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Segunda Sección
Martes 13 de setiembre de 2011
Electo en Asamblea Ordinaria Nro: 37 del 6 de Octubre de 2010 de elección de Autoridades y ratificada por el Acta de Directorio Nro: 395 del 7
de Octubre de 2010 de distribución y aceptación de cargos.
Certificación emitida por: Julio César Capparelli. NºRegistro: 632. NºMatrícula: 2598. Fecha:
05/09/2011. NºActa: 14. NºLibro: 32.
e. 09/09/2011 Nº112977/11 v. 15/09/2011

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GRAFEX S.A. GRAFICA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria para el 06
de octubre de 2011, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social, Avda. Corrientes 524, piso 1º, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentacion contable según el Art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30-04-2011.
3º Destino de las Utilidades del Ejercicio.
4º Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30-04-11 por $158.400 en exceso de $142.767
sobre el limite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al articulo 261 L.S.C. y las normas de la C.N.V. ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
5º Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
6º Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2010/2011
7º Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2011
y designación del Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 29/09/2011 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por Acta de Asamblea del 27/08/2010. Eduardo Alfredo Berger.
Vicepresidente Eduardo A. Berger Certificación emitida por: Ana María Valdez.
Nº Registro: 1500. Nº Matrícula: 3697. Fecha:
01/09/2011. NºActa: 198. NºLibro: 078.
e. 07/09/2011 Nº111652/11 v. 13/09/2011

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H

HERMES TRISMEGISTO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 29/9/11, en Baldomero Fernández Moreno 2645 Dpto. B, CABA, en primera y segunda convocatoria a las 10 y 11 hs respectivamente para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los estados contables y demás elementos y documentación prevista en el art. 234 pto. 1 de la LSC por ejercicio social al 31/7/10.
3º Consideración de la gestión del Directorio del ejercicio al 31/7/10.
4º Consideración de la asignación de honorarios del Directorio del mismo ejercicio, en su caso, en exceso del límite fijado por el artículo 261 y consideración de las retribuciones abonadas a Directores en relación de dependencia por desarrollar tareas técnico administrativas.

5º Destino de los resultados arrojados por el ejercicio al 31/7/10.
6º Renovación de autoridades.
NOTA: Declaramos no encontrarse la sociedad comprendida en el art. 299 LSC.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas, lo dispuesto en el Art. 238 LSC, comunicando su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de 3 días antes de la misma. Documentación del Art. 67 a disposición 15 días antes de celebración de la Asamblea. Número de Registro en IGJ
Nº7992 Libro 121 Tomo A de SA Escr. 227.
Presidente - Lorenzo Martín Di Rosa - Designado por Acta de Asamblea 10/6/09 y Acta de Directorio Nº24 1/6/09.
Certificación emitida por: Guillermo F. Panelo.
Nº Registro: 1680. Nº Matrícula: 3700. Fecha:
30/08/2011. NºActa: 601.
e. 07/09/2011 Nº111326/11 v. 13/09/2011

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I

INDUBAT S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30 de Septiembre de 2011 a las 18hs. en la sede sita en Viamonte 723- CABA para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de autoridades.
2º Designación de socios para firmar el acta y autorizados para el trámite de inscripción en la IGJ.
Firmado Víctor Raúl De Nardo, presidente designado en acta del 12/10/2009.
Certificación emitida por: Diego Hernán Tarigo. Nº Registro: 43, Partido de Vicente López.
Fecha: 23/08/2011. NºActa: 240. NºLibro: 40.
e. 08/09/2011 Nº112327/11 v. 14/09/2011

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INSTITUTO CARDIOVASCULAR INTEGRAL
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los accionistas de Instituto Cardiovascular Integral S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de septiembre de 2011, a las 16hs. en primera convocatoria y a las 17hs. en segunda convocatoria, en la calle Montevideo 604, 5to. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de los siguientes puntos del Orden del día a pedido de accionista Carlos Antonio Cavuoti:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los motivos por los cuales se convocó a asamblea fuera de término;
3º Consideración de la documentación Art.
234 Inc. 1º Ley 19550 por los ejercicio cerrados el 30/06/07 y 30/06/08;
4º Consideración de la crítica situación de la sociedad ante la rescisión del contrato por parte del PAMI;
5º Aumento de capital;
6º Medidas urgentes a adoptar;
7º Disolución anticipada de la sociedad;
8º Autorizaciones.
La comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 deberá efectuarse en el lugar fijado para la celebración de la Asamblea. Carlos.
O. F. Bianchi. Interventor judicial designado en autos: Serafica Martini Mario Alberto Alfredo c/
Instituto Cardiovascular Integral S.A. y Otros s/
Agravamiento de Medida Cautelar Reservado Expte Nº057904. Juzgado Comercial Nº22 Secretaría Nº43.
Abogado - Carlos O. F. Bianchi e. 07/09/2011 Nº111744/11 v. 13/09/2011

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INSTITUTO DE FERTILIDAD S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas del Instituto de Fertilidad S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social, sita en
BOLETIN OFICIAL Nº 32.233

M. T. de Alvear 2259 8º piso de la Ciudad de Buenos Aires, el día 27 de septiembre de 2011
a las 18.00 hs en primera convocatoria y a las 18.30hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Ratificación de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.
3º Consideración de la Memoria y Balance de acuerdo al artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
para el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2011.
4º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.
5º Honorarios de los directores por el ejercicio en consideración.
6º Autorizaciones.
NOTA: Se deja constancia que los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán dar cumplimiento con lo previsto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, en cuanto a cursar notificación a la sociedad a fin de que sean inscriptos en el Libro de Asistencia con una antelación no menor a tres días de la fecha fijada para la Asamblea.
Presidente Edgardo Young Designado Presidente en Acta de Directorio Nº235 de fecha 04/10/2010.
Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669.
Fecha: 07/09/2011. NºActa: 103. NºLibro: 58.
e. 12/09/2011 Nº115136/11 v. 16/09/2011

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INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de septiembre de 2011 a las 15:00 horas en Fitz Roy 957, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º Consideración de a la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, Informes del Auditor y del Actuario correspondientes al ejercicio social cerrado al 30.6.11, b destino de los resultados del mismo, 3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de sus honorarios aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550, 4º Consideración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios, 5º Elección de siete directores titulares y siete directores suplentes en reemplazo de los actuales por vencimiento de sus mandatos, 6º Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes en reemplazo de los actuales por vencimiento de sus mandatos.
NOTA: 1 Los accionistas deberán cumplir con las comunicaciones del art. 238 LS hasta el día 20 de septiembre de 2011 a las 15:00 horas.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº20 del 26.9.08.
Por Acta de Directorio Nº105 del 12.11.08.
Vicepresidente Jorge Mandelbaum Certificación emitida por: Cynthia Werthein.
Nº Registro: 2092. Nº Matrícula: 4601. Fecha:
02/09/2011. NºActa: 130. NºLibro: 108.
e. 08/09/2011 Nº112214/11 v. 14/09/2011

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INSTITUTO ZOOVAC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Septiembre de 2011, a las 15 horas en la sede social de la calle Alicia Moreau de Justo 1780
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley
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Nº19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2011. Destino de los aportes irrevocables. Aumento del capital social.
3º Aprobación de la gestión del directorio y consideración de sus honorarios.
4º Consideración de la renuncia del Sr. Director Luis Gustavo Rodríguez Fon.
5º Determinación del número de directores titulares y elección de un nuevo director hasta la finalización del mandato del actual Directorio, que se produce el 24 de junio de 2012, ratificación del mandato vigente de los restantes miembros del directorio. Consideración de la elección de directores suplentes en igual o menor número y por el mismo período.
6º Consideración de la situación financiera de la sociedad y alternativas de financiación posibles.
Jorge Masello quien firma en calidad de Presidente del directorio, designado en acta de asamblea de fecha 24 de junio de 2010 y acta de directorio de fecha 24 de junio de 2010 en la cual se distribuyeron los cargos.
Certificación emitida por: Diego J. M. Valentini. NºRegistro: 6, Partido de San Isidro. Fecha:
7/9/2011. NºActa: 263. Libro Nº: 14.
e. 12/09/2011 Nº115339/11 v. 16/09/2011

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INSYS - INTERIOR SYSTEMS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de InsysInterior Systems S.A.. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en Av. E. Madero 942, piso 18º CABA, el día 7 de octubre del 2011 a las 16 horas en primera convocatoria, y las 17 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Causas de la convocatoria fuera de término;
3º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley Nº 19550, correspondiente a los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2004, 31
de diciembre de 2005, 31 de diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010;
4º Consideración de la gestión del Directorio Liquidador y la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio Liquidador y la Comisión Fiscalizadora.
Fdo. Ernesto A. Sosa, Presidente del Directorio Liquidador, designado según acta de asamblea de fecha 28 de octubre de 2010.
Certificación emitida por: Silvia Ch. de Marias.
Nº Registro: 1769. Nº Matrícula: 4169. Fecha:
06/09/2011. NºActa: 092. NºLibro: 240.
e. 12/09/2011 Nº113576/11 v. 16/09/2011

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INTERMUNDO SECURITY S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en la calle Uruguay 16, Piso 3º, oficina 30, C.A.B.A. el 30 de Septiembre de 2011 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos por los que se convoca a la Asamblea fuera del término prescripto por la Ley 19.550 para considerar los Estados Contables correspondientes a los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2010 y de sus respectivos resultados.