a las normas de la Inspección General de Justicia. Afectación de los anticipos financieros efectuados a los accionistas al saldo de dividendos a distribuir 6º Consideración de lo resuelto por la asamblea de fecha 26 de mayo de 2009.
7º Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos.
Se dispone que el sr presidente Horacio Cristian Ferrer nombrado en Acta de Directorio Nº8
de fecha 10 de mayo del 2007 realice los procedimientos necesarios para la publicación de edictos convocando a la presente asamblea, haciendo mención que copias de los estados contables se encuentran a disposición de los sres accionistas en la calle Rioja 120 PB C.A.B.A.
No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 15.15hs.
Presidente Horacio Cristian Ferrer Certificación emitida por: Sandra E. Quiroga.
Nº Registro: 1922. Nº Matrícula: 4241. Fecha:
19/12/2011. NºActa: 014. NºLibro: 17.
e. 02/01/2012 Nº174077/11 v. 06/01/2012

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta 2º Razones que justifican la convocatoria a Asamblea fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011;
4º Consideración de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011;
5º Tratamiento a Dispensar a los Resultados Acumulados y Resultados del Ejercicio 6º Consideración de la remuneración de los Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011;
7º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
Gustavo César Bustinduy, DNI 14.585.322.
Presidente conforme surge del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº del 28 de marzo de 2011 con cargos vigentes hasta el 28 de marzo de 2012.
Certificación emitida por: Jorge L. Chevalier.
Nº Registro: 1730. Nº Matrícula: 4053. Fecha:
20/12/2011. NºActa: 115. NºLibro: 257.
e. 02/01/2012 Nº174175/11 v. 06/01/2012

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LOS TRES PIERES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 24 de enero de 2012, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la calle Libertad 567 piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentación prevista en el art. 234, inciso 1º de la ley 19550
correspondientes al ejercicio económico Nº 6, cerrado el 31 de diciembre de 2011.
2º Consideración de los resultados del ejercicio, gestión y remuneraciones de los miembros del Directorio.
3º Designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos años.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Osvaldo Francisco Cassieri Designado por Acta de Asamblea del 30 de Mayo de 2010.
Certificación emitida por: Gustavo E. Volco.
Nº Registro: 1678. Nº Matrícula: 4102. Fecha:
28/12/2011. NºActa: 118. NºLibro: 22.
e. 02/01/2012 Nº174171/11 v. 06/01/2012

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M
MBT CONSULTING S.A.
CONVOCATORIA
Nro. 1.697.990. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 23 de Enero de 2012, a las 11 horas en Ortiz de Ocampo 3050, 2do., Of. 202, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/08/2011