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Segunda Sección
Martes 9 de noviembre de 2010

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES
%

A

ARO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 24 de noviembre de 2010 a las 10,30 horas en el local social, Av. Belgrano 369,
1 Firma del acta, 2 Considerar documentación artículo 234, inc.
1 Ley 19.550; ejercicio al 30 de junio de 2010;
3 Distribución honorarios al Directorio art.
261 Ley 19550 y aprobación de su gestión;
4 Distribución de utilidades;
5 Fijar número y elegir Directores Titulases y Suplentes. De no contarse con quórum suficiente, la asamblea se realizara una hora después en, 2da. convocatoria con los accionistas presentes. Art. 15 de los estatutos sociales y artículo 237 de la ley 19.550.
Susana Rodríguez de Gómez. Presidenta elegida por Asamblea Ordinaria del 16 de noviembre de 2009 y según acta de directorio de distribución de cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha:
3/11/2010. Nº Acta: 042. N Libro: 100.
e. 08/11/2010 N 135148/10 v. 12/11/2010

BOLETIN OFICIAL Nº 32.024

e informe del Organo de Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2010.
3 Elección de tres socios para la mesa escrutadora.
4 Renovación parcial de autoridades en reemplazo de: a Vicepresidente Primero, Vicepresidente Segundo, Prosecretario, Protesorero, y 3
Vocales titulares, todos por dos años; b 4 Vocales Suplentes, Organo de Fiscalización 3 titulares y 1 Suplente, Tribunal de Honor 4 Titulares y 2 Suplentes, todos por un año.
5 Informe del movimiento financiero derivado de la venta del Campo de Deportes de Ezeiza.
Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2010.
NOTA: Los socios deberán estar al día con Tesorería al mes de Octubre, y firmar el Libro de Asistencia a Asambleas. Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de diciembre 2009.
Presidente Víctor Hugo Cappuccio Certificación emitida por: Eugenio V. A. Pazo.
Nº Registro: 1876. Nº Matrícula: 3906. Fecha:
02/11/2010. Nº Acta: 011. N Libro: 046.
e. 08/11/2010 N 134504/10 v. 10/11/2010

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B

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ASOCIACION ARGENTINA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO A.A.A.V. Y T.

BACOPE S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Señores Asociados AAAVYT: De conformidad con lo dispuesto en el estatuto de la Institución, cumplimos en dirigirnos a Uds. para llevar a su conocimiento que se ha dispuesto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 26 de noviembre de 2010 a las 12:00 en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, la que se efectuará en la Sede de AAAVYT sita en Calle Viamonte 640 P.10 - C.P. 1053, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo dispuesto por la Junta Directiva Federal, para considerar la siguiente:

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de noviembre de 2010 en primera convocatoria a las 14.00 horas, y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Tucumán 1990, piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Instalación 2 Lista de asistencia: declaración del quórum.
3 Designación de dos Asociados para integrar la Comisión de Poderes.
3 Designación de dos asociados activos para refrendar, junto con el Presidente y el Secretario, el acta de la Asamblea.
4 Consideración del ejercicio comprendido entre el 1 de agosto de 2009 y el 31 de julio de 2010, a saber:
4.1. Memoria-anual 4.2. Balance General; Cuenta de Gastos y Recursos e Informe do la Comisión Revisora de Cuentas.
4.3. Destino a dar al superávit del ejercicio Art. 83 Estatuto Social.
5 Consideración del Presupuesto de Gastos y Recursos para el ejercicio comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y el 31 de julio de 2011.
6 Designación de tres asociados activos para constituir la Comisión Escrutadora ad-hoc, la que finalizará su mandato una vez nominadas las autoridades que resulten electas para ocupar los cargos de Comisión Directiva y de Comisión Revisora de Cuentas.
7 Elección de 8 ocho miembros para integrar la Comisión Directiva y de 2 dos miembros para la Comisión Revisora de Cuentas, a saber:
Comisión Directiva Vicepresidente 1
Prosecretario Protesorero Secretario de Actas Vocal titular 3
Vocal titular 4
Vocal suplente 3
Vocal suplente 4

por 2 años por 2 años por 2 años por 2 años por 2 años por 2 años por 2 años por 2 años
por cese mandato por cese mandato por cese mandato por cese mandato por cese mandato por cese mandato por cese mandato por cese mandato
Comisión Revisora de Cuentas Revisor Ctas. Tit 2
Revisor Ctas. Sup. 2

por 2 años por 2 años
por cese mandato por cese mandato
8 Proclamación de las autoridades electas.
9 Cierre
Firma Sr. Pablo Andrés Colitto. Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre de 2008. Pablo Andrés Colitto D.N.I. 18.448.374.
Certificación emitida por: Angela Scarvaci.
Nº Registro: 814. Nº Matrícula: 2970. Fecha:
02/11/2010. Nº Acta: 196. Libro Nº: 10.
e. 05/11/2010 Nº133564/10 v. 11/11/2010

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BACOPE S.A.
CONVOCATORIA

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010.
Firmantes designados en Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el día 27/11/09, según consta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 25, fojas 126 a 128.
Presidente - Ricardo Roza Secretario - Walter Rodriguez Certificación emitida por: José Luis del Campo h. Nº Registro: 677. Nº Matrícula: 3555. Fecha:
02/11/2010. Nº Acta: 033. Libro Nº: 275.
e. 05/11/2010 N 133622/10 v. 09/11/2010

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ASOCIACION DE BALANCEADORES
CORREDORES Y MARTILLEROS PUBLICOS

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico N 42 cerrado el 30 de junio de 2010.
3 Modificación del domicilio de la sede social.
Su conveniencia y eventual elección del nuevo domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4 Informe de la gestión del Directorio y consideración de su remuneración y distribución de utilidades.
5 Confirmación de los poderes otorgados por la empresa a distintas personas para que puedan representar a la misma.

día 29 de Diciembre de 2010 a las 19.00 horas, en Talcahuano 479, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

El Consejo Directivo de la Asociación de Balanceadores, Corredores y Martilleros Públicos, convoca a Asamblea General Ordinaria para el
1 Designación de dos Socios para firmar el acta.
2 Consideración del Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, Memoria
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 29
de noviembre de 2010 en primera convocatoria a las 14.00 horas, y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Tucumán 1990, piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Modificación del derecho de preferencia de los accionistas.
3 Adecuación del estatuto societario a fin de consignar expresamente la exigencia contenida en la resolución 20/2004 de la Inspección General de Justicia.
Firma Sr. Pablo Andrés Colitto. Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre de 2008. Pablo Andrés Colitto D.N.I. 18.448.374.

32

Certificación emitida por: Angela Scarvaci.
Nº Registro: 814. Nº Matrícula: 2970. Fecha:
02/11/2010. Nº Acta: 197. Libro Nº: 10.
e. 05/11/2010 N 133570/10 v. 11/11/2010

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BAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de BAN
S.A. a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria para el día veintiséis 26 de Noviembre de 2010 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y para las 13:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de la empresa BAN S.A. sita en Lavalle 1569 Pº 7 Of. 712 de C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta;
2º Fijación de régimen aplicable al debate, orden y exposición de los accionistas.
3º Actualización e informe de estado de gestión y situación de la empresa, consideración de las ofertas de compra de embarcación, su instrumentación y aceptación.
4º Informe sobre el estado de procesos judiciales entablados por accionistas contra la sociedad y consideración de la affectio societatis de Ban SA.
5º Consideración de la disolución y liquidación de la sociedad. Fijación de fecha de inicio, y demás requisitos de ley.
6º Consideración de los puntos pendientes del orden del día de la Asamblea de fecha 26 de Agosto de 2010 y adaptación de la elección del órgano de administración o disolución y liquidación según corresponda.
a Consideración de los documentos a los que se refiere el art. 234 inciso 1º de la ley 19.550
con aprobación de la dispensa en la memoria y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2009
b Consideración de la remuneración de los Sres. Directores en los términos del art. 261 de ley de sociedades. Aprobación de su gestión.
c Elección de directores o liquidadores, según corresponda, por el término de dos ejercicios.
d Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
7º Consideración del deber de lealtad de socios mayoritarios en asamblea del 18 de Mayo de 2009 con relación a las embarcaciones Pilots One y Austral II y a la distribución de dividendos por el monto de $1.504.204.
8º Informe por parte del directorio por la venta o locación de las embarcaciones Austral II y Pilots One.
9º Distribución de dividendos por el monto de $ 1.504.204 resuelta por asambleas del 22/9/2008 y 19/11/2009. Estado de ejecución de lo resuelto en la asamblea del 18/5/2009.
10 Informe y estado de cumplimiento de los mutuos celebrados por la sociedad.
11 Actuación del directorio ante pedidos efectuados por los Señores socios mediante cartas documento enviadas durante el año 2009. Su informe.
12 Informe sobre tratamiento respecto de la gestión de directorio de la asamblea del 18 de Mayo de 2009, consideración de nulidad de lo resuelto por la misma.
NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación Art.
238, Ley Sociedades Comerciales Datos de Inscripción: 22/06/95, Nº5306, Libro 117, Tomo A de Sociedades Anónimas; y personería según Acta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25/09/08, del Libro Actas Asambleas Nº1, rubricado bajo el Nº21565-95, con facultades suficientes.
Director titular/Presidente
Daniel Norberto Couto Certificación emitida por: N. Javier T. Vila Sanchez. NºRegistro: 1559. NºMatrícula: 3926. Fecha: 29/10/2010. NºActa: 56. NºLibro: 27.
e. 04/11/2010 Nº132583/10 v. 10/11/2010

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BERNARDINO RIVADAVIA S.A. DE
TRANSPORTE POR AUTOMOTOR
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de la Empresa Bernardino Rivadavia S.A.T.A., a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 24 de Noviembre de 2010 a las 17 horas