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Segunda Sección
Viernes 19 de marzo de 2010

AUTOMOTORES EL TRIANGULO S.A.

de la Ley 24.522 para la continuación del trámite de concurso preventivo.

CONVOCATORIA
Nº Registro 175.606. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 8 de Abril de 2010 a las 19.00hs en primera convocatoria y a las 20hs en segunda convocatoria, en la sede social de Reconquista 1016 Piso 10, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto Nº 1: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Punto Nº2: Consideración de los documentos art. 234 inc. 1 Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2009.
Punto Nº3: Tratamiento de los Resultados No Asignados.
Punto Nº4: Autorización exceso 25% art. 261
Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Noviembre de 2009. Punto Nº 5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección. El Directorio.
Designado según Acta de Asamblea de Fecha 04/04/2008.
Presidente Daniel Angel Bertinat Gonnet Certificación emitida por: Amalía Suhilar.
Nº Registro: 8 del Partido de Morón. Fecha:
15/03/2010. NºActa: 196. NºLibro: 69.
e. 19/03/2010 Nº26952/10 v. 26/03/2010

BANESPA S.A. SOCIEDAD GERENTE
FONDOS COMUNES DE INVERSION

B

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convocase a Asamblea Ordinaria, a reunirse en Av. Corrientes 423, 3er. piso, Of 8, Ciudad de Buenos Aires, el 7 de abril de 2010, a las 18 horas, en 1 convocatoria y a las 19 horas, en 2
convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación art.
234 inc. 1º ley 19.550 del Ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2009.
2º Consideración y destino a dar a los Resultados no asignados.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
Fijación de sus retribuciones.
4º Remuneración a Directores, en su caso en exceso artículo 261 ley 19.550.
5º Consideración de la gestión de la Sindicatura. Fijación de sus retribuciones.
6º Fijación del número de Directores y su designación.
7º Fijación del número de síndicos y su designación.
8º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente: Fernando María Gosio, designado por Acta de Directorio No. 590 de fecha 21 de mayo de 2009.
Presidente - Fernando María Gosio Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha:
15/3/2010. NºActa: 163. NºLibro: 094.
e. 19/03/2010 Nº26829/10 v. 26/03/2010

BARON BLUE S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº 1.751.408 nº 2911 Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 8 de abril de 2010 a las 15 hs. en 1
Convocatoria y para el día 9 de abril de 2010 a las 15 hs. En 2 convocatoria, en la calle Libertad 417, Piso 10, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta;
2º Ratificación de la resolución del directorio, por la que solicita la formación del concurso preventivo y resolución de continuar con dicho trámite otorgando al Presidente las más amplias facultades para que oportunamente oferte el correspondiente acuerdo preventivo y realice las demás gestiones pertinentes.
3º Otorgamiento en dicho acto, en forma simultanea, de la conformidad que exige el art. 6º
Los Sres Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de de acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, Sociedad no comprendida art. 299 LSC.
Buenos Aires, 16/03/2010.
Gabriel Wasserman Presidente por Acta de Asamblea Nº3, de fecha 28/12/2007.
Certificación emitida por: Emilio Pablo Solari.
Nº Registro: 1963. Nº Matrícula: 4690. Fecha:
16/3/2010. NºActa: 137. NºLibro: 19.
e. 19/03/2010 Nº26814/10 v. 26/03/2010

BBVA BANCO FRANCES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de BBVA
Banco Francés S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de abril de 2010, a las 16 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 2, 11, 12 y 13 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Av. Rivadavia 409, Piso Segundo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la memoria, Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, estados contables, balance consolidado de fusión, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del auditor, correspondientes al ejercicio social Nº 135, finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de los resultados del ejercicio social Nº 135, finalizado el 31 de diciembre de 2009.
Distribución de Dividendos sujeto a las autorizaciones pertinentes.
5º Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.
7º Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de tres años.
8º Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.
9º Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio social Nº135 finalizado el 31 de diciembre de 2009.
10 Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio en curso.
11 Consideración de la reforma del artículo 10
y 21, eliminación del artículo 17, y reordenamiento del estatuto de BBVA Banco Francés S.A.
12 Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Decreto 677/01 para recabar asesoramiento profesional.
13 Fusión por absorción de Atuel Fideicomisos S.A. con BBVA Banco Francés S.A. en los términos del Art. 82, 2da. Parte, de la Ley de Sociedades Comerciales y normas complementarias. Consideración del Compromiso Previo de Fusión. Designación de los firmantes del Acuerdo Definitivo de Fusión.
NOTAS:
a Depósito de constancias y certificados:
Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en la Oficina de Títulos - Custodia, sita en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta el
BOLETIN OFICIAL Nº 31.867

26 de abril de 2010 inclusive. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en Av.
Rivadavia 409, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación.
b Para la consideración de los puntos 2, 11, 12 y 13 del orden del día, la Asamblea tendrá el carácter de extraordinaria.
La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas en la Oficina de Títulos - Custodia, sito en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Señor Jorge Carlos Bledel, Presidente de BBVA Banco Francés S.A. ha sido designado en tal carácter por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de Marzo de 2009 y reunión del Directorio de la misma fecha.
Presidente Jorge Carlos Bledel Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga. NºRegistro: 718. NºMatrícula: 3442. Fecha:
15/03/2010. NºActa: 002. NºLibro: 281.
e. 19/03/2010 Nº27046/10 v. 26/03/2010

CARBOCLOR S.A.

C

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23
de abril de 2010, a las 11:00 horas, en el Hotel Elevage no es la sede social, sito en la calle Maipú 960, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del Art. 234, inc.1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 90, cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-12-09. Consideración de propuesta de pago de dividendo.
4º Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora 5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2009.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7º Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2010.
8º Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2010.
9º Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio en Curso. Determinación de su retribución.
NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán depositar en la Sociedad su constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el día 19 de abril de 2009 inclusive, en la calle Maipú 942, piso 4º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores Accionistas en la Sede Social y en la oficina especializada de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de 10 a 15 horas.
José Luís Tomás Fourcade. Vicepresidente.
Designado por acta de Asamblea General Ordinaria del 23/04/2009, y de acta de Directorio de distribución de cargos del 29/04/2008.
Vicepresidente José Luis T. Fourcade Certificación emitida por: Enrique L. Garbarino h. NºRegistro: 1438. NºMatrícula: 4783. Fecha:
15/03/2010. NºActa: 007. NºLibro: 6.
e. 19/03/2010 Nº26996/10 v. 26/03/2010

CERAMICA SAN LORENZO I.C.S.A.

11

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2010, a las 11 horas en primer convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Avda. Del Libertador 6550, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550
y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y su resultado y destino.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 128.145 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
4º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Ratificación de la designación de los auditores externos. Designación y fijación de la retribución del Contador Dictaminante sobre la documentación contable anual.
7º Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
8º Designación de los accionistas que firmarán el acta.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación y/o depositar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. o certificado de depósito en la Caja de Valores S.A., ante la Sociedad hasta el día 16 de abril de 2010 inclusive, en Av. Del Libertador 6550, 6º piso, Buenos Aires, Argentina, en el horario de 10 a 17 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. La documentación a ser considerada en la asamblea se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social con 20 días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Manuel María Benites, Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 22/04/2009
y Acta de Directorio con distribución de cargos de fecha 22/04/2009.
Presidente Manuel María Benites Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
15/03/2010. NºActa: 31. NºLibro: 60.
e. 19/03/2010 Nº26791/10 v. 26/03/2010

CHACRAS DE URIBELARREA S.A.
CONVOCATORIA
Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Abril de 2010 a las 11.00
horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en la calle Acceso Uribelarrea Km1 Quincho, Caíluelas, Pcia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Realización de la convocatoria a asamblea fuera de término establecido por el art. 234 infine de la Ley 19550.
3º Lectura y consideración de la documentación del art 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2009.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Renovación de la comisión interna del Barrio.
6º Ejecución Obras de Golf - Costo de Mantenimiento 7º Organización del funcionamiento del Club House 8º Trabajos a realizar