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Segunda Sección
Viernes 23 de diciembre de 2011
19:30 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Causas que motivaron el tratamiento fuera de término de la documentación del art. 234
inciso 1 Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31 de agosto de 2009 y 2010.
3 Consideración de la documentación del art. 234 inciso 1 Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31 de agosto de 2009, 2010 y 2011.
4 Consideración de la gestión y honorarios de los integrantes Directorio en los ejercicios económicos antes indicados.
5 Consideración del destino del resultado de dichos ejercicios.
6 Determinación del número de integrantes y designación de los miembros del Directorio, por vencimiento del mandato.
7 Consideración de la dispensa a los administradores de la confección de la Memoria acorde al art. 1 Res. Gral. IGJ N 6/2006.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicación de asistencia conf. art. 238 LS a la sede social de Industria Publicitaria ITAL-ART
S.A. de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 hs, o por carta documento a dicho domicilio, con no menos de 3 días hábiles de anticipación.
Fdo Guerrino Lauro Baldassari, Presidente, designado por Acta de Asamblea de fecha 16/7/2009.
Certificación emitida por: Ernesto G. Miguens.
Nº Registro: 84. Nº Matrícula: 3387. Fecha:
15/12/2011. Nº Acta: 155. Nº Libro: 142.
e. 21/12/2011 N 168782/11 v. 27/12/2011

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INFOLINE S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.687.673 por cinco días: Primera y Segunda Convocatoria: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 11 de enero de 2012, a las 16 horas, en Laprida 1024, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número once, cerrado el 31 de agosto de 2011.
3 Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550
y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 11-01-12. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 17 horas del mismo día. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de diciembre de 2011.
Diego Banfi, Presidente de la Sociedad conforme Asamblea Ordinaria número diez, del 30
de diciembre de 2009.
Presidente Diego Banfi Certificación emitida por: Marcelo E. Nardelli Mira. Nº Registro: 2001. Nº Matrícula: 4091. Fecha: 13/12/2011. Nº Acta: 002. Libro Nº: 39.
e. 19/12/2011 Nº167470/11 v. 23/12/2011

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INMOBILIARIA SANTIAGO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Inmobiliaria Santiago S.A. a una asamblea general ordinaria a celebrarse el día 11 de enero de 2012
a las 10 horas, en Suipacha 268, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.
2 Dispensa a los directores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información establecidos en el artículo 1 de Resolución General N 6/2006 de la Inspección General de Justicia.
3 Aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley N
19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
4 Tratamiento del resultado del ejercicio.
5 Aprobación de la gestión del directorio. Su remuneración.
6 Fijación del número de directores y elección de nuevos miembros del directorio.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00 horas hasta el 5 de enero de 2012, inclusive.
Designado presidente por acta de directorio del 19 de abril de 2011, labrada a fojas 38 del libro de actas de directorio N 1 de la sociedad.
Presidente - José Antonio De All Certificación emitida por: Hugo J. Gómez Crovetto. Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 1846.
Fecha: 20/12/2011. Nº Acta: 177. Nº Libro: 47.
e. 22/12/2011 N 171169/11 v. 28/12/2011

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INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 16 de enero de 2012, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en Fitz Roy 957, tercer piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; b consideración de la gestión de los directores titulares y suplentes; c reforma de los artículos Primero, Segundo, Tercero y Séptimo del Estatuto Social; d Elección de directores titulares y suplentes por vencimiento del plazo de los designados por la comisión fiscalizadora; f consideración de las renuncias de los integrantes titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y aprobación de su gestión; g elección de tres Síndicos Titulares y 3 Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los renunciantes.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea. El Directorio.
Firmado: José María Torello, Presidente designado por Acta de Directorio N 130 del 16 de noviembre de 2011.
Certificación emitida por: Hernán Horacio Rubio h.. Nº Registro: 2152. Nº Matrícula: 4350.
Fecha: 15/12/2011. Nº Acta: 63. Nº Libro: 541.
e. 21/12/2011 N 169023/11 v. 27/12/2011

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L

LA TERESA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Señores Accionistas: De acuerdo con lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el directorio convoca a los señores accionistas de La Teresa Sociedad Anónima Comercial e Industrial a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 12 de Enero de 2012, a las 10 horas, en el domicilio ubicado en la calle San Martín 551, cuerpo D, piso 1, oficina 56, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina En caso de fracasar la primera convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el mismo 12 de Enero de 2012, a las 11 horas, en el mismo domicilio, de acuerdo con el art. 12

BOLETIN OFICIAL Nº 32.302

del estatuto social. El Orden del Día a tratar es el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;
2 Ratificar o rectificar cada uno de los puntos del orden del día de la asamblea celebrada el día 10/Jun./11, que son a.- Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; b.- Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos N 41 y 42 finalizados el 30 de junio de 2009 y de 2010; c.- Destino del resultado del ejercicio;
d.- Consideración de la gestión del Directorio;
e.- Determinación del número de directores titulares y suplentes, y su elección con mandato por un ejercicio; f.- Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes;
3 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a Asamblea convocada deberán comunicar su asistencia en el domicilio ubicado en San Martín 551, cuerpo D, piso 1, oficina 56, de 10 a 18 horas, hasta el 06 de Enero de 2012, inclusive. El Directorio.
Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2011.
Nicolás Pirolo Presidente del Directorio nombrado por acta de asamblea N 50 del 10/Jun./11, a fs. 22/3 del libro de actas asamblea y antes por acta N 48
del 28/Mayo/2009, a fs. 19/20 de igual libro DNI
N 93.238.044.
Certificación emitida por: Aldo Hugo Sivilo.
Nº Registro: 1763. Nº Matrícula: 3396. Fecha:
6/12/2011. Nº Acta: 178. Nº Libro: 61.
e. 21/12/2011 N 169225/11 v. 27/12/2011

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LAS TRANQUERAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 6 de Enero de 2012 a las nueve horas en primera convocatoria y a las diez horas en segunda convocatoria a celebrarse en Ramsay 1810, piso 1 C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en el Art 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/09/2011.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la remuneración del Directorio.
5 Consideración de la Gestión del Directorio.
6 Designación de Directores Titulares y Suplentes.
El firmante Félix Alejandro Hasenclever fue designado Presidente por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 23/12/2010.
Presidente - Félix Alejandro Hasenclever Certificación emitida por: Ana L. Amiune Lauzon. Nº Registro: 1356. Nº Matrícula: 4820. Fecha: 16/12/2011. Nº Acta: 77. Nº Libro: 19.
e. 20/12/2011 N 168885/11 v. 26/12/2011

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M

MANCORETA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Mancoreta S.A: a una asamblea general ordinaria a celebrarse el día 11 de enero de 2012 a las 11
horas, en Suipacha 268, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.
2 Dispensa a los directores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información establecidos en el artículo 1 de
25

Resolución General N 6/2006 de la Inspección General de Justicia.
3 Aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley N
19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.
4 Aprobación de la gestión del directorio. Su remuneración. Fijación del número de directores y elección de nuevos miembros del directorio.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00 horas hasta el 5 de enero de 2012, inclusive.
Designado presidente por acta de asamblea del 28 de septiembre de 2009, labrada a fojas 4
del libro de actas de asambleas y directorio N 1
de la Sociedad.
Presidente José Antonio De All Certificación emitida por: Hugo J. Gómez Crovetto. Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 1846.
Fecha: 20/12/2011. Nº Acta: 180. Nº Libro: 47.
e. 22/12/2011 N 171050/11 v. 28/12/2011

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METALURGICA CIUDADELA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas de Metalúrgica Ciudadela SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 5 de enero de 2012 en la sede social sita en José Mármol 840 piso 9 Dto. K de C.A.B.A a las 11 hs en primera convocatoria y a las 11.30 en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales.
3 Consideración de la documentación del articulo 234 inc. 1 de la Ley 19550, referida al ejercicio Nro. 16 cerrado el 31 de julio de 2011.
4 Consideración del resultado del ejercicio y remuneración del Directorio por encima del 25%
de la ganancia del ejercicio.
5 Establecer la cantidad de miembros titulares para integrar el directorio, elección de los mismos y designación de un suplente.
Presidente - Omar Néstor Bonanno Según acta de Directorio de fecha 30/11/2010.
Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
15/12/2011. Nº Acta: 099. Nº Libro: 53.
e. 19/12/2011 N 168761/11 v. 23/12/2011

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P

PAPELBRIL S.A.C. E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 12 de enero de 2012, a las 15:30 horas en primera convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;
3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2011. Consideración de los resultados del ejercicio;
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración;
5 Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social