I want to know about...

Segunda Sección
Viernes 19 de marzo de 2010
Presidente electo según acta de Asamblea de fecha 06106/009, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº1 rubricado por la IGJ con fecha 19107/2000 bajo el nro. 57524-00.
Presidente - Juan Carlos Mendez Ribas Certificación emitida por: María Constanza Plaetsier. Nº Registro: 528. Nº Matrícula: 4526.
Fecha: 09/03/2010. NºActa: 191. NºLibro: 053.
e. 19/03/2010 Nº27026/10 v. 26/03/2010

FEDERACION LANERA ARGENTINA

F

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo de la Federación Lanera Argentina, de conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, cumple en invitarle a la Asamblea General Extraordinaria, que se realizará el 09/04/2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de 25 de Mayo 516, Piso 4, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Ratificar lo resuelto por Asamblea Extraordinaria del 30/11/2000 respecto a la modificación del Art. 30 de los Estatutos Sociales:
2º Modificación Estatuto Social - fecha de cierre ejercicio artículos 60º y 61º, 20º, 22º y 33º -, a disposición en sede social el texto vigente y el proyecto de modificación comparativo.
3º Designación de dos asociados para firmar el acta en representación de la Asamblea.
Presidente Raúl Ernesto Zamboni Certificación emitida por: Raquel Colomer.
Nº Registro: 1385. Nº Matrícula: 2648. Fecha:
12/03/2010. NºActa: 149. Libro Nº: 56.
e. 19/03/2010 Nº26850/10 v. 19/03/2010

INMUNOLAB S.A.

I

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Cuadros I a IV, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009 y de la Memoria anual 2009.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Distribución de Utilidades.
5º Designación de los Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2010.
Para asistir y votar en la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación al Mercado De Futuros Y Opciones S.A., para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración.
Designado por Acta de Directorio Nº 127, de fecha 30 de abril de 2009, a folio 198, del Libro Actas de Directorio Nº 2, rubricado bajo en Nº2346, de fecha 15 de abril de 1993.
Escribano Ernesto J. Tissone Certificación emitida por: Ernesto Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha:
12/03/2010. NºActa: 146. Libro Nº: 195.
e. 19/03/2010 Nº26871/10 v. 26/03/2010

NEUMANN S.A.

N

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Neumann SA a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 16 de Abril de 2010, en la sede administrativa y legal de la Sociedad, Lavalle 538, 1º Piso, CABA, a las 10hs en 1º Convocatoria y a las 11hs en 2º Convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Inmunolab S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 8 de abril de 2009 a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria en la calle Paysandú Nº1928 CABA para el tratamiento de los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:

Primero: Elección de Accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea, junto con el Presidente.
Segundo: Consideración de la convocatoria fuera de término.
Tercero: Consideración de la documentación contable enumerada en el art 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nº40 cerrado el 31 de Julio de 2009.
Cuarto: Consideración de la gestión del Directorio.
Quinto: Destino de los Resultados y Remuneración del Directorio.
Sexto: Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año.
Presidente Ricardo Alberto Alcalaya
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las que se convoca a asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación art.
234 Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30/06/2008.
4º Consideración de la documentación art.
234 Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30/06/2009.
5º Consideración de la gestión de los directores en los ejercicios finalizados el 30/6/2008 y el 30/6/2009.
6º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del directorio y designación de los mismos.

Certificación emitida por: Caila Barassi.
Nº Registro: 1179. Nº Matrícula: 4866. Fecha:
8/03/2010. NºActa: 079. NºLibro: 003.
e. 19/03/2010 Nº26885/10 v. 26/03/2010

Claudio Gabriel Ejden, Presidente designado conforme acta de Directorio del 26/09/2008.

SALADERO LA CAPITAL S.A.C.I.F. Y A.

Certificación emitida por: María Carolina DAngeli. NºRegistro: 1787. NºMatrícula: 4664.
Fecha: 16/3/2010. NºActa: 172. NºLibro: 12.
e. 19/03/2010 Nº27466/10 v. 26/03/2010

M

MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el 14 de abril de 2010 a las 16hs. en primera convocatoria, en el Salón del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25
de Mayo 359, piso 8. En caso de no conseguir quórum legal en el primer llamado, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria a las 16:30hs.

Segun Acta de Asamblea General Extraordinaria nro. 46 de fecha 18/09/2009 de elección de autoridades y distribución de cargos.

S

CONVOCATORIA
Reg. I.G.J. 20414 No. Correlativo 247129. Covocatoria: Convócase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 10 de Abril de 2010, a las 10hs. en Larrazabal 2047 Capital Federal, para considerar el:
ORDEN DEL DIA:
1º designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideracion documentacion art. 234 inc.
1 Ley 19550 por el ejercicio 31,12,2009;
3º Resultados del ejercicio, honorrarios Directorio y Sindico;
4º Aprobación gestion del Directorio y actuación Sindicatura;
5º Fijación del numero de Directores Titulares y Suplentes y su eleccion;
6º Eleccion de Sindicos titular y suplente.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.867

Presidente electo por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 11 de Mayo de 2007.
Buenos Aires, Marzo 15 de 2010. El Directorio.
Presidente Víctor Mariano Sonego Certificación emitida por: Sara Celia Hurovich.
Nº Registro: 1011. Nº Matrícula: 1543. Fecha:
15/03/2010. NºActa: 76. NºLibro: 30.
e. 19/03/2010 Nº27060/10 v. 26/03/2010

SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 22 de abril de 2010 a las 15:00 horas, en Pje. Carlos María della Paolera 226, Piso 1º, Sala 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos;
Información Adicional Articulo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio; Memoria del Directorio, Informe de los Auditores a los Estados Contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009. Aprobación y ratificación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el cuadragésimo noveno ejercicio; tomar nota del informe sobre el Código de Gobierno Societario de la Sociedad, en cumplimiento de la Resolución General 516/07 de la Comisión Nacional de Valores;
2º Tomar nota del Estado Contable Anual Consolidado;
3º Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto para la contratación de Asesores y Profesionales independientes para el funcionamiento del Comité de Auditoría;
4º Fijación de los honorarios del Directorio y el Consejo de Vigilancia que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, en la suma de $4.996.800;
5º Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la Auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;
6º Destino del Resultado del Ejercicio; consideración del pago de un dividendo en efectivo de $ 382.215.648 que representa el 110%
del capital social actualmente en circulación de $347.468.771, equivalente a $1,10 por acción;
Fijación de la fecha de pago del dividendo;
7º Determinación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos; determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos; y 8º Información relacionada con el Artículo 33
de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea, los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas de Santa María S.A.I.F. Agente Registral de la Sociedad, sitas en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99, Piso 15º, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 16 de abril de 2010
inclusive, a los fines de cumplimentar: 1º Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley 19.550;
2º Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
Los señores Accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Sr. José Raúl Ruiz, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1, 2 y 3 del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada.
Daniel A. Novegil designado en el Acta de Asamblea Ordinaria Nº141 de fecha 15 de abril de 2009, y asignación del cargo en Acta de Directorio Nº955, de igual fecha.
Presidente - Daniel A. Novegil Número de Registro en Inspección General de Justicia: 240.196 Inscripción en Registro Público
12

de Comercio: 07.03.62, TºA Nº 509 Fº 29 Libro 56.
Certificación emitida por: Federico J. Ugarte.
Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 5022. Fecha:
2/3/2010. NºActa: 080. NºLibro: 85.
e. 19/03/2010 Nº26937/10 v. 26/03/2010

T

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE
S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a las Asambleas Ordinarias Especiales de las Clases A, B y C, y a la Asamblea Extraordinaria, todas ellas a celebrarse en Don Bosco 3672, 4º piso de la Capital Federal, el día 22 de abril de 2010, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria exclusivamente para las asambleas ordinarias, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº18 finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración del resultado del ejercicio económico Nº 18 finalizado el 31 de diciembre de 2009.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones $ 566.215 a los miembros del Directorio que integran el Comité de Auditoría correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.
7º Elección de nueve Directores Titulares y nueve Suplentes por las acciones Clase A.
8º Elección de cuatro Directores Titulares y cuatro Suplentes por las acciones Clase B.
9º Elección de un Director Titular y un Suplente por las acciones Clase C.
10 Elección de dos Síndicos Titulares y dos Suplentes por las acciones Clase A y Clase C
actuando ambas clases en forma conjunta.
11 Elección de un Síndico Titular y un Suplente por las acciones Clase B.
12 Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de diciembre de 2010.
13 Otorgamiento de poder judicial especial. El punto 7º será tratado en asamblea especial de acciones Clase A.
El punto 8º será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. El punto 9º será tratado en asamblea especial de acciones Clase C. El punto 10º será tratado en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase C. El punto 11º será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. Todas dichas asambleas especiales se regirán por las reglas de las asambleas ordinarias.
El punto 13º será tratado en asamblea general extraordinaria.
El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238
de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán presentar en la sede social Gerencia de Asuntos Legales, los días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 16 de abril de 2010, a las 18 horas.
El nombrado firma en su carácter de Presidente designado según reunión de Directorio el 4 de mayo de 2009.
Presidente - Eduardo Ojea Quintana Certificación emitida por: Sebastián Caballero. NºRegistro: 2130. NºMatrícula: 4343. Fecha:
15/3/2010. NºActa: 649.
e. 19/03/2010 Nº26847/10 v. 26/03/2010