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Segunda Sección
Viernes 23 de diciembre de 2011
bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;
6 Consideración del tratamiento de las gratificaciones al personal aprobadas durante ejercicios anteriores;
7 Consideración de la modificación del número de directores. Reforma del Artículo 9 del Estatuto Social;
8 Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación de síndico titular y síndico suplente;
9 Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de dividendos; y 10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marta Inés Bruzzone de Domicelj - Presidente electa por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 13/10/2009.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.
Fecha: 15/12/2011. Nº Acta: 140. Nº Libro: 62.
e. 20/12/2011 N 168429/11 v. 26/12/2011

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S

S.A. AGROPECUARIA LOS CAMPOS
CONVOCATORIA
IGJ Correlativo No. 159.461. Convócase a los señores accionistas de S.A. Agropecuaria Los Campos a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Lavalle 1430, piso 5 C, Ciudad de Buenos Aires, el día 10 de enero de 2012 a las 16 horas a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Suscripción del acta de asamblea;
2 Razones de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2010;
4 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, inclusive en exceso del límite del art. 261 de la Ley 19.550;
5 Consideración de la gestión de la sindicatura;
6 Designación de Síndicos titular y suplente.
Horacio Walter Rubio, Director único y Presidente designado por la Asamblea del 17.2.10.
Horacio Walter Rubio Certificación emitida por: Máximo Pampliega. Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4740. Fecha:
12/12/2011. Nº Acta: 042. Libro Nº: 19.
e. 19/12/2011 Nº167664/11 v. 23/12/2011

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SAIZ CAPUTO Y CIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Saiz Caputo y Cia S.A. a Asamblea General Extraordinaria en la sede social sita en José Enrique Rodó 5658 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 13 de Enero de 2012, a las 10 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Modificación del Estatuto en los artículos cuarto, octavo y noveno.
Presidente Francisco Saverio Caputo. Designado por Acta de Directorio Nº136 del día 08 de agosto de 2011.
Presidente Francisco Saverio Caputo Certificación emitida por: Juan Carlos L. Saporiti. NºRegistro: 896. NºMatrícula: 2848. Fecha: 15/12/2011. NºActa: 65. NºLibro: 40.
e. 22/12/2011 Nº169789/11 v. 28/12/2011

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SAN LUIS 3251 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de San Luis 3251 S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de enero de 2011 a las 16:00

hs. en primera convocatoria, y a las 17:00 hs.
en segunda convocatoria. La reunión se realizará en el domicilio de Av. Garcia del Rio 2477
10 A - C1429DEA - C.A.B.A. y se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N 7 finalizado el 31 de Agosto de 2011.
3 Ratificación de los actos celebrados por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2011.
4 Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
5 Información General sobre temas pendientes judiciales y extrajudiciales.
5 Consideración de la disolución anticipada y cancelación de inscripción de la sociedad ante la Inspección General de Justicia.
Presidente designado según Acta de Directorio N 38 del 30-09-2010.
Presidente Betina Patricia Lewitan Certificación emitida por: Haydée R. Barcan.
Nº Registro: 496. Nº Matrícula: 2711. Fecha:
14/12/2011. Nº Acta: 025. Nº Libro: 45, Reg.
102195.
e. 20/12/2011 N 167847/11 v. 26/12/2011

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SIGLO XXI EDITORA IBEROAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas de Siglo XXI Editora Iberoamericana S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 06/01/2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y simultáneamente en segunda convocatoria para el mismo día, a las 11:00 horas. Ambas convocatorias se celebrarán en Carlos Pellegrini 739 7 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Explicación de las razones del atraso en la convocatoria.
3 Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de los periodos 2008, 2009 y 2010.
4 Aprobación de la Gestión del Directorio.
5 Aprobación del Balance Especial de Liquidación.
6 Liquidación y designación de liquidador.
7 Autorizaciones a los efectos de la inscripción de la liquidación correspondiente.
Norberto Perez. Presidente. Designado por acta de fecha 27 de Junio de 2006.
Certificación emitida por: Mario G. Rebasa.
Nº Registro: 701. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
15/12/2011. Nº Acta: 181. Nº Libro: 19.
e. 20/12/2011 N 168909/11 v. 26/12/2011

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SOCOTHERM AMERICAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 16 de enero de 2012 a las 10:00 horas en Bouchard 680, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea;
2º Consideración del inicio de acciones legales contra el Sr. Carlos Marcelino Morla.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Reconquista 336, piso 11º, departamento X Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00

BOLETIN OFICIAL Nº 32.302

a 17:00 horas y hasta el día 10 de enero de 2012, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución General 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;
tipo y Nºde documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionar quienes asistan a la Asamblea como representantes del titular de las acciones. César Enrique Mainetti, Presidente. Designado por acta de asamblea Nº46 y acta de directorio Nº286 ambas del 18/04/2011.
Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.
Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:
16/12/2011. NºActa: 187. NºLibro: 055.
e. 19/12/2011 Nº169064/11 v. 23/12/2011

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T

TALPA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 6 de enero de 2012, a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la calle Marcelo T. de Alvear 1276
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

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TELINFOR S.A.

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CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.583.727 por cinco días: Primera y Segunda Convocatoria: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 11 de enero de 2012, a las 11 horas, en Laprida 1024, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número dieciocho, cerrado el 31 de agosto de 2011.
3 Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550
y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
4 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 11-01-12. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 12 horas del mismo día. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011.
Diego Banfi, Presidente de la Sociedad conforme Asamblea Ordinaria número treinta y tres, del 7 de enero de 2011.
Presidente Diego Banfi
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550.
3 Consideración de la gestión del Directorio y asignación de honorarios al mismo.
4 Fijación del número y designación de los nuevos miembros del directorio.

Certificación emitida por: Marcelo E. Nardelli Mira. Nº Registro: 2001. Nº Matrícula: 4091. Fecha: 13/12/2011. Nº Acta: 001. Libro Nº: 39.
e. 19/12/2011 Nº167467/11 v. 23/12/2011

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TEYCO S.C.A.

Designado en acta del día 27/6/11.
Presidente Roberto Carlos Beckmann
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 23 de enero de 2012, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Castro Barros 505
1 P Depto A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Diego Asenjo.
Nº Registro: 753. Nº Matrícula: 4827. Fecha:
13/12/2011. Nº Acta: 006. Libro Nº: 46.
e. 19/12/2011 Nº167167/11 v. 23/12/2011

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TECPLATA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Tecplata S.A. la Sociedad, convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 10 de enero de 2012 a las 11.00 horas en primera convocatoria y en la misma fecha a las 12.00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Alicia Moreau de Justo 2030, oficina 301 de la CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Aprobación de un aumento de capital por la suma de doscientos cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y cinco mil pesos $
255.255.000.
3 Modificación del punto 1. del artículo cuarto del estatuto social.
4 Modificación de los Estatutos de la Sociedad para que los mismos se adecuen a lo establecido en el Acuerdo de Accionistas de fecha 12 de Agosto de 2010. El Directorio.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011.
Firmado: José María Nelson. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia de acuerdo al acta de directorio N 35 de fecha 25/11/2011.
Certificación emitida por: J. P. Lazarús del Castillo. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 5243. Fecha: 13/12/2011. Nº Acta: 174. Nº Libro: 009.
e. 21/12/2011 N 168656/11 v. 27/12/2011

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Transformación de la sociedad en sociedad anónima. Consideración de: i el balance especial de transformación al 31 de diciembre de 2011, ii el estatuto de la sociedad transformada; iii fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos;
iv gestión de los síndicos designados hasta la efectiva transformación; y 3 Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en los libros societarios correspondientes, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes, de 10 a 17 hs., en la sede social.
Sandra C. Capatti, designada síndico según consta en Formulario N 2 de Presentación de Asambleas de fecha 28 de setiembre de 1995
presentado ante la Inspección General de Justicia Certificación emitida por: Walter Alvarez Turczyn. Nº Registro: 16. Nº Matrícula: 5767. Fecha:
07/12/2011. Nº Acta: 60. Libro Nº: 54.
e. 19/12/2011 Nº167521/11 v. 23/12/2011

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THE MIND COMPANY S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio del 07/12/11 se resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 6/1/12 a las 10.00 hs. en la sede so-