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Segunda Sección
Martes 9 de noviembre de 2010
en 1 Convocatoria y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 17:30 horas en 2 Convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 Inc. I de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al 42 Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2010.
3 Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.
4 Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el próximo ejercicio.
5 Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
6 Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años con mandato hasta el 30/11/2013.
7 Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia, compuesto de tres consejeros titulares y tres suplentes por el término de tres años, con mandato hasta el 30/11/2013.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 27/11/2008 y Acta de Directorio del 28/11/2008.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 19 de Noviembre del corriente año.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Octubre de 2010.
Presidente - José Taboada Certificación emitida por: Raúl Oscar Vidal.
Nº Registro: 678. Nº Matrícula: 3361. Fecha:
26/10/2010. Nº Acta: 019. Libro Nº: 181.
e. 05/11/2010 N 133420/10 v. 11/11/2010

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BGH S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 24 de noviembre de 2010, a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010 y del dictamen de Contador Certificante. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
3 Aprobación y destino a dar a los resultados.
Consideración de constitución de reservas facultativas y de distribución de dividendos.
4 Consideración de las remuneraciones a los Directores y Sindicatura de BGH Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550, debido al ejercicio de funciones técnico-administrativas por parte de los Directores, inherentes a su cargo de Directores de la Sociedad.
5 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.
6 Designación de Síndico Titular y Suplente.
7 Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2010. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 18 de noviembre de 2010, en la sede social de Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.
Presidente electo por acta de N 1610 del 17/11/2009.
Presidente Alberto R. Hojman
Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha: 1/11/2010. Nº Acta: 200. N Libro: 15.
e. 08/11/2010 N 133916/10 v. 12/11/2010

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BRACORP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse, en primera convocatoria, el día 23 de Noviembre de 2010, a las 11 horas en la calle Maipú Nº267, Piso 13º, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se convoca fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Nº28 cerrado el 30
de Junio de 2010;
4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Consideración del resultado del ejercicio;
6º Consideración de las retribuciones al Directorio y al Síndico;
7º Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de dos 2
ejercicios;
8º Designación de un Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año.
NOTAS: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a la sede social, sita en Alicia Moreau de Justo 740, Piso 2º, Oficina 19, C.A.B.A.
Sr. Pedro Mihanovich, Presidente, electo por Asamblea General Ordinaria del 10/10/2008 y Acta de Directorio del 14/10/2008.
Presidente - Pedro Mihanovich Certificación emitida por: Eliana A. Hubaide.
Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 4925. Fecha:
29/10/2010. NºActa: 196. NºLibro: 010.
e. 04/11/2010 Nº132514/10 v. 10/11/2010

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CASTILANDIA S.A.A.C. Y M.

C

CONVOCATORIA
Castilandia S.A.A.C. Y M. convocatoria a Asamblea Registro N 34317. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Noviembre de 2010 a las 14 horas en el local social de Lavalle 548, 1 piso Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19550
ejercicio cerrado el 31/08/10. Aprobación de la Gestión del Directorio.
3 Remuneración del Directorio Art. 261 de la Ley 19550.
4 Distribución de Utilidades.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes por un año fijando previamente su número. El Directorio Cargo designado por asamblea general ordinaria N 42 del 11/12/09 y acta de directorio N
415 del 11/12/09.
Presidente - Juan Antonio Marcelo Diharce Certificación emitida por: Erica Holtmann.
Nº Registro: 91. Nº Matrícula: 4607. Fecha:
01/11/2010. Nº Acta: 098. Libro Nº: 063.
e. 05/11/2010 N 133558/10 v. 11/11/2010

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CLAUGEL S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.024

2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anezas y Notas Complementarias correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Agosto de 2010.
3º Distribución de utilidades y pago de honorarios al directorio.

blea ordinaria a celebrarse el día 25 de noviembre de 2010 en la calle San Martín 575 P.B., oficina 10 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, a las 12,00 horas en primera convocatoria y las 13,00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Osvaldo Antonio Granati, Presidente designado por Acta de Asamblea Nº20 del 30/04/10 y de Directorio Nº78 del 30/04/10.
Presidente Osvaldo Antonio Granati
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescrita por el art. 24 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico 68 cerrado el 30 de Junio de 2010 y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura en los términos del artículo 275 de la ley 19.550.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la retribución de los señores Directores y Síndico.
5 Fijar el número de miembros del directorio y su elección con mandato por tres ejercicios.
6 Elección de Síndicos, titular y suplente.

Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha:
29/10/2010. NºActa: 164. NºLibro: 089.
e. 04/11/2010 Nº132753/10 v. 10/11/2010

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CLAUGEL S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de Noviembre de 2010, a las 16 horas, en la sede de Viamonte 377, 6º Piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Tratamiento a dar a los pasivos societarios.
Presidente Osvaldo Antonio Granati Osvaldo Antonio Granati, Presidente designado por Acta de Asamblea Nº20 del 30/04/10 y de Directorio Nº78 del 30/04/10.
Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha:
29/10/2010. NºActa: 165. NºLibro: 089.
e. 04/11/2010 Nº132757/10 v. 10/11/2010

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CLUB HINDU S.A.
CONVOCATORIA
Expte. 575.668. Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Noviembre de 2010, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Uruguay 1037, 7 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Dispensa Resolución General N 4/2009
de la Inspección General de Justicia.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, planilla anexa y notas complementarias correspondientes al 53 Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2010.
4 Consideración del tratamiento de los resultados del ejercicio.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto.
7 Elección de Directores.
8 Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
NOTA: Para participar en la Asamblea, los Señores Accionistas, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en Uruguay 1037 7 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el día 22 de Noviembre de 2010, inclusive, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley 19.550.Dr. Jorge M. Rodríguez Córdoba. Presidente, según lo acredita con Acta de Asamblea Ordinaria del 20-11-08, por la cual se designa a los miembros del directorio y Acta de Directorio de misma fecha por la cual se distribuyeron los cargos.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de Noviembre de 2010, a las 15 horas, en la sede de Viamonte 377, 6º Piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Rosana Bracco.
Nº Registro: 736. Nº Matrícula: 4906. Fecha:
01/11/2010. Nº Acta: 059. Libro Nº: 93.
e. 05/11/2010 N 133198/10 v. 11/11/2010

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CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO
CHILENO S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Convoca a los señores accionistas de Consorcio Comercial Argentino Chileno S.A. a la asam-

CONVOCATORIA

33

ORDEN DEL DIA:

Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550. Suscribe el Presidente designado por acta de asamblea distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 6/12/07.
El Directorio Presidente - Alberto Duhart Mc Innes Certificación emitida por: Arturo Balassanian.
Nº Registro: 1094. Nº Matrícula: 2404. Fecha:
29/10/2010. Nº Acta: 129. Libro Nº: 46 Reg.
94289.
e. 05/11/2010 N 133323/10 v. 11/11/2010

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D

DATAWAVES S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 y 2 Convocatoria. Se convoca a los señores accionistas de Datawaves S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Noviembre de 2010, a las 10:00 horas, en el domicilio de la calle Thames 1368 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Designación del nuevo Directorio de la sociedad.
NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deben solicitar su entrada con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha señalada para su celebración, en el domicilio antes indicado para la reunión, días hábiles de 9 a 13
horas. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 13:00 horas del mismo día y lugar. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de Noviembre de 2010.
Presidente - Pablo Perelmuter Designado por Acta de Asamblea del 14 de agosto de 2007.
Certificación emitida por: Carlos Víctor Gaitán.
Nº Registro: 1481. Nº Matrícula: 3944. Fecha:
1/11/2010. Nº Acta: 198. N Libro: 64.
e. 08/11/2010 N 134090/10 v. 12/11/2010

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E

EL CHALTEM S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de El Chaltem S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de noviembre de 2010 a las 16 Horas en primera convocatoria y a las 16:30
Horas en segunda Convocatoria, en la sede social calle Avda.. Santa Fe 1.460 1 piso Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:
1 Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.