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Segunda Sección
Martes 13 de setiembre de 2011
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E

EDIFICIO MEDICO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas del Edificio Médico S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en su sede social, sita en M. T. de Alvear 2259 8º piso de la Ciudad de Buenos Aires, el día 27 de septiembre de 2011 a las 19.00hs en primera convocatoria y a las 19.30hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a ASAMBLEA ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria y Balance de acuerdo al artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
para el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2011
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.
4º Tratamiento de la gestión del Directorio.
5º Honorarios de los directores por el ejercicio en consideración.
6º Autorizaciones.
b ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1º Reforma del art. 3 del Estatuto Social.
2º Autorización al Directorio para la venta de la UF 29 del inmueble sito en M T de Alvear 2263, por hallarse esta separada del resto de las unidades del edificio NOTA: Se deja constancia que los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán dar cumplimiento con lo previsto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, en cuanto a cursar notificación a la sociedad a fin de que sean inscriptos en el Libro de Asistencia con una antelación no menor a tres días de la fecha fijada para la Asamblea.
Presidente Marco Diradourian Designado Presidente en Acta de Directorio Nº5 de fecha 04/10/2010.
Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669.
Fecha: 07/09/2011. NºActa: 102. NºLibro: 58.
e. 12/09/2011 Nº115132/11 v. 16/09/2011

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EL SOLAR DE CAPILLA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria a realizarse el día martes 27
de Setiembre del 2011 a las 18.00hs en primera convocatoria y a las 18.30hs horas en segunda convocatoria, en Avda. Presidente Roque Saenz Peña 1119 Piso 8 Ofic. 814 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Cambio de domicilio legal de la sociedad, modificacion de estatuto.
Gabriel Eugenio Gregorieu. Presidente designado por acta de directorio de fecha 13 de Noviembre de 2009.
Presidente Gabriel Eugenio Gregorieu Certificación emitida por: Javier Ma. Guerrico Wichmann. NºRegistro: 1629. NºMatrícula:
3884. Fecha: 02/09/2011. NºActa: 63. NºLibro:
30.
e. 08/09/2011 Nº112193/11 v. 14/09/2011

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EMPREGAL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas para el 29/9/2011 a las 10 y 11 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social Rodríguez Peña 61
C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta
BOLETIN OFICIAL Nº 32.233

2º Consideración de la documentación prevista por art. 234, inc. 10 Ley N 19550 respecto a los estados contables cerrados al 30/04/2011.
Tratamiento de los resultados del ejercicio.
3º Consideración de la gestión y remuneración de los directores correspondiente a la labor desempeñada durante el ejercicio.
4º Determinación del número de directores titulares y suplentes a elegir por dos años y elección de directores titulares y suplentes.

Certificación emitida por: Jorge Alberto Lanzani. Nº Registro: 1941. Nº Matrícula: 3990. Fecha: 8/9/2011. Nº Acta: 161. Nº Libro: 33.
e. 12/09/2011 N 115390/11 v. 16/09/2011

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FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.
CONCESIONARIA

Presidente designada en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 05/10/2009- Libro de Actas N 1.
Presidente - Alejandra Beatriz Rodríguez Díaz
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de septiembre de 2011, a las 11 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Paola A. Martos.
Nº Registro: 549. Nº Matrícula: 4811. Fecha:
02/09/2011. NºActa: 71. NºLibro: 04.
e. 07/09/2011 Nº111762/11 v. 13/09/2011

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ESTANCIAS SARA BRAUN S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, primera y segunda convocatoria, para el día 26 de Septiembre de 2011, a las 11 hs, en el local de la calle Cerrito 1464, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011. Distribución de Utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4 Fijación del Número de Directores y su elección.
5 Elección de Síndicos, Titular y Suplente.
Presidente - Francisco Braun Designado por Asamblea General Ordinaria del 16 de Octubre de 2008 transcripta en Libro de Actas de Asamblea N 1 Folio 175/177 Rúbrica N 08183 del 29 de Marzo de 1939 y Acta de Directorio N 562 del 16 de Octubre de 2008, transcripta en el Libro de Actas de Directorio N
4, Folio 29 Rúbrica Na 86082-05 del 3 de Diciembre de 2005.
Certificación emitida por: J. Violeta Uboldi.
Nº Registro: 898. Nº Matrícula: 3184. Fecha:
05/09/2011. Nº Acta: 37. Nº Libro: 63.
e. 09/09/2011 N 113210/11 v. 15/09/2011

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F

FADI S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Fadi S.A.I.C, a Asamblea General Ordinaria en la primera y segunda convocatoria para el día 29 de Septiembre de 2011 a las 16 hs y para la misma fecha a las 17 hs para uno y otro caso, a celebrarse en la calle Tte. Gral. Perón 4201 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación que establece el Articulo N 234, inciso 1, de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31 de Mayo de 2011.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio.
3 Remuneración del Directorio.
4 Elección de Directores Titulares y Suplentes y miembros de la Comisión fiscalizadora.
5 Modificación articulo undécimo del Estatuto Social relativo a la duración en el cargo de los miembros del directorio.
6 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Designado por acta de Asamblea General Ordinaria numero 66, distribución de cargos del 29
de Septiembre de 2010, que figura en fojas 150, 151 y 152 del libro de Actas de Asamblea n 1
rubricado bajo el N A02049 el día 22 de Junio de 1984.
Presidente Jorge Oscar Pupato
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del artículo 234, Inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al vigésimo primer ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2011; aprobación de la gestión cumplida por el directorio y comisión fiscalizadora durante el ejercicio;
2º Consideración de los honorarios al directorio y comisión fiscalizadora art. 261 ley 19.550;
destino de los resultados no asignados;
3º Elección de miembros del directorio; designación de síndicos titulares y suplentes para integrar la comisión fiscalizadora; y 4º cumplimiento del articulo 33 de la ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2011.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 27 de septiembre de 2011
vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Héctor Masoero, Presidente, designado por Acta de Asamblea N 24 y de Directorio N 153
ambas de fecha 30.11.2010.
Presidente Héctor Masoero Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.
Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2555. Fecha:
31/08/2011. NºActa: 198. NºLibro: 92.
e. 07/09/2011 Nº111589/11 v. 13/09/2011

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FRIGORIFICO ONETO Y CIA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Frigorífico Oneto y Cía S.A.I.C., para el día 03 de Octubre de 2011, a las 14 horas, en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17
horas en segunda convocatorias para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en Solís 1950 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 de la ley 19550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de Abril de 2011.
3 Tratamiento de la Gestión del Directorio 4 Asignación de los Resultados obtenidos durante el ejercicio 5 Remuneración de los Directores y Síndico por el Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2011.
6 Remuneración abonadas en exceso Art 261 ley 19550 y sus modificatorias.
7 Remuneración de los Directores durante el ejercicio 2011/2012.
ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1 Tratamiento de la constitución de la Asamblea, del Orden del Día y designación de dos accionista para firmar el Acta 2 Consideración de lo expresado por la accionista Ana María Oneto en cuanto a su falta de interés en el Proyecto Cañuelas y su solicitud de que la empresa estudie la forma en que la misma
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pueda ser desvinculada del proyecto y que pueda retirar los importes invertidos en Cañuelas en la proporción que corresponda a su tenencia. El Directorio.
NOTA: Para participar en las Asambleas, los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad, para que se los inscriba en el libro de Asistencia, hasta los tres días hábiles antes del fijado para la reunión Art 238 ley 19550.
Presidente designado en A.G.O. N 58 del 07/09/2010 ratificado por Acta de Directorio N
469 del 7/09/2010.
Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. Nº Registro: 382. Nº Matrícula: 3502. Fecha: 02/09/2011. Nº Acta: 131. Nº Libro: 33.
e. 09/09/2011 N 113238/11 v. 15/09/2011

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FRIGORIFICO VILLA OLGA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones legales vigentes, convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 29 de septiembre de 2011 en el domicilio sito en calle Esmeralda 1075, piso 8, oficina 66, de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, Código Postal C1007ABM, a las 10 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los Estados Contables, Inventario, Memoria e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
3º Fijación de la remuneración al Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011, considerando, en su caso, las abonadas en exceso al límite fijado por El artículo 261 de La Ley 19.550.
4º Destino a dar a los resultados del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
5º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
6º Consideración de la renuncia del actual Presidente del Directorio y único integrante, nombrando, en su caso, reemplazante. El Directorio.
Firma Silvio Siracusa, DNI 16.922.113 designado como Presidente del Directorio por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de Noviembre de 2010, transcripta a folios 67, 68, 69 y 70 del Libro de Actas de Asambleas n 2.
Presidente Silvio Siracusa Certificación emitida por: Ricardo A. González Rouco. Nº Registro: 15, Partido Bahía Blanca.
Fecha: 01/09/2011. NºActa: 391. NºLibro: 51.
e. 12/09/2011 Nº113525/11 v. 16/09/2011

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G

GOLF COUNTRY LOS CEDROS S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nro: 53.162. Se convoca a los señores accionistas de Golf Country Los Cedros SA a Asamblea Ordinaria a realizarse en Paseo Colón 221, 8 Piso, Buenos, Aires, el 5 de Octubre de 2011 a las 16:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria media hora después de la indicada; con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea 2º Consideración de los documentos mencionados en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio número 35
finalizado el 30 de Junio de 2011.
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico Titular por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011.
4º Consideración de la remuneración del Directorio y del Síndico Titular por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011
Los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea para ser inscriptos en el libro de asistentes PresidenteGustavo Bestani